证券简称：中嘉博创          证券代码：000889       公告编号：2022—35

　　中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第二次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第四次会议决议通过提请召开。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2022年5月17日(星期二)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年5月11日。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2022年5月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2022年第四次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告》、《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2022年5月13日、5月16日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2022年第四次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：       ；

　　2、对公司2022年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                      委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                            有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）

　　

　　证券代码：000889                证券简称：中嘉博创                     公告编号：2022-29

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分属三个不同行业。

　　2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。

　　1、信息智能传输（企业短信行业）

　　（1）所处行业基本情况

　　根据工信部数据显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%，保持稳中向好运行态势。作为互联网经济中不可或缺的重要环节，近年来随着我国电子商务行业快速发展，移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。

　　（2）公司的信息智能传输所处的行业地位

　　从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由创世漫道及嘉华信息经营。创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2021年，创世漫道新开拓了北京如易行科技有限公司（亿通行App）、中国搜索信息科技股份有限公司（中国搜索）、猎聘网、广汽集团等知名大客户。嘉华信息更加专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。凭借良好而稳定的技术解决方案，嘉华信息快速占领保险及金融行业移动增值服务市场，同时，嘉华信息进一步的依托行业解决方案能力，获得了多家大型股份制银行以及保险公司客户。伴随着金融企业客户的快速发展，嘉华信息经过长期市场开拓积累了丰富的行业客户服务经验和能力，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。

　　2、通信网络维护业务

　　（1）所处行业基本情况

　　通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着4G覆盖盲点不断被消除，5G商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。随着5G网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。

　　（2）公司的通信网络维护业务所处的行业地位

　　公司的通信网络维护业务由全资子公司长实通信经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。由于运营商政策的调整，以及行业竞争的影响，这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底，未来随着5G建设到来将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护，公司也在向产业链延伸，开展新的业务。

　　长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等28个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。

　　3、金融服务外包业务所处行业基本情况及行业地位

　　近年来，在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下，随着《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等支持性政策的相继出台，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，金融服务外包行业因此得到快速发展。金融服务外包业务由嘉华信息（注：于2021年10月1日起不再纳入公司合并报表范围）经营，嘉华信息专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，具备移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、终止非公开发行股票事项

　　因内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，为全面切实维护全体股东的利益，经公司董事会、管理层与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项，并于2021年11月18日，召开了第八届董事会2021年第六次会议和第八届监事会2021年第六次会议，审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》。

　　2、重大仲裁事项

　　2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁，并向北京仲裁委员会提交了财产保全申请，法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的100%股权，以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的70%股权。鉴于公司对嘉华信息的股东权利不能实现、不能对嘉华信息进行有效管理，公司于2022年1月12日向北京仲裁委员会递交了《仲裁反请求申请书》，请求解除公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。此仲裁事项已于2022年2月19日开庭审理，尚未裁决。公司已聘请专业律师团队积极应对本次仲裁，并将就与重组交易对方的纠纷事项采取多种法律措施，全面维护上市公司及全体股东的利益。

　　后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性，对公司构成重大仲裁风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、子公司失去控制事项

　　嘉华信息原股东拒绝履行业绩补偿义务，扰乱嘉华信息经营管理，使公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施现场审计，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司于2021年12月21日披露了《关于全资子公司失去控制的公告》，公告对嘉华信息在事实上失去控制。鉴于公司对嘉华信息失控事实，根据《企业会计准则》相关规定，并经公司第八届董事会2021年第七次会议审议通过，自2021年10月1日起不再将嘉华信息列入公司合并报表范围。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：000889            证券简称：中嘉博创         公告编号：2022—27

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2022年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2022年4月17日以本人签收或邮件方式发出。2022年4月28日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会2022年第四次会议。会议由鞠向东董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事7人，实到7人，其中吴鹰董事长，董事郭瀚、陈国平，独立董事郝振平、胡峰、王岩以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。《公司2021年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　3、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。该预案内容如下：经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-2,004,872,823.39元，加上上年度结存未分配利润-185,360,199.87元，2021年度公司实际可供股东分配的利润为-2,190,233,023.26元,母公司报表未分配利润为-2,192,900,272.13元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　4、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度报告全文及摘要的议案》。《公司2021年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司2021年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　上述1—4项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

　　6、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《2021年内部控制评价报告》。董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实相关整改方案。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。《2021年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　7、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　8、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　9、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　11、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2022年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司2022年第一季度报告》。

　　12、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：000889         证券简称：中嘉博创           公告编号：2022—28

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2022年第二次会议的通知，于2022年4月17日以本人签收和邮件方式发出。本次会议于2022年4月28日在公司北京分公司会议室，以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事会主席刘宏、监事谢海燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。《公司2021年度监事会工作报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　2、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　3、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

　　4、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2021年年度报告》于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，《公司2021年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　上述1—4事项将提交公司2021年度股东大会审议。

　　5、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2021年内部控制评价报告》。公司监事会审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　6、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于＜董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明＞的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　7、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于＜董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明＞的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　8、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　10、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年第一季度报告》于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　11、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于为全资子公司长实通信提供反担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：000889             证券简称：中嘉博创              公告编号：2022-32

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重大仲裁事项

　　2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁。2022年1月12日，公司向仲裁庭递交了《仲裁反请求申请书》，请求解除公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。本仲裁事项已于2022年2月19日开庭审理，尚未裁决。为尽快消除因仲裁事项给公司带来的影响，全面维护公司和广大投资者合法权益，公司于近期组织了中国政法大学、清华大学、北京大学的法学教授以及中国商法学研究会、中国法学会民法学研究会的法律专家对本仲裁事项进行了一次专家论证会，法律专家基于法律法规及事实对本仲裁事项给出了客观的专家意见。详见公司分别于2022年2月9日、2022年3月31日刊载在巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的《重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2022-06）、《关于与仲裁事项相关的公告》（2022-24），此事项对公司构成了重大仲裁风险。

　　2、诉讼事项

　　2018年重组交易对方刘英魁，以“公司决议撤销纠纷”为由对公司提起的诉讼，请求北京市朝阳区人民法院依法撤销被告分别于2021年10月29日、2021年11月15日召开，经第八届董事会2021年第五次会议、2021年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，本诉讼申请法院已受理，将于2022年6月16日下午在北京市朝阳区人民法院开庭审理。详见公司于2022年3月15日刊载在巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的《关于诉讼事项的公告》(公告编号：公告编号：2022—20)。

　　上述事项，敬请投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吴鹰                 主管会计工作负责人：李鹏宇             会计机构负责人：张雷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吴鹰             主管会计工作负责人：李鹏宇             会计机构负责人：张雷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年04月30日