证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-049
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年11月25日和2022年3月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开八届五次董事会的预备通知、正式通知。
2022年4月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了八届五次董事会的系列议案。
公司八届五次董事会于2022年4月28日在公司1号楼109会议室以现场结合视频方式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场参会董事4 名，以视频方式参会董事7名。
9名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员以现场结合视频方式列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
2、《2022年度经营计划》
2022年确保实现销量66万辆（含欧曼），营业收入565亿元（上市公司口径）。
3、《2021年度财务决算报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
4、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体情况详见临 2022-052号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、《2021年度利润分配预案》
公司2021年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09元，不具备分红条件，因此，2021年度公司不进行利润分配。
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
6、《2021年度公积金转增股本预案》
2021年度公司不进行公积金转增股本。
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临2022-053号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、《2021年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
《2021年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》
（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。
（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。
上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。
公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-051号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、《2022年度高级管理人员经营业绩考核方案》
公司4位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
11、《2022年度独立董事费用预算的议案》
2022年独立董事预算费用总计100万元，其中，独立董事津贴60万元，审计费用25万元，活动经费15万元。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
12、《2021年年度报告及摘要》
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司《2021年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2021年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、《2021年企业社会责任报告》
《2021年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体情况详见临2022-054号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:
1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2021年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》、《审计/内控委员会2021年度履职情况报告》和《2021年度独立董事述职报告》，其中《2021年度独立董事述职报告》尚需提交2021年年度股东大会听取。
三、上网公告附件
附件 1：2021年内部控制评价报告
附件 2：2021年企业社会责任报告
附件 3：审计/内控委员会2021年履职情况报告
附件 4：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
附件 5：2021年度独立董事述职报告
附件 6：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
附件 7：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-050
北汽福田汽车股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年11月25日、2022年3月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开八届三次监事会的预备通知和正式通知。
2022年4月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了八届三次监事会的系列议案。
公司八届三次监事会于2022年4月28日在公司1号楼106会议室以现场结合视频方式召开。监事会主席邢洪金主持了本次会议。会议应到监事9名，实到监事9名，其中现场参会监事1名，视频参会监事8名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：
（一）《2021年度监事会工作报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（二）《2021年度监事会工作要点》
（三）《2021年度报告及摘要》
根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2021年年度报告的全部内容，确认如下：
（1）2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车2021
年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平，没有损
害公司利益。
（四）《2021年度利润分配预案》
公司2021年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09元，不具备分红条件，因此，2021年度公司不进行利润分配。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（五）《2021年度公积金转增股本预案》
2021年度公司不进行公积金转增股本。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（六）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-053号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《2021年度内部控制评价报告的议案》
（八）《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
具体情况详见临2022-052号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-053
北汽福田汽车股份有限公司
关于未弥补亏损达实收
股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届五次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-6,030,931,370.83元，公司实收股本为 6,575,192,047.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
一、亏损原因
公司2021年亏损主要是由于本期北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）相关事项计提减值影响，包括：北京宝沃股权转让尾款及利息16.71亿元，报告期计提减值9.99亿元，累计计提减值16.55亿元；北京宝沃股东借款及利息17.92亿元，报告期计提减值12.72亿元，累计计提减值16.98亿元；北京宝沃往来欠款11.51亿元，报告期计提减值7.93亿元，累计计提减值11.21亿元；长期股权投资6.96亿元，报告期全额计提减值；收回宝沃整车资产14.56亿元，考虑可收回价值后计提减值8.96亿元；上述影响利润总额预计-46.56亿元。另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等共计影响上市公司利润总额预计-52.91亿元。
二、应对措施
扣除宝沃事项相关影响后，公司2021年利润总额为 3.42亿元，宝沃相关事项不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。2022年，面对经济下行周期的严峻环境，公司多措并举，开启“二次创业”新征程：
第一，坚持以客户为中心，构建以价值为导向的全价值链运营管理体系。
以客户为中心，围绕客户全生命周期价值，为客户创造价值，实现成本降低，提高交付效率。
第二，加大力度提升业务盈利能力。
提升产品竞争力和精益管理能力，建立新的增长点，对盈利业务进一步巩固并提升盈利能力，对亏损业务研判亏损原因、制定提升方案，从根本上提升盈利能力。
第三，继续推进低效资产盘活与低效业务重组工作。
围绕聚焦主业的战略导向，加快进度、加大力度推进低效资产盘活与低效业务重组工作，打通可持续发展的通道，早日实现亏损业务扭亏为盈，打造福田新经济。
第四，聚焦主赛道，保持战略定力，坚定不移发展新能源业务。
加速部署新能源赛道，围绕新能源上下游产业生态加大战略投入，重构新能源的业务架构、管理架构、组织架构以及文化体系。
第五，加速国际化战略布局、实现国内和海外市场平衡发展。
福田汽车将积极践行国家“一带一路”战略，坚定国际化发展战略自信，系统梳理海外战略，构建体系能力。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2. 报告期归属于上市公司股东的净利润变动原因：本报告期商用车产品销量同比下降30.79%，影响利润同比减少；合、联营企业投资收益同比减少，影响利润同比减少。上述主要因素影响本报告期归母净利同比减少2.35亿元。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：
①公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本-渤海银行-北京汽车集团产业投资有限
公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.43%。
②公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为44,194,251股，占公司总股本的比例为0.67%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、北京宝沃事项后续进展：
（1）2022年1月29日，公司披露了《关于收到<北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议>的公告》及《2021年年度业绩预亏公告》，北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）不再具备持续经营能力，对公司确认的对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项回收等产生重大影响，出于谨慎性原则，公司对北京宝沃相关事项计提大额减值准备。（详见临2022-014、015号公告）
（2）2022年3月5日，公司披露了《关于财产保全的进展公告》。（详见临2022-022号公告）
（3）2022年3月26日，公司披露了《关于收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知的公告》，鉴于北京宝沃股权转让尾款及利息的各担保人未承担担保责任，公司向北京仲裁委员会提起仲裁申请，于 2022年2月10日决定受理。目前尚未开庭审理。（详见临2022-027号公告）
（4）2022年3月29日，公司披露了《关于诉讼判决结果的公告》，公司于2022年3月28日收到北京市第一中级人民法院寄送的（2021）京01民初595号《民事判决书》，对长盛兴业（厦门）企业管理咨询有限公司、神州优车（厦门）信息科技有限公司支付北京宝沃剩余股权转让款1,480,775,620元及延期付款利息、逾期付款违约金、相关维权费用。（详见临2022-028号公告）
（5）2022年4月9日，公司披露了《关于北京宝沃汽车股份有限公司申请破产清算的提示性公告》，北京宝沃已于2022年4月8日召开了临时股东大会，出具了临时股东大会决议，审议通过了《关于公司申请破产清算的议案》，并于4月8日向北京市第一中级人民法院提交了相关申请（详见临2022-041号公告）。2022年4月23日，公司披露了《关于北京宝沃收到法院受理破产清算申请裁定的公告》，北京宝沃于2022年4月22日收到了北京市第一中级人民法院作出的（2022）京01破申155号《民事裁定书》，裁定受理北京宝沃的破产清算申请（详见临2022-046号公告）。目前本案尚未开庭审理，最终裁决如何均存在不确定性。
（6）2022年4月15日，公司披露了《董事会决议公告》，公司董事会审议通过了《关于同意2021年度对北京宝沃相关事项计提减值准备的议案》，同意公司对2021年度北京宝沃相关事项计提减值准备，减值事项的具体明细和数值经会计师审计后将提交2021年度董事会审议，对2021年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准。（详见临2022-044号公告）
（7）2022年1季度，公司对北京宝沃的1.24亿元担保，神州优车境外投资公司质押的1900万美元已陆续全部使用偿付欠款，因此，1.24亿元担保仅剩余应付担保款0.05亿元（汇率波动导致）。
截至本报告期末，公司对宝沃的担保余额约为1.85亿元，风险可控。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：常瑞 主管会计工作负责人：李艳美 会计机构负责人：李庆华
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2022年4月29日
