证券代码：600191 证券简称：*ST华资 编号：临2022-010
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，因地区疫情原因，会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律规定。会议由公司副董事长张世潮主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、2021年度董事会工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、2021年度独立董事述职报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、2021年度审计委员会履职情况报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、2021年度总经理工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、2021年度财务决算报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、2021年度利润分配预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2021年度归属于母公司所有者净利润9,966,999.42 元，加上以前年度未分配润233,895,637.49 元，其他综合收益结转留存收益38,126,598.25元，提取法定盈余公积5,891,432.33元，公司本年度末可供股东分配的利润为276,097,802.83 元。
董事会决定本公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。具体内容详见公司同日刊登公告2022-011
具体内容详见公司同日刊登公告2022-011
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况确定，初步暂定2022年度审计费用为人民币 60 万元（含税），其中财务审计费用人民币40万元（含税），内部控制审计费用人民币20万元（含税），与上年度审计费用相同。
具体内容详见公司同日刊登公告2022-012
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、2021年度内部控制自我评价报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、2021年度《审计报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2022年第一季度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于修改公司章程议案
具体内容详见公司同日刊登公告2022-013
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、修改股东大会议事规则的议案
具体内容详见公司同日刊登公告2022-014
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的议案
具体内容详见公司同日刊登公告2022-015
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于变更会计政策的议案
具体内容详见公司同日刊登公告2022-016
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十六、召开公司2021年度股东大会的通知
具体内容详见公司同时刊登公告2022-017
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、五、六、七、八、十二、十三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
包头华资实业股份有限公司
董事会
2022年4月30日
公司代码：600191 公司简称：*ST华资
包头华资实业股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2公司全体董事出席董事会会议。
3中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2021年度归属于母公司所有者净利润9,966,999.42 元，加上以前年度未分配润233,895,637.49 元，其他综合收益结转留存收益38,126,598.25元，提取法定盈余公积5,891,432.33元，公司本年度末可供股东分配的利润为276,097,802.83 元。
董事会决定本公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
公司自2011年底停止甜菜糖生产后，主要以与其他糖企合作加工原糖为主，由于加工业务量小、利润微薄，扣除期间费用后，近几年主业一直亏损。因疫情及政策原因，本公司进口原糖7月份才开放抵港。因此，公司上半年无加工糖业务，8月份才开始启动加工。
目前全球大约有110个国家从事食糖生产，其中印度、巴西、欧盟、泰国及中国为主要产糖国，排名前五的国家约占据了全球近60%的产量。从全国食糖进出口数据来看，我国食糖的进口数量远远高于出口。2020年，随着食糖进口贸易保障措施到期、关税配额外食糖实行大宗进口报告管理等产业政策的调整，进口糖源的市场占比有所提高，成为国内食糖市场的有效补充。
报告期内，公司以委托原糖加工为主，产品主要为绵白糖，主要销往华北地区。在做好主业同时，公司探索新的发展思路，寻找新的利润增长点，2021年11月成立全资子公司华资贸易有限公司，主要以委托加工粮食为主。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1.主营业务分析
1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要为增加面粉销售业务所致。
营业成本变动原因说明：主要为原糖采购成本降低所致。
销售费用变动原因说明：主要为母公司维修费下降所致。
管理费用变动原因说明：主要为母公司相关费用下降所致。
财务费用变动原因说明：主要为利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：无。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司出售其他权益工具收回投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为母公司报告期未发生偿还欠款及分配股利所致。
1.2收入和成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
成本分析表
单位：元
1.3资产、负债情况分析
单位：元
2、公司 2020年度归属于上市股东的净利润为-12,530.24万元，且营业收入低于人民币1亿元为3,863.94万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》“13.3.2 ”规定，公司股票于2021年4月30日起被实施风险警示。
公司业绩主要来源于对恒泰证券的投资收益，经审计，报告期内，恒泰证券实现归属于股东的净利润27，925万元，公司持有其11.83%的股权，核算后公司扣非后的净利润为正，符合《上市规则》第9.3.6条之规定，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
3、报告期内，公司控股股东包头草原糖业（集团 ）有限责任公司及其一致行动人包头市实创经济技术开发有限公司、包头市北普实业有限公司与海南盛泰创发实业有限公司、世通投资（山东）有限公司、滨州康兴粮油贸易有限公司签署《关于包头华资实业股份有限公司之股份转让协议》，拟将所持公司股份全部转让给上述三家，目前转让款已全部汇入共管帐户，正在办理股权变更手续，能否最终完成存在不确定性。
包头华资实业股份有限公司
二0二二年四月三十日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资 编号：临2022-013
包头华资实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步完善包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程指引》等相关法律法规对公司章程中的部分条款进行修订。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体修订内容如下：
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资
包头华资实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人杨荣正（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600191 证券简称：*ST华资 编号：临2022-014
包头华资实业股份有限公司
关于修订公司股东大会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步完完善包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，公司依据《证券法》、《公司章程》对公司股东大会议事规则中的部分条款进行修订。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。具体修订内容如下：
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2022年4月29日
