证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合敞口授信额度人民币1,000万元，其中800万元用信期限12个月，剩余200万元用信不超过6个月，到期续贷条件为追加公司位于宁波的房产抵押，抵押后此笔200万元用信续展12个月。由公司对该授信提供担保。以上担保未收取担保费用。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，南京凌云资产总额32,923.47万元，负债总额25,183.98万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,183.98万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,739.49万元，2021年度实现营业收入23,176.67万元，利润总额346.04万元，净利润286.95万元（以上数据已经审计）。截至2022年3月31日，南京凌云资产总额32,811.92万元，负债总额25,331.04万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,331.04万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,480.87万元，2022年1-3月南京凌云实现营业收入6,949.84万元，利润总额38.91万元，净利润29.18万元（截至2022年3月31日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。
9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。
三、担保协议内容
（一）保证担保协议内容
公司拟与南京银行南京金融城支行签署相关担保协议，为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的综合敞口授信额度人民币1,000万元提供担保，期限12个月。
（二）抵押担保协议内容
综合敞口授信额度中的200万元用信期限不超过6个月，到期后公司拟与南京银行南京金融城支行签署相关抵押协议，将公司合法拥有的宁波房产（浙（2018）宁波市江北不动产权第0285763号坐落于长阳东路165弄6号10-1、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285772号坐落于长阳东路165弄6号10-4、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285750号坐落于长阳东路165弄6号10-8、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285767号坐落于姚江新都地下汽车库-1-14）抵押予南京银行南京金融城支行，期限12个月。
四、董事会意见
公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保额度为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及控股子公司为其全资下属公司担保额度合计为13,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值的308.82%。截至2022年4月29日，公司实际对外累计担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及公司控股子公司为其全资下属公司实际担保余额为10,955.58万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的250.62%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为1,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的22.88%。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-040
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-273,887,019.16元，公司合并报表未弥补亏损金额661,189,536.51元，实收股本393,120,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2021年公司的控股子公司开店宝科技集团有限公司（简称“开店宝科技”）受市场竞争加剧影响，线下收单交易量下降，导致开店宝科技营业收入同比下降44.14%，虽通过调整政策、降本增效力争提升盈利能力，实现扭亏为盈，但仍未达预期，导致公司对收购开店宝科技45%股权形成的商誉计提减值准备约2.65亿元。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1、巩固提升支付服务并下沉市场，智慧经营解决方案赋能中小微商户
2022年，开店宝科技将在巩固提升原有中小微商户支付服务的基础上，加强市场服务创新和产品研发能力，优化支付服务体验，继续推出并完善终端产品，下沉市场，覆盖多场景的支付方式。为解决农产品收购场景中收购企业或收购人之间的结算问题，切实提高收购资金结算效率、降低结算成本、防范现金结算安全隐患，开店宝支付通过银联富农通及收付平台的赋能于2022年初推出了“收付通”产品，实现了农产品收购款银行卡结算，帮助银行机构延伸网点和客户，得到农产品收售各方的认可。该产品的推出能够有效打通收单机构与收购行业主体之间的壁垒，后续计划通过全国分公司体系落地，在粮食、经济作物、大宗物资等收购业务中进行推广，践行支付为民，助力乡村振兴。公司将积极寻求与银行机构在数字人民币的运营活动领域方面的合作，并时刻关注数字人民币发展趋势。
同时，开店宝科技将继续定位不同商户的需求，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提供更好的支付服务和产品体验。进一步完善面向C端消费者的增值服务体系，进一步构建公司商户经营服务生态闭环。开店宝科技将进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务，深耕零售、餐饮行业，并布局拓展其他行业，为中小微商户智慧经营赋能，并提供数据运用、广告投放、SaaS软件服务等增值业务服务，助力中小微商家数字化精细运营。同时，通过深化与共建合作伙伴生态的各大银行和渠道合作，开展商户联合收单业务，帮助商户实现降本增收，并为公司间接赋能中小微商户战略的实施提供更多纵深。
2、继续巩固平台管理体系，促进其所服务行业“智慧化”水平的提升
2022年，公司将围绕能源、交通行业生态圈，继续巩固平台信用管理体系，在电力、高速公路、智能交通各行业领域的通信技术解决方案业务方面，完善并执行高效的交付、服务体系。公司凭借多年的专网通信业务经营管理经验，充分利用内外部资源搭建一套既有总公司的规范化运作，又有子公司的灵活与高效运作的经营管理机制。
此外，公司将继续聚焦相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦人工智能、物联网、及订制软件等业务方向，探索更多业务发展空间。公司将不断完善公司产品研发体系，深入挖掘行业用户需求，加快推动产品应用的市场化进程。
3、聚焦主业同时加强成本费用控制，提高公司盈利能力
2022年，公司将进一步聚焦主业，积极开拓市场，力争提升营业收入，同时积极做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应流程和结算体系，降低公司营业成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制成本费用的支出；通过处置低效资产回收资金，提高公司资金使用效率，降低财务费用；以各种方式拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-047
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表
监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月29日收到职工代表监事齐轩先生的书面辞职申请。齐轩先生因个人原因提请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。公司监事会对齐轩先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，齐轩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，齐轩先生的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行，公司于2022年4月29日召开职工代表大会，补选来静女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第六届监事会任期届满为止。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
2022年4月30日
附件：
职工代表监事简历
来静女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于深圳金税实业有限公司市场部副经理。来静女士于2010年7月加入本公司，历任产品经理、技术支持部经理，现担任本公司职工代表监事、市场管理部经理。截至目前，来静女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实来静女士不属于失信被执行人。
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-039
深圳亚联发展科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值和信用减值准备情况概述
1、本次计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值和信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对2021年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年1-12月拟对各项资产计提资产减值和信用减值准备合计26,862.11万元，明细如下：
单位：万元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失金额合计26,862.11万元，该减值损失的计提导致公司2021年度合并报表利润总额减少26,862.11万元。
公司本次计提的信用减值损失和资产减值损失已经会计师事务所审计。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明
（一）商誉减值准备
1、商誉计提减值准备的确认标准和计提方法：
企业合并所形成的商誉，公司至少在每年年度终了进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2、与开店宝科技集团有限公司商誉减值测试的方法及过程
（1）商誉的形成
2017年9月30日，公司收购开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）45%的股权形成的非同一控制下的并购商誉。该并购为控股型并购，公司在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉858,612,269.44元。
（2）计提商誉减值准备的原因
2021年开店宝科技受市场竞争加剧影响，交易量同比下降，开店宝科技虽通过调整政策、降本增效力争实现扭亏为盈，2021年实现净利润853.85万元，但仍未达预期。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司聘请的评估机构以2021年12月31日为基准日对收购开店宝科技股权形成的商誉进行初步评估及公司财务部初步估算后，需计提相应的商誉减值准备。
（3）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程
公司本次计提的商誉减值准备金额为26,502.41万元，计提商誉减值准备的具体情况如下表：
单位：万元
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值和信用减值准备符合公司实际情况，资产减值和信用减值准备计提后，更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-042
深圳亚联发展科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目的说明
单位：元
2、合并年初到报告期末利润表项目的说明
单位：元
3、合并年初到报告期末现金流量表项目的说明
单位：元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳亚联发展科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：司红娟
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王永彬 主管会计工作负责人：陈道军 会计机构负责人：司红娟
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
2022年04月29日
