证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-037
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
√ 适用 □不适用
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司积极跟进“十四五”规划，继续贯彻落实公司战略，投身智慧化浪潮。智慧经营方面，公司在巩固提升原有中小微商户支付服务的基础上，以赋能中小微商户智慧经营为核心，进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务；智慧专网方面，公司完成专网通信业务转型，围绕能源、交通产业生态圈推进业务转型升级和平台管理升级，促进其所服务行业“智慧化”水平的提升。公司主要业务具体情况如下：
（1）智慧经营领域
报告期内，公司在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。公司控股子公司开店宝科技是公司“智慧经营”战略的主要承载者，开店宝科技始终秉承着专注服务小微商家的经营理念，以科技为驱动力，通过不断深化支付科技、数据科技等综合服务，为中小微商家的经营进行多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系。
①第三方支付业务
开店宝科技全资下属公司开店宝支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一整套支持多产品、集成多模块的系统平台，通过多种MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型和智能手机客户端软件APP，围绕“开店宝”品牌推广旗下各类产品，定位不同需求的中小微商户，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。截至本报告期末，累计售出MPOS支付终端2,970.51部，累计布放POS支付终端846.47万部。
报告期内，开店宝支付推进与银行机构在数字人民币的运营活动领域方面的合作。2021年4月开店宝支付配合中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行进行数字人民币的试点推广活动，于“上海新世界城”向客户发放每份金额为单个150元数字人民币红包，每个客户仅可获得一个，活动总名额3333个。具体内容详见公司于2021年5月14日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-042）。
②商户经营服务业务
全城淘能够提供基于“支付+”模式的SaaS产品和解决方案，向商户提供互通互联的全渠道数字化经营工具，为商户提供门店管理、CRM管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序等服务，助力打造数字化智慧门店，帮助中小微商家实现门店收银及店铺管理的智慧化升级，用技术驱动商业革新，让生意更简单，让开店更轻松，成为商家“生意的好帮手”。本报告期内，全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构聚合支付服务业务备案，同时通过了全国业务地域的特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、以及受理终端布放与维护等全业务类型备案。在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，全城淘不断向商户精细化、专业化发展，为商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务，打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体。
（2）智慧专网领域
公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司围绕能源、交通产业生态圈持续推进业务转型升级和平台管理升级，继续推进专网通信业务转型步伐。公司作为国内率先从事专网通信领域的高新技术企业，始终坚持专网通信技术解决方案服务商的定位，具有“专业方案、优质服务、量身定制”三大优势，密切结合行业特点，突出专用性和个性化服务，为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发与服务，通过不断引入先进技术成果，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。
①智能电网领域
报告期内，公司积极开展电力行业领域业务，在原有传统集成服务业务的基础上，围绕国家电网“新型电力系统”主方向，挖掘开拓公司业务，加大对电力信息安全、工业智能、物联网等业务以及电力新能源项目的投入力度，不断切入电力核心业务板块，实现公司业务发展的新突破。报告期内，公司持续加强业务宣传以及生态合作力度，公司与华为、中兴、新华三等ICT行业知名供应商持续开展合作，在电力通信传输、数据通信、调度控制、运行维护和电力信息安全、工业智能以及物联网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域，持续加大力度推动产品侧的生态发展，公司积极推广基于华为Atlas人工智能计算平台开发的“无人值守变电站智能运检系统V6”及基于华为Tai Shan 200系列开发的“变电站智能网关系统V1.1”，积极推广变电站智能网关产品以及基于AIoT融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。目前“变电站智能网关系统”解决方案已应用在南方电网30余个站点，积累了丰富的施工和维保经验，为该产品在全国的推广打下良好基础。同时公司继续保持与中国电力科学研究院、广东电力科学研究院、南瑞集团等之间的合作，不断探索与挖掘行业用户需求以及具体应用实现。
②智慧交通领域
报告期内，公司在高速公路及城市智能交通业务领域主要为客户提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌云不断提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度，并重点布局从以工程总包的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标。报告期内，南京凌云在夯实江苏省内公路局项目的基础上，持续加大力度开拓内蒙古、河北、云南、浙江、贵州等外省新市场。
城市轨道交通业务领域方面，公司在执行前期中标的各项目的同时，积极开拓新市场，巩固核心区域市场，推广智慧地铁示范站建设与服务案例经验。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、关于公司控股股东和实际控制人变更事项
具体内容详见公司于2020年3月21日、7月11日、2021年4月7日、4月20日、5月26日、6月4日、6月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）（下文简称“指定信息披露媒体”）刊登的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股股东及其一致行动人诉讼进展的公告》（公告编号：2020-041）、《关于控股股东及其一致行动人收到执行裁定书的公告》（公告编号：2021-022）、《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-026）、《关于控股股东部分股份被司法拍卖进展的公告》（公告编号：2021-044）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于股东权益变动暨公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-048）、《关于股东司法拍卖股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-049）。
2、关于公司年度报告披露后被实施退市风险警示及其他风险警示的情形
公司2021年度经审计的期末净资产为负值，且2021年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款的规定，上市公司出现“（二）近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。
公司2019、2020及2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2021年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项的规定，上市公司出现“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。
公司股票将于2022年5月5日停牌一天，复牌日期为2022年5月6日；实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022年5月6日；实施退市风险警示及其他风险警示后的股票简称为“*ST亚联”，股票代码仍为“002316”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
深圳亚联发展科技股份有限公司
法定代表人：王永彬
2022年4月29日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-034
深圳亚联发展科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年4月29日上午09：30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
2021年度任职的独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为208,226.83万元，较期初下降16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为-4,371.42万元，较期初下降118.42%。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2021年度亏损，公司2021年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币1,500万元，额度期限1年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。
董事会认为：公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合敞口授信额度人民币1,000万元，其中800万元用信期限12个月，剩余200万元用信不超过6个月，到期续贷条件为追加公司位于宁波的房产抵押，抵押后此笔200万元用信续展12个月。由公司对该授信提供担保。以上担保未收取担保费用。
董事会认为：公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。
该议案需提交公司股东大会审议。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及委托理财管理制度》。
22、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。
23、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
24、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理办法》。
25、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
26、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
27、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月20日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-045
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定，公司将于2022年5月20日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月20日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
2021年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2022年5月17日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
说明：
1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-035
深圳亚联发展科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年4月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为208,226.83万元，较期初下降16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为-4,371.42万元，较期初下降118.42%。
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2021年度亏损，公司2021年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》表示认可，董事会已对审计报告中无法表示意见涉及的事项提出有效消除措施及安排，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施并完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-038
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配预案内容
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度母公司实现净利润-349,925,814.52元，加上年初未分配利润-480,270,273.29元，报告期末本公司未分配利润为-830,196,087.81元。公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-273,887,019.16元。
公司拟定2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2021年度拟不进行利润分配。
三、审议意见
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。上述利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意2021年度利润分配预案并将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。上述利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意2021年度利润分配预案并将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-041
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、自2021年2月2日起执行财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“准则解释第14号”），准则解释第14号规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。
2、自2021年12月31日起执行财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“准则解释第15号”），准则解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。
根据上述文件的要求，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策予以相应变更。
（二）变更的日期
1、准则解释第14号自公布之日起施行。
2、准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行准则解释第14号及准则解释第15号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自实施日起执行企业会计准则解释第14号、准则解释第15号，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、独立董事意见
公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-046
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示
及其他风险警示暨股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2022年5月5日停牌一天，复牌日期为2022年5月6日；
2、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022年5月6日；
3、实施退市风险警示及其他风险警示后的股票简称为“*ST亚联”，股票代码仍为“002316”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“亚联发展”变更为“*ST亚联”；
（三）股票代码仍为“002316”；
（四）实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022年5月6日；
（五）实施退市风险警示及其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示及其他风险警示的原因
公司2021年度经审计的期末净资产为负值，且2021年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款的规定，上市公司出现“（二）近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。
公司2019、2020及2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2021年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项的规定，上市公司出现“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及具体措施
公司董事会将积极督促管理层采取措施改善经营状况和财务状况，积极采取相应有效的措施，公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展，积极维护广大投资者和公司的利益，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。公司董事会拟采取如下措施：
公司将进一步聚焦主业，积极开拓市场，力争提升营业收入，同时积极做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应流程和结算体系，降低公司营业成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制成本费用的支出；通过资本结构优化及处置低效资产回收资金，提高公司资金使用效率，降低财务费用；以各种方式拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力，实现净资产提升。同时，公司将不断完善公司三会一层运作，优化内部控制制度，保证公司治理制度要求的科学性与规范性，提升公司治理和规范化运作水平。
四、股票可能终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”
若公司2022年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示及其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
1、联系电话：0755-26551650
2、电子邮件：asialink@asialink.com
3、联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-043
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司
为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币1,500万元，额度期限1年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司向关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，南京凌云资产总额32,923.47万元，负债总额25,183.98万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,183.98万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,739.49万元，2021年度实现营业收入23,176.67万元，利润总额346.04万元，净利润286.95万元（以上数据已经审计）。截至2022年3月31日，南京凌云资产总额32,811.92万元，负债总额25,331.04万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,331.04万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,480.87万元，2022年1-3月南京凌云实现营业收入6,949.84万元，利润总额38.91万元，净利润29.18万元（截至2022年3月31日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。
9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。
三、担保协议内容
公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币1,500万元提供担保，额度期限1年。
四、董事会意见
公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保额度为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及控股子公司为其全资下属公司担保额度合计为13,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值的308.82%。截至2022年4月29日，公司实际对外累计担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及公司控股子公司为其全资下属公司实际担保余额为10,955.58万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的250.62%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为1,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的34.31%。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
