股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-050
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
公司监事王福林无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由系“在公司破产重整期间，因原职工监事陈选章退休，本人于2021年5月底任职监事，后于12月27日正式离职，并由公司于2022年1月4日公告并表明补选计划，限于本人全年任监事时间短和工作内容局限，本人对公司情况并不完全知情和掌握”，请投资者特别关注。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖民生购物中心、酷铺商超连锁、中国集商贸物流地产及大集数科供应链金融。
1.民生购物中心以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生购物中心聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化消费体验。
2.酷铺商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。其中以顺客隆为核心的超市业务在增开自营门店，广泛布局加盟店，形成综合性区域网络。
3.中国集商贸物流地产专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。
4.大集数科供应链金融业务以一站式供应链金融服务为产业基础，依托小额贷款、典当行、保理等类金融牌照，以及大宗贸易等业务资质，辐射上下游生产商、代理商及百万店铺，将贸易与金融业务有机融合。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
（4）报告期后实际控制人变动情况
2022年4月24日，海航集团收到海南高院送达的《民事裁定书》，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团重整计划》。执行完毕后公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。详见2022年4月27日《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-045）。
变动后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、破产重整相关事项
2021年2月10日，海南高院裁定受理债权人对供销大集及二十四家子公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任供销大集及二十四家子公司管理人（以下简 称“管理人”），负责重整各项工作，具体内容详见公司于2021年2月10日披露的 《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2021-016）、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》（公告编号：2021-017）。 2021年9月30日，供销大集及二十四家子公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开，出资人组表决通过了出资人权益调整方案（具体内容详见公司 2021年9月30日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2021- 092））；债权人会议对《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划 （草案）》进行表决，并确定表决截止期限为 2021年10月20日。截止表决期满，各表决组均表决通过《重整计划》，具体内容详见公司于2021年10月23日披露的《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》（公告编号：2021-100）。 2021年10月31日，海南高院裁定批准《重整计划》,并终止重整程序，具体内容详见公司于2021年10月31日披露的《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》（公告编号：2021-107）。 2021年12月30日，公司及二十四家子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告。同日，管理人向海南高院提交了《关于供销大集集团股份有限公司等二十五家公司重整计划执行情况的监督报告》，提请海南高院裁定确认《重整计划》执行完毕。 2021年12月31 日，公司及二十四家子公司收到了海南高院送达的《民事裁定书》，海南高院裁定确认《重整计划》已执行完毕。
2、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》，就关联方非经营性资金占用、未披露担保等事项给公司造成的损失，公司按照自查报告所涉事项可能产生的最大口径向控股股东及其关联方所在破产重整程序申报债权，并由控股股东及其一致行动人、特定关联方将取得的597,258.54万股转增股份让渡公司（价格按《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》公告前一日即2021年9月15日收盘价2.91元/股计算）进行整改解决，上述让渡股份已于2021年12月30日登记至供销大集集团股份有限公司管理人证券账户。截至2022年4月25日，公司向控股股东及其关联方所在破产重整程序申报债权中对应的偿债资源即现金以及信托份额已经到账。详见公司2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》（公告编号：2022-040）。
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月三十日
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-046
供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年4月28日召开。会议通知于2022年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，除监事王福林外，公司其他监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2021年董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
2021年董事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈡审议通过《2021年总裁工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
㈢审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，表决通过。
董事会认为公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2021年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈣审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
2021年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈤审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润有限，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
㈥审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，根据目前供销大集及其控股子公司的实际情况及后续经营发展需求，申请增加与各金融及非金融机构融资授信额度5亿元。
会议同意提请2021年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为5亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，同时可以授权供销大集董事长可以在授权额度内对具体使用额度公司进行调剂，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
㈦审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2022-047）。
㈧审议通过《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案》
表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
详见本公司今日关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告（公告编号：2022-049），关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告以及关于海南供销大集控股有限公司减值测试专项审核报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈨审议通过《2021年年度报告和摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
公司2021年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-050），公司2021年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
㈩审议通过《关于对2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
董事会对2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见本公司今日关于申请撤销股票交易退市风险警示和部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的公告（公告编号：2022-051）。
（十二）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司2022年第一季度报告详见本公司今日公告（公告编号：2022-052）。
（十三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日关于召开2021年年度股东大会的通知（公告编号：2022-054）。
（十四）其他
独立董事2021年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月三十日
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-054
供销大集集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开2021年年度股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2022年6月29日14:50。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月29日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4 ㈥会议的股权登记日：2022年6月22日
㈦出席对象：
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
公司董事、监事及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
4㈧会议地点
西安市新城区解放路103号8楼会议室
二、会议审议事项
另外，会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
其中，议案（五）涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。
2、披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容请详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2022年6月27日9:00—12:00，14:00—17:00。
㈢登记地点
西安市新城区解放路103号4层董事会办公室
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
会议联系传真：029-87481871
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室
邮政编码：710005
会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.股票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议
第十届监事会第六次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2021年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：
本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 受托人（签字）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
本委托书签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-053
供销大集集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2022年4月28日以现场视频及通讯的方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事王福林因有事未出席会议，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠ 审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
2021年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈡ 审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。
本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润有限，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。
㈢ 审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。
监事会认为公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司2021年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈣ 审议通过《2021年监事会工作报告》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
公司2021年监事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈤ 审议通过《2021年年度报告和摘要》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号：2022-050)，公司2021年年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈥ 审议通过《关于对2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。
监事会对董事会2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈦ 《2022年第一季度报告》
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年第一季度报告详见本公司今日公告(公告编号：2022-052)。
三、备查文件
第十届监事会第六次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二二二年四月三十日
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-047
供销大集集团股份有限公司
关于申请与控股子公司互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，提请2021年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度。
公司第十届董事会第十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意2021年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为15亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保5亿元，子公司对公司担保5亿元，子公司对子公司担保5亿元。
提请2021年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、公司与控股子公司互保业务
依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。
依照《重整计划》执行后，涉及重整程序的25家公司原互保业务均结束。截止2021年12月31日实际存续的为非重整公司存量业务，互保业务本金金额为1.2亿元。
为保障公司及子公司后续经营发展需求融资涉及互保业务不超过15亿元。具体如下：
担保额度情况表
（单位：亿元）
以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。
在以上申请额度内，实际发生时，可根据具体情况，在合并报表范围内下属子公司间调剂。
三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍
公司发生互保的控股子公司情况如下表，各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。
公司发生互保的控股子公司情况
公司发生互保的控股子公司主要财务数据
四、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构共同协商确定。
五、独立董事意见
公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司、控股子公司之间的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。互保事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、董事会相关意见
本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。
本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.供销大集及二十四家子公司的重整于2021年12月31日经海南省高级人民法院裁定确认执行完毕。截止2021年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保预计承担担保责任的总额为38.17亿元，为公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》披露的事项中纳入重整中尚未全额确认担保债权37.17亿元（海南省高院已裁定担保债权为4.84亿元，预计承担担保责任债权不超过32.33亿元）和未纳入重整担保债权1亿元。此部分担保影响在本次董事会召开前已经消除，未对公司产生损失，详见4月25日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书》，
2.除上述六、1.担保之外，截止2021年12月31日，供销大集及控股子公司非重整公司还存续的互保业务金额为1.2亿元，本次担保议案审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为15亿元，占公司最近一期经审计2021年末净资产的比例为12.28%。
3.除上述担保之外，公司及控股子公司无累计担保和逾期担保。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月三十日
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-048
供销大集集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）对2021年度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。
2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、使用权资产、商誉、存货、应收款项等，公司2021年末计提资产减值合计52,191.19万元，包括信用减值损失1,109.15万元、固定资产减值损失7,111.98万元、使用权资产减值损失1,967.24万元、持有待售资产减值损失2,615.70万元、商誉减值损失25,478.74万元及存货跌价损失13,908.38万元。
3、本次核销资产范围包括应收款项、长期股权投资，公司2021年核销资产合计金额140,027.04万元，其中长期股权投资135,003.27万元、应收款项5,023.77万元。
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1、资产减值准备的说明
（1）应收款项
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产计提坏账准备1,109.15万元。
（2）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司相关会计政策，资产负债表日按照存货按成本与可变现净值孰低原则计价，公司对截至2021年12 月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备13,908.38万元。
（3）其他资产减值准备
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定及公司相关会计政策，2021年度公司对于出现减值迹象的资产进行减值测试并根据评估结果计提相应减值准备；对资产及资产组可回收金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可回收金额，减记金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本年计提固定资产减值损失7,111.98万元、使用权资产减值损失1,967.24万元、持有待售资产减值损失2,615.70万元、商誉减值损失25,478.74万元。
2、资产核销的说明
（1）长期股权投资核销
根据2021年10月31日海南高院裁定批准的《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“海航集团321家重整计划”），需对三百二十一家公司出资人的权益进行调整，海航方股东的出资人权益全部清零，依法转移至债权人享有。海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整主体包括本公司参股公司华宇仓储有限责任公司（简称“华宇仓储”）、长春赛德购物中心有限公司（简称“长春赛德”）及海南仕善嘉合商业管理有限公司（简称“海南仕善嘉合”），根据海航集团321家重整计划，海南仕善嘉合、华宇仓储及长春赛德的全部股权均需转至债权人控制的主体，截至资产负债表日，公司持有的海南仕善嘉合45%的股权已依法转移至债权人控制的主体，因此公司对海南仕善嘉合的股权投资进行了核销处理。
（2）应收款项核销
根据《企业会计准则》等相关规定，公司将满足核销条件的相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务等无法收回的应收款项予以核销。
三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2021年度，公司计提资产和信用减值损失金额合计52,191.19万元，影响所有者权益减少52,191.19万元，影响净利润减少52,191.19万元。核销资产金额合计140,027.04万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销资产不会对公司2021年度净利润产生影响。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月三十日
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-051
供销大集集团股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示和部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）分别出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和标准无保留意见内部控制审计报告，相应的退市风险警示情形和其他风险警示情形已消除，公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示和因触及最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告而被实施其他风险警示情形的申请。最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
2.公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。
3.本次继续实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST大集”，本次申请如获深圳证券交易所同意，公司股票将继续被实施其他风险警示，股票简称将变为“ST大集”，股票代码仍为“000564”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、股票种类、简称、代码及继续实施其他风险警示的起始日
1.股票种类仍为人民币普通股；
2.股票简称仍为“*ST大集”；
3.股票代码仍为“000564”；
4.本次继续被实施其他风险警示的起始日：2022年5月5日；
5.公司股票停复牌起始日：不停牌；
6.继续被实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制仍为5%。
二、公司被实施风险警示的基本情况
1.因公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况，公司股票已于2021年3月1日开市起继续实施其他风险警示，截至本公告日，公司治理专项自查报告所涉股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保事项已经整改完毕，详见公司2022年4月25日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》（公告编号：2022-040）。
2.因公司2020年度财务报告被年审机构出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，2020年度内部控制有效性被年审机构出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则（2020年修订）》第13.3条第（四）项、第14.3.1条第（三）项的相关规定，公司股票于2021年4月30日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。详见公司2021年4月30日《关于公司股票继续被实施退市风险警示、其他风险警示的公告》（公告编号：2021-052）。
三、申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形的情况
1.信永中和对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《2021年度审计报告》（XYZH/2022XAAA20119）、《2020年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除的专项报告》（XYZH/2022XAAA20125），以上具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。公司实现营业总收入166,959.42万元，实现净利润-72,072.34万元，其中归属上市公司股东的净利润-68,724.00万元。
根据《上市规则》9.3.7条的规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深交所申请对撤销退市风险警示。公司2021年度经营情况不存在《上市规则》第9.3.11条的情形，且公司不存在《上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示的情形。
2.信永中和对公司2021年度内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意见的《2021年度内部控制审计报告》（XYZH/2022XAAA20120），独立董事已就相关事项发表独立意见，以上具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）9.8.5条的相关规定，公司因2020年度内部控制被出具否定意见的内部控制审计报告触及其他风险警示相应情形已消除。
3.公司第十届董事会第十一次会议审议通过了关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案，公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示和因触及最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告而被实施其他风险警示情形的申请，最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
四、本次继续被实施其他风险警示的主要原因
信永中和对公司2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据审计报告显示，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《上市规则》第9.8.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。
五、采取的措施及相关进展
目前公司已经完成破产重整，有序推进债权清偿、留债协议签署等各项后续工作。通过重整计划的实施，关联方非经营性资金占用等合规问题，通过差异化转增及向关联方申报债权的方式，得到妥善解决。重整后，公司负债减少约60亿元，负债情况得到极大改善，使公司财务融资成本降低40%以上，特别是2022年公司仅需支付留债的利息，减轻了公司资金需求压力；通过对经营性货款历史欠款的有效解决，逐步恢复合作伙伴信心，有利于后续恢复经营。
公司已采取或拟采取如下措施，持续提升公司的可持续经营能力：
1.根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，公司已预留531,776.87万股用于引进战投，同时2022年度的重点工作将由重整转到战略投资者的引入，将全面开展战略投资者招募工作，全力以赴于2022年引入在企业管理、业务协同、资源支持等方面具有明显背景优势的战略投资人，获得战投资金、资源的支持，全力推动业务发展提升，力争2022年下半年完成战略投资者的引入，改善公司的资金状况。
2.通过积极推动业务变革，按照稳中求进的原则，稳定并提升经营业绩，具体举措如下：
⑴ 公司百货购物中心均为自有物业，后续将有序推进业务转型调整，部分门店由自营或联营向租赁模式转型，通过整租、分租将部分物业出租以获得稳定收入，同时，积极推动物业改造升级，逐步优化业态组合，精简机构及人员配置，提升自身运营质量，稳定商户，聚集人气，进而提升出租率和租金水平，争取提升平均出租率，实现收入增长和资产增值。其中，望海国际以“一主两翼”（一主指有税商品，两翼指免税和电商）为经营思路，继续保持在海南高端商业的龙头地位，争取降低空柜率至5%以下，实现收入稳步提升；天津国际争取在门店品牌结构不断优化的情况下，进一步提升租金水平，实现收入增长；民生百货下辖的解放路店、骡马市店、汉中世纪阳光、延安民生百货等门店，将加快调整为以租赁业务为主的购物中心门店，同时改革传统百货模式，发展“生活+体验”经营模式，大力发展集合店、体验馆、生活馆等综合型项目，使门店经营更加贴近区域市场，并力争降低空场率，实现收入增长。
⑵ 连锁超市业务将以中国顺客隆为主力，通过继续打造“生鲜公社”品牌，拓展生鲜社区小店业务，并以品牌输出、管理输出等方式做大业务规模，同时，通过打造“顺客隆仓储会员店”样板店，未来顺客隆所处的粤港澳大湾区将作为公司重点布局发展区域，后续计划每年拓展社区便利店开店及加盟，扩大区域网络，重构供应链业务体系，计划2022年将销售毛利率稳定在13%左右，未来继续通过供应链改革，提升销售毛利率，并拓展自营门店至130家，实现收入增长；宝鸡商场、民生家乐将以“企业稳定、经营自平衡”为目的，由自营或联营向物业租赁模式转型，以整租为主，分租为辅，稳定出租率。
⑶ 供销大集持有物业面积约180万平方米，重点分布于15个省、38个城市，其中出租型物业整体出租率73%，并且多数租赁合同为租户稳定、租期较长、能持续带来稳定的现金流。同时2022年商贸地产业务将积极寻找投资开发合作方，实现转让或共同开发，进而加快存量项目建设与销售，已与大型中介机构签署框架协议，积极推进低效资产处置。其中，青岛万邦中心、重庆保利大厦以资产增值为目标，进行物业改造升级，力争将出租率提升至85%，实现租金收入增长；天津中国集项目和湘中物流园项目将积极寻找投资开发合作方，全力推进复工复产，快速去化回流现金。天津中国集项目2022年预计新增出租面积0.42万平米，未来继续推进在建、待建项目建设，待售项目去化实现收入增长。湘中物流园项目2022年预计新增出租面积0.37万平米，未来继续推进在建、待建项目建设，待售项目去化实现收入增长。
⑷ 供应链创新业务将整合望海到家、顺客隆优选等供销大集内部电商及传统商业资源，重点围绕超集好电商平台，在国内农特产品销售领域持续做大规模，以优质农特产品采、供、销为一体，打造有特色的以农特产品和日用消费品为主的全国性电商平台，并通过与知名商户开展合作扩大销售渠道，争取平台SKU突破10000个，会员数突破200万。同时，积极开展小贷、保理、典当等供应链金融业务，并围绕乡村振兴、海南自贸港建设、粤港澳大湾区发展，大力开展粮食、跨境商品、批发等大宗贸易业务。
3.公司将结合业务的调整转型、低效资产处置等实际情况，制定架构及人员优化调整方案，实现人员精简和组织效能提升。
4.针对重整所涉及的税款债权，公司积极与各地税务局协商延期或分期清偿税款，进一步沟通确认具体的延期、分期计划。
通过如上措施，管理层认为公司的整体经营情况和现金净流量将会得到较大改善，能够满足公司整体持续经营的资金需求。
六、实施风险警示期间接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、深交所互动易平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，及时解答投资者问询，主要方式如下：
1.联系电话：029-87481871
2.传真号码：029-87481871
3.电子邮箱：000564@ccoop.com.cn
4.联系地址：陕西省西安市新城区解放路103号
5.邮政编码：710005
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月三十日
