证券代码：600208   证券简称：新湖中宝   公告编号：临2022-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 黄伟直接持有本公司股份1,449,967,233股，占本公司总股本16.86%，本次质押后累计被质押的股份数为1,297,112,798，占黄伟持有本公司股份总数的89.46%，占本公司总股本的比例为15.08%；黄伟及其一致行动人合计质押股份数占其持有本公司股份总数的76.51%，占本公司总股本的比例为43.68%。

　　公司于2022年4月29日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押事宜，具体事项如下。

　　一、上市公司股份质押

　　1.本次股份质押基本情况

　　

　　2. 拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1.黄伟未来半年到期的质押股份数量0万股,占其所持股份比例的0%、占公司总股本比例的0%，对应融资余额0亿元;未来一年内（不含半年内）到期的质押股份数量0万股，占其所持股份比例0%、占公司总股本比例的0%，对应融资余额0亿元；公司控股股东新湖集团未来半年到期的质押股份数量87013万股,占其所持股份比例的31.22%、占公司总股本比例的10.12%，对应融资余额14.95亿元;未来一年内（不含半年内）到期的质押股份数量78340万股，占其所持股份比例28.11%、占公司总股本比例的9.11%，对应融资余额8亿元。

　　公司控股股东质押融资的还款来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入；新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，新湖集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

　　2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3.控股股东质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

　　4. 公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

　　5.公司控股股东不存在业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-012

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于继续对公司特许经营的学校提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学

　　● 担保额度：对2家学校提供总额不超过5000万元的担保

　　● 截至目前，公司为2家学校提供的担保余额为1500万元

　　● 本次担保没有反担保

　　● 无逾期对外担保

　　● 本次担保需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　1、现由于公司业务发展需要，公司（或公司控股子公司）拟对公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的嘉兴市秀洲现代实验学校、嘉兴高级中学等2所学校提供总额不超过5000万元的担保, 担保的期限：签署日在2023年年度股东大会召开日前向金融机构签订的融资合同。

　　2、公司第十一届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）嘉兴市秀洲现代实验学校成立于1999年6月，开办资金3836万元，住所：浙江省嘉兴市洪兴路2639号。学校宗旨和业务范围：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

　　截至2021年12月31日，学校总资产10586万元，1-12月实现收入总计4700万元，结余-858万元。

　　公司拟对其提供总额不超过2500万的担保。

　　（三）嘉兴高级中学成立于1997年12月，开办资金2132万元，住所：浙江省嘉兴市洪殷路341号。学校宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

　　截至2021年12月31日，学校总资产7277万元，1-12月实现收入总计5624万元，结余-826万元。

　　公司拟对其提供总额不超过2500万的担保。

　　上述2家学校系本公司全资子公司浙江新湖国际教育投资有限公司通过特许经营方式经营的学校，本次担保不构成关联担保。

　　三、董事会意见

　　为公司特许经营的学校提供担保是为了支持学校的进一步发展，在对学校的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于学校基础设施建设及补充流动资金，有利于提升学校整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等法律法规》及《公司章程》等相关规定。

　　四、独立董事意见

　　本公司独立董事审阅了本次对外担保的资料后认为：

　　该项担保符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等法律法规》和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

　　董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次提供担保具有合理性，同意该项议案，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　五、截至目前，公司对外担保余额合计227.01亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计174.17亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计52.83亿元；无逾期担保情况。

　　六、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长或其指定代表（1）审批具体的担保事宜并签署相关法律文件；（2）在对2家学校担保总额度5000万元内，可对2家学校担保额度进行调剂使用。

　　本次担保需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208       证券简称：新湖中宝         公告编号：2022-016

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月27日 10  点 00分

　　召开地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2022年4月30日的本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：6、7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0571-87395052)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦11 层证券事务部

　　电话：0571-85171837、0571-87395051

　　传真：0571-87395052

　　邮编：310007

　　联系人：高莉、徐唱

　　（四）登记时间：

　　2022年5月23日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　2021年年度股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新湖中宝股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-020

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于2022年第一季度经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等的要求，公司现将2022年第一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下：

　　一、2022年1-3月，公司地产业务新开工面积11.25万平方米，新竣工面积18.96万平方米；无新增土地储备；实现结算面积8.45万平方米和结算收入16.70亿元，同比下降38.52%和增加13.04%，其中权益结算面积7.70万平方米、权益结算收入15.53亿元；合同销售面积8.67万平方米，合同销售收入39.23亿元，同比下降61.50%和59.91%，其中权益销售面积5.84万平方米、权益销售金额25.92亿元，同比下降59.93%和46.70%。

　　二、截至2022年3月末，公司出租房地产总面积为18.65万平方米，其中权益出租房地产总面积为18.19万平方米；2022年1-3月，公司取得租金总收入2,661.36万元，其中权益租金总收入2,627.50万元。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临2022-010

　　新湖中宝股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2022年4月19日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果。监事会对2021年年度报告无异议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2021年12月31日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2022年第一季度报告的财务状况和经营成果。监事会对2022年第一季度报告无异议。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临2022-011

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

　　● 本公司2021年度拟不进行利润分配的原因：为应对新冠疫情冲击和行业融资环境趋紧，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金。

　　一、利润分配方案内容

　　根据天健会计师事务所的审计认定，2021年度本公司按照中国企业会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下:

　　单位：人民币元

　　

　　公司利润分配及分红派息系基于母公司的可分配利润3,382,040,890.42元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按照母公司2021年度净利润808,331,856.70元的10%提取法定盈余公积80,833,185.67元后，2021年度可供股东分配的利润为3,301,207,704.75元。

　　综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，为应对新冠疫情冲击和行业融资环境趋紧，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务所处的地产开发行业属于资金密集型产业，地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。同时，2021年地产行业精准调控、全面去杠杆，财政政策及融资监管政策对房地产行业的收紧，融资环境日益严峻，行业内不少民营房企陷入流动性紧张。2022年以来，调控政策虽然边际缓和，但预计房地产行业将继续稳妥实施房地产市场长效机制方案，行业融资环境短期也难以大幅改善。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司土地储备较多，近年来加快了地产项目开发节奏,项目建设资金需求相对较大。同时，公司近期进行了地产业务的结构优化，需要更多资本金谋求地产业务新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入168.91万元，同比增长22.47%；实现归属于母公司所有者的净利润223,685万元，同比下降29.31%。2022年，公司项目建设资金、投资资金需求较大，故需充足的资金保证。

　　（四）公司本年度不进行利润分配的原因

　　公司于2019、2020年度实际现金分红数额为84,338,893.00、472,297,800.80元；同时公司于2019年2月至2020年2月实施了回购股份方案，回购资金总额为600,096,772.36元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红,公司最近三年（2019年度-2021年度）累计现金分红金额合计1,156,733,466.16元，占最近三年年均可分配利润的45.93%。

　　地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；同时，鉴于新冠疫情对经济的冲击严重和行业融资环境未有明显改善，为保证公司拥有充足的发展资金，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　在行业增速放缓，地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展；另一方面用于满足公司经营及业务发展需要，有利于公司长期可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月28日，公司第十一届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事在审议本年度利润分配预案后，认为：

　　本次利润分配预案是公司董事会基于当前宏观经济形势和行业整体环境，从公司实际情况出发，根据公司实际经营和业务发展需要做出的，有利于公司的长远发展。

　　董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次利润分配预案综合考虑宏观经济形势、行业整体环境及公司发展需求，具有合理性，同意上述分配预案，并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了当前宏观经济形势、行业整体环境及公司未来资金需求等因素，有助于公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临2022-013

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易不需提交公司股东大会审议

　　● 日常关联交易对公司的影响：该关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2022年度日常关联交易预计情况公告如下。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常管理交易履行的审议程序

　　公司第十一届董事会第六次会议在审议本议案时关联董事林俊波女士、黄芳女士按规定回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司已向独立董事提交了相关材料，在董事会召开前取得了独立董事事前认可的书面文件。

　　本公司独立董事审阅了关于2022年度日常关联交易的资料后认为：

　　该项交易定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

　　董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　

　　上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联关系说明

　　新湖绿城物业与本公司均为浙江新湖集团股份有限公司控股子公司。

　　2.关联方基本情况

　　（1）上海新湖绿城物业服务有限公司：成立于2003年2月，法定代表人：陈沧海，注册地址：上海市普陀区东新路88弄36号底层甲室，注册资本为人民币500万元，主要股东系浙江新湖集团股份有限公司（持股60%）和绿城物业服务集团有限公司（持股33.5%）。

　　主营业务：物业管理，酒店管理，停车场服务等。

　　截至2021年12月31日，上海新湖绿城物业总资产36,248.53万元，净资产13,849.64万元；2021年度实现收入总计48,875.51万元，净利润3,129.75万元。

　　（2）浙江新湖绿城物业服务有限公司：成立于2000年6月，法定代表人：罗玉华，注册地址：杭州市西溪路128号1201-5室，注册资本为人民币1000万元，主要股东系上海新湖绿城物业服务有限公司（持股84.7%）、浙江新湖集团股份有限公司（持股9.18%）和绿城物业服务集团有限公司持股（6.12%）。

　　主营业务：物业管理，房屋维修，楼宇智能工程的设计、施工、咨询服务，酒店管理等。

　　截至2021年12月31日，浙江新湖绿城物业总资产5,754.77万元，净资产2,062.56万元；2021年度实现收入总计5,765.39万元，净利润293.59万元。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　公司与新湖绿城物业的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，预计2022年度与新湖绿城物业发生日常关联交易金额合计为12,100万元，其中11,000万元系接受关联人提供的劳务（包括支付前期物业服务费、空置房物业管理费、案场服务费、园区活动服务费等），100万元系承租关联人房产，1,000万元系向关联人出售/出租商品。

　　本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本基础上加一定的管理费用，由双方协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与新湖绿城物业的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理，是公司地产经营管理过程中必须发生的持续交易行为，与关联方的交易有利于公司地产项目的正常运营。该关联交易符合市场化和公平性的原则，在审议过程中关联董事回避表决，交易符合公司利益，不会损害中小股东权益。

　　上述日常关联交易金额占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝   公告编号：临2022-014

　　新湖中宝股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

　　本期公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计报酬共计300万元人民币，较2020年增加0万元；另拟支付2021年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等），与上年度一致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2021年度的审计工作进行了总结，认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反应了公司期内的财务状况和经营成果；建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2021年度为公司提供审计服务工作中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司第十一届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2021年度报酬及聘请2022年度公司财务审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　

　　证券代码：600208  证券简称：新湖中宝  公告编号：临2022-017

　　新湖中宝股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一） 变更原因

　　1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施;

　　2、财政部2021年1月26日发布的《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），规定关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP）项目合同的会计处理及因基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　3、财政部2021年12月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），主要明确了“关于资金集中管理相关列报”的规定。

　　（二）变更日期

　　1、公司按照规定，自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行新租赁准则。

　　2、解释14号自公布之日起实施，公司自2021年1月26日起执行解释14号。

　　3、公司按照规定，自2021年12月31日起执行解释15号。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则、解释14号和解释15号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计淮则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新租赁准则的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　5、执行新租赁准则对财务报表的影响

　　对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　

　　（二） 解释14号的主要内容

　　解释14号主要明确了有关社会资本方对政府和社会资本合作(PPP）项目合同的会计处理。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（三） 解释15号的主要内容

　　解释15号主要明确了的“关于资金集中管理相关列报”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600208          证券简称：新湖中宝          公告编号：临2022-018

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2022年05月23日(星期一)下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gaoli@600208.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月23日下午16:00-17:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）会议召开时间：2022年05月23日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长：林俊波女士

　　公司总裁：赵伟卿先生

　　副总裁、财务总监：潘孝娜女士

　　副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

　　独立董事：蔡家楣先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月23日(星期一)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gaoli@600208.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：高莉

　　电话：0571-85171837

　　传真：0571-87395052

　　邮箱：gaoli@600208.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司

　　2022年4月30日