证券日报 - 大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 2022-04-30

　　证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2022年4月24日以书面等形式发出,会议于2022年4月29日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由吕伟顺先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

　　一、《关于选举公司董事长的议案》

　　经董事会推举，选举吕伟顺先生为公司第十一届董事会董事长；

　　表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长吕伟顺先生提名，聘任闫莉女士为公司总经理；

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

　　三、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理闫莉女士提名，聘任李宏胜先生、陈欣女士、鞠静女士、陈敬霞女士、张学勇先生、王飞先生为公司副总经理；

　　表决结果：

　　（1）聘任李宏胜先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票；

　　（2）聘任陈欣女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票；

　　（3）聘任鞠静女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票；

　　（4）聘任陈敬霞女士为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票；

　　（5）聘任张学勇先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票；

　　（6）聘任王飞先生为公司副总经理，赞成9票，反对0票，弃权 0票。

　　四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任王飞先生为公司第十一届董事会秘书；

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任孙凤玉女士为公司财务总监；

　　表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任马潇尘先生为公司证券事务代表；

　　表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、《关于确定公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　选举产生第十一届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委员

　　战略委员会：主任委员：吕伟顺，委员：闫莉、李宏胜、赵锡金、谢彦君

　　提名委员会：主任委员：褚霞，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、谢彦君

　　审计委员会：主任委员：赵锡金，委员：吕伟顺、闫莉、谢彦君、褚霞

　　薪酬与考核委员会：主任委员：谢彦君，委员：吕伟顺、闫莉、赵锡金、褚霞

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权票0 票。

　　八、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成 9 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附：人员简历

　　吕伟顺

　　男，1962年出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理，经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁，总裁；2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席。

　　闫莉

　　女,1972年出生，中共党员，本科学历， 2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010 年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事,总会计师;2016年4月任公司第九届董事会董事,总会计师,财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师,财税营收专业本部本部长；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长；现任公司第十届董事会董事、总经理。

　　李宏胜

　　男,1977年出生,中共党员，本科学历， 2000年9月至2001年12月任大商集团供配货中心小家电采购助理,2002年1月至2003年12月任大连商场家电业种经理助理，2004年1月至2014年1月任大商电器连锁总公司总经理助理，2014年1月至2018年1月任大商电器连锁总公司副总经理,2018年1月至2018年8月任大商集团办公室主任,2018年8月至2019年5月任大连商场驻店总经理,2019年5月至2021年4月任大商投资管理有限公司总裁；现任公司国际稀缺商品国内销售总部总裁、公司第十届董事会董事、副总经理。

　　鞠静

　　女，1976年出生 ,中共党员，本科学历，2006年2月至2010年8月任麦凯乐大连开发区店驻店总经理;2010年8月至2014年5月任麦凯乐大连总店驻店总经理;2014年5月-2020年6月任麦凯乐大连总店总经理, 现任公司用品集群总裁、公司第十届董事会董事,副总经理。

　　陈欣

　　女,1977年出生，中共党员，本科学历，历任大商集团锦州百货大楼信息中心科员，营销部策划员，商管科科长；大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长，工会主席；大商集团锦州新玛特超市店长助理，人力资源部部长；锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理；大连商场副总经理，总经理；大商集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理；大商投资管理有限公司总裁，大商中国食品公司总经理，大商房地产公司总经理，现任公司食品集群总裁。

　　桂冰

　　男,1973年出生，中共党员，管理学硕士，历任大连大起集团秘书,集团团委书记；市工业党委,经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任,党办主任,宣传部部长；2010年2月,任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011年10月,任大连市国资委副主任；2014年4月,任大连装备投资集团有限公司总经理；2018年9月,任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。

　　赵锡金

　　男,1963年出生,民革党员,毕业于东北财经大学,经济学博士,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师.曾任大连科华税务师事务所所长,大连中兴会计师事务所所长,大连文化传播影视资产管理有限公司董事长等职务,现任大连锡金公益基金理事会长。

　　谢彦君

　　男，1960年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设计中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院旅游基础理论研究基地首席专家；《旅游学刊》海南大学理论创新工作坊首席专家。

　　褚霞

　　女，1977年出生，中共党员，博士学位，现任东北财经大学法学院教研室主任，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事。

　　陈敬霞

　　女,1977年出生,中共党员，历任沈阳新玛特淑女装业种经理；鞍山新玛特副总经、总经理；大商股份沈阳地区集团党委副书记、副总裁；公司全球商品中心副总裁；郑州地区集团总裁；河南省地区集团公司总裁；现任公司穿品集群总裁，公司第十届董事会董事,副总经理。

　　张学勇

　　男，1966年出生,中共党员,2002年4月至2002年11月任大连市商业局机关党委副书记,2004年4月至2006年2月任大连超市集团总经理,2006年2月至2014年1月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014年1月至2015年9月任职本溪商业大厦总经理,2016年7月至2017年3月任职开发区新玛特总经理;2017年3月至今任公司防火安全专业本部本部长,公司第十届董事会董事,副总裁。

　　王飞

　　男，1979年出生，中共党员，经济学硕士学历。2007年5月至2010年2月，任宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010年3月至2017年8月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018年3月至2018年11月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018年12月至2020年5月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020年6月至2021年9月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021年10月起在大商股份有限公司任职，2022年2月起任大商股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　孙凤玉

　　女，1964年出生，中共党员，本科学历。1988年11月参加工作。历任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长，大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，大商股份有限公司财税营收专业本部部长，2021年10月起任大商股份有限公司财务负责人。

　　马潇尘

　　男，1990年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，本科学历。2013年加入大商股份有限公司，曾任证券事务专员，投资处业务主办等职务，2021年8月起任大商股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600694 证券简称：大商股份公告编号：2022-027

　　大商股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号--零售》的规定，现将公司第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、2022年第1季度门店变动情况：

　　报告期内公司新开大商河南商业管理有限公司、大商商丘商业管理有限公司；

　　报告期内公司河南许昌新玛特总店闭店。

　　二、报告期末主要经营数据：

　　本公告的相关数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600694 证券简称：大商股份

　　大商股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：2021年6月7日，公司完成回购。此次回购后，大商股份有限公司回购专用证券账户现存股份数9,125,407股，占公司总股本3.11%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:大商股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计