证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-029

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”第四届董事会第六次会议因疫情防控原因，于2022年4月29日通过在线视频形式召开，本次会议的通知于2022年4月20日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度审计报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年年度报告及报告摘要》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年年度报告（公告号：2022-031）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　根据公司2021年度经审计的财务报表，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为人民币-605,253,630.68元，公司期末可供分配利润为人民币374,780,021.53元。考虑到公司实际情况，及未来市场环境，拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的公告（公告号：2022-033》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》。

　　根据公司实际情况，拟定2022年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

　　依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请4位内部董事（不含3位独立董事），结合公司实际情况及其他公司董事、高管薪酬/津贴标准，建议公司董事薪酬如下：

　　1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬127.95万元/年；

　　2、董事王志远拟在公司领取薪酬103.00万元/年；

　　3、董事王琦拟在公司领取薪酬85.54万元/年；

　　4、董事张群拟在公司领取薪酬73.54万元/年

　　建议公司其他高级管理人员薪酬如下：

　　1、董事会秘书裘爽拟在公司领取薪酬14.85万元/年

　　2、副总裁许奇拟在公司领取薪酬49.85万元/年

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告号：2022-032）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（公告号：2022-034）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司拟新增2022年度融资额度的议案》。

　　根据公司2022年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币48亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于预计2022年公司对外担保额度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计2022年对外担保额度的公告（公告号：2022-035）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告（公告号：2022-036）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告（公告号：2022-037）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告（公告号：2022-038）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　为审议公司2021年度报告等相关内容，拟召开2021年度股东大会，会议时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年第一季度报告（公告号：2022-039）》】

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603887                           证券简称：城地香江

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　（1） 交易性金融资产：主要原因系公司将理财产品赎回所致。

　　（2） 应收款项融资：主要原因系公司收取银行承兑汇票增加所致。

　　（3） 存货：主要原因系受疫情影响，工程工期推迟，成本未结转所致。

　　（4） 应付票据、应付账款：主要原因系公司通过票据及自有资金等方式支付货款所致。

　　（5） 应付职工薪酬：主要原因系公司于春节发放了年终奖所致。

　　（6） 应交税费：主要原因系香江科技的企业所得税所致。

　　（7） 营业收入：报告期内较上年同期下降1.67%，主要原因系桩基及围护业务受疫情影响造成部分项目施工延期，较上年同期下降35.42%，而报告期内IDC业务较上年同期增长34.51%。

　　（8） 营业成本：主要原因系一季度原材料价格上涨，项目毛利率下降所致。

　　（9） 其他收益：主要原因系政府补贴减少所致。

　　（10） 归属于母公司股东的净利润：主要原因系桩基及围护业务收入下降，导致净利润较上年同期下降316.27%，而报告期内IDC业务净利润较上年同期增长25.56%。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　

　　公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-030

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年4月29日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年4月18日通过电话方式送达全体监事，会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席周健先生主持，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度审计报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告的议案》。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及报告摘要》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年年度报告》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告（公告号：2022-033）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬及考核方案》。

　　依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请3位监事，结合公司实际情况及其他公司监事薪酬/津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币5万元/年·人（税前）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告号：2022-032）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（公告号：2022-034）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于公司拟新增2022年度融资额度的议案》。

　　根据公司2022年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币48亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于预计2022年公司对外担保额度的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司预计2022年对外担保额度的公告（公告号：2022-035）》】

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告（公告号：2022-036）》】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告（公告号：2022-037）》】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告（公告号：2022-038）》】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告》。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2022年第一季度报告（公告号：2022-039）》】

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日