证券代码：603708        证券简称：家家悦         公告编号：2022-023

　　债券代码：113584        债券简称：家悦转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司已于2022年4月28日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》，关于修订公司章程及部分管理制度的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 修订《公司章程》的相关情况

　　

　　上述表格仅列出本次《公司章程》修订重点，并根据修订后的《公司章程》重新编列序号，除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订公司部分管理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》，上述之制度中的《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》须提交公司股东大会审议。修订后的上述制度、规则于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月三十日