证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2022年4月18日以电话及邮件的形式发出，2022年4月28日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
二、《2021年年度报告全文及其摘要》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
三、《2021年度财务决算报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
四、《2021年度利润分配预案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需2021年年度股东大会审议
五、《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、《关于2022年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需2021年年度股东大会审议。
七、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
八、《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。
九、《公司2022年第一季度报告》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》
十、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司董事会决定于2022年5月20日（星期五）下午14:00通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-033
北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司的传统主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入为公司产业扩张和升级提供了基础与条件。
1、在电子信息领域。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于5G通信、轨道交通、人工智能、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件不同的性能需求提供相应的解决方案，公司的产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。
2、在输配电领域。公司主要生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。
3、在生物医药领域。2021年公司以收缩战略对生物医药板块进行整合，在报告期内子公司成都银河、银河技术、南京银河医药等相继对外转让相关的股权或研发中的项目，减少对免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物的研发投入，控制公司在生物医药领域的亏损。
4、在科技服务业领域。以科技企业孵化器运营为主要业务的北海高新技术创业园及苏州产业园通过提高自身提供全方位配套及增值服务的能力，吸引科研项目、创新企业、高端人才、创投机构等入驻园区，盘活公司存量资源，提升资产运营效益创造收益。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司2021年年度经审计后的期末净资产为负值，公司2021年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定，公司股票将在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示。
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2022-035
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2021年度利润分配预案
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，拟定2021年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
该议案尚需2021年年度股东大会审议通过。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为亏损968,470,993.09元，归属于母公司所有者的净利润为亏损962,324,537.08元，当期可供股东分配利润为-962,324,537.08元，公司2021年可供股东分配利润-3,174,954,794.79元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。
三、独立董事意见
因公司2021年度累计可供股东分配利润为负数，独立董事认为董事会提出的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
因公司2021年度累计可供股东分配利润为负数，董事会2021年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的2021年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。
五、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议
2、第十届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十九日
