证券代码：000007         证券简称：*ST全新        公告编号:2022—039

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概况

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“全新好”）于2018年2月7日收到北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）送达的《股份转让协议》，详见公司披露的《关于收到<股份转让协议>的公告》（公告编号：2018-017）。2018年5月4日公司收到北京泓钧送达的《关于重新签署股份转让协议的说明》及《股份转让协议》（以下简称“《协议》”），详见公司披露的《关于相关方重新签署<股份转让协议>的公告》（公告编号：2018-066）。北京泓钧将所持4685.85万股公司股份转让给汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”），同时《协议》3.2.4条约定“若全新好因吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失未得到全额补偿、赔偿的，双方一致同意且北京泓钧授权汉富控股立即从1.59亿尾款中扣除全新好因上述吴海萌和谢楚安共计四件诉讼、仲裁案件所受到的全部直接经济损失而应获补偿、赔偿的金额后，作为上述诉讼、仲裁案件造成直接经济损失的补偿、赔偿款直接支付给全新好。”

　　《协议》签署后，汉富控股累计向北京泓钧质押其持有公司的股份45,000,127股，占其持有公司股份总数的60%，占公司股份总数的12.99%，用途为担保支付《股份转让协议》项下尾款1.59亿元及违约金（如有）等应向质权人支付的款项。详见公司披露的《关于公司持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2018-117）、《关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告》（公告编号：2018-144）及《关于公司第一大股东股权质押的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2019年4月29日，汉富控股出具了《关于承担全新好诉讼（仲裁）损失的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），详见公司披露的《关于收到股东承诺函的公告》（公告编号：2019-025）。

　　2020年9月19日，公司披露了《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-071），公司认为北京泓钧与汉富控股签署《协议》及汉富控股出具的《承诺函》合法有效，对于自身设定的义务明确清楚。基于《协议》、《承诺函》的内容，两被告作为股权交易利益方以及上市公司第一大股东，共同承诺对上市公司涉诉案件的经济损失承担赔偿责任，因此两被告应当遵守其承诺，履行对上市公司的赔偿责任。现公司已因谢楚安（2016）深仲受字第2123号仲裁案件，向谢楚安支付金额39,449,653.16元，相关案件的实际损失已经产生，被告汉富控股履行该部分损失赔偿义务的条件已经成就。公司以汉富控股及北京泓钧作为被告向法院提起诉讼。

　　2021年1月4日，公司披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-096），公司收到北京市第三中级人民法院判决：被告汉富控股有限公司与被告北京泓钧资产管理有限公司于2018年5月4日签订的《股份转让协议》第3.2.4条款有效；被告汉富控股有限公司于2019年4月29日向原告深圳市全新好股份有限公司出具的《关于承担全新好诉讼（仲裁）损失的承诺函》有效；驳回原告深圳市全新好股份有限公司的其他诉讼请求（包括：请求判令汉富公司、泓钧公司在1.59亿元范围内对全新好公司受到的相关案件经济损失承担连带赔偿责任；请求判令汉富公司,泓钧公司共同向全新好公司支付已实际产生的案件损失金额39449653.16元；请求判令确认全新好公司有权在1.59亿元债权范围内,对汉富公司质押给泓钧公司的股果折价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权；请求判令汉富公司,泓钧公司承担本案诉讼费用）。后续公司再次向北京市第三中级人民法院提起诉讼。

　　2021年10月26日，公司披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077），公司收到《北京市第三中级人民法院民事裁定书》（2021）京03民初696号等法院文件。北京市第三中级人民法院裁定：驳回原告深圳市全新好股份有限公司的起诉。后续公司向北京市高级人民法院上诉。

　　2021年12月22日，公司披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-096），公司收到《北京市高级人民法院民事裁定书》（2021）京民终934号等法院文件，北京市高级人民法院裁定：驳回原告深圳市全新好股份有限公司的上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。

　　公司于2022年1月1日披露了《关于签订<履行《股票质押合同》相关安排的协议>的公告》（公告编号：2021-097），公司与北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）签署了《关于履行<股票质押合同>相关安排的协议》（以下简称《协议》）。《协议》就北京泓钧与汉富控股前期签署的《股票质押合同》进行附条件生效的约定。

　　公司于2022年2月16日披露了《关于签订<履行《股票质押合同》相关安排的协议>的进展公告》（公告编号：2022-019），公司收到北京泓钧送达的《董事会成员确认书》，《协议》相关约定附加条件生效形式已成就。

　　二、 进展情况

　　近日北京泓钧就上述《协议》，和公司共同作为申请人，以汉富控股作为被申请人进行仲裁调解。公司收到北京仲裁委员会下发《北京仲裁委员会调解书》（2022）京仲裁调字第0294号等法院文件。经北京仲裁委仲裁调解，主要调解内容如下：

　　（一） 汉富控股于2022年5月30日之前支付股权转让尾款1.59亿元至北京泓钧指定的账户（两申请人共管账户）；

　　（二） 北京泓钧对汉富控股持有的全新好4500.0127万无限售流通股股票折价、拍卖、变卖所得价款在第（一）、（三）项确定的汉富控股支付义务内享有优先受偿权；

　　（三） 本案仲裁费全由汉富控股承担，汉富控股于2022年4月30日前直接向北京泓钧支付代其垫付的仲裁费；

　　（四） 若汉富控股未按期足额支付上述（一）、（三）项中任何一笔款项，则剩余未付金额全部加速到期，北京泓钧有权就剩余未付金额立即申请强制执行；

　　（五） 双方对本案再无其他争议。

　　根据公司与北京泓钧签署的《关于履行<股票质押合同>相关安排的协议》，北京泓钧同意并赋予全新好拥有数额不少于8,000万元的分配权，由于考虑法律执行程序较长，鉴于双方长期友好关系，为确保公司利益，汉富控股未支付金额加速到期，北京泓钧决定先行支付公司8,000万元。2022年4月28日公司收到北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司支付的8,000万元款项。

　　三、 对公司的影响及风险提示

　　上述事项未对公司的日常经营管理产生影响。前述款项收回增加了流动资金，改善了财务状况，有利于公司的持续经营发展。公司将积极跟进事项后续进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：000007          证券简称：*ST全新         公告编号：2022-035

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2021年年度股东大会

　　2、 召集人：公司第十一届董事会

　　公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第二十七次(定期)会议，决议定于2022年5月23日召开2021年年度股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月23日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月23日9:15，结束时间为2022年5月23日15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月16日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2021年度述职报告》，述职报告已于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　上述第1、2、3、4项议案已经第十一届董事会第二十七次（定期）会议审议通过，第2、3、4、5项议案已经第十一届监事会第十八次（定期）会议审议通过，具体内容详见于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2022年5月20日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755-83280053

　　联系传真：0755-83281722

　　联系人：陈伟彬

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十七次（定期）会议决议

　　2、第十一届监事会第十八次（定期）会议决议

　　特此通知

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月29日

　　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书》

　　附件1：          参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序 1.投票代码：360007。 2.投票简称：全新投票。 3.议案设置及表决 （1）议案设置                  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　

　　（2） 填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序     1.投票时间：2022年5月23日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　　（1） 投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　　（2） 买卖方向：均为买入。

　　（3） 申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　　（4） 申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。      

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序     

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15，结束时间为2022年5月23日15：00。     

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。     

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：（授权委托书样式）：

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2021年年度股东大会，并对下列议案行使          表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　委托人(签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：               委托人持股数量：

　　受托人(签名)：                 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、 《董事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　2、 《公司2021年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　3、 《公司2021年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　4、 《公司2021年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

　　5、 《监事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　　委托日期：2022年  月   日

　　有效期限：自签发日起   日内有效

　　

　　证券代码：000007        证券简称：*ST全新         公告编号：2022—034

　　深圳市全新好股份有限公司第十一届

　　监事会第十八次(定期)会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十八次（定期）会议于2022年4月28日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2022年4月18日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《监事会2021年度工作报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2021年度工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年度财务报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年度利润分配及股本转增方案》

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审【2022】813号审计报告，公司2021年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润39,970,569.46元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-348,613,456.95元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2021年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

　　公司董事会已经编制了2021年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　六、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于公司带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年带强调事项段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司监事会

　　2022年4月29日