证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2022-026

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2022年4月28日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼4楼会议室举行。会议通知于2022年4月20日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《股份公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、 审议并通过了《股份公司2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、 审议并通过了《股份公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。

　　四、 审议并通过了《股份公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　五、 审议并通过了《股份公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　六、 审议并通过了《股份公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　七、 审议并通过了《股份公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。

　　八、 审议并通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：天职国际出具的带强调事项段的保留意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对天职国际出具的公司2021年度审计报告无异议。监事会认为公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2021年12月31日的财务状况，同意公司董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除相关事项对于公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

　　九、 审议并通过了《股份公司续聘审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　十、 审议《股份公司2022年度监事薪酬方案》

　　公司参考行业与地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2022年度的薪酬方案：

　　根据监事在公司担任的具体管理职务，领取相应的岗位薪酬。

　　监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　十一、 全体监事回避表决，该议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。审议并通过了《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因激励对象李闯主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销李闯获授的800,000股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

　　该议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　十二、 审议并通过了《股份公司2022年一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002397                   证券简称：梦洁股份                   公告编号：2022-031

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　应收票据同比下降69.39%，主要系前期票据到期兑现所致；

　　应收款项融资同比增长34.34%，主要系本期收到客户以银行承兑汇票方式结算情况增多所致；

　　预付款项同比增长106.03%，主要系备付材料款增加；

　　其他应收款同比增长51.86%，主要系预付房租、应收员工备用金；

　　长期待摊费用同比增长34.16%，主要系新增门店装修款等；

　　应付票据同比增长64.69%，主要系以票据结算方式增多所致；

　　应付账款同比下降46.26%，主要系支付前期应付货款；

　　其他流动负债同比增长640.68%，主要系票据贴现未中止确认所致；

　　长期借款同比增长13,660.71%，主要系新增银行借款；

　　长期应付款同比下降45.09%，主要系支付前期融资租赁款；

　　管理费用同比增长45.44%，主要系咨询费用增加所致；

　　信用减值损失同比增长183.23%，主要系应收款项增加相应计提坏账准备增加；

　　所得税费用同比下降246.82%，主要系对子公司可弥补亏损计提递延所得税资产所致；

　　经营活动产生的现金流量净额同比增长221.79%，主要系本期收到往来款项较上期增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额同比下降115.50%，主要系本期购建长期资产减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额同比下降146.96%，主要系本期偿付到期银行债务所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：姜天武                    主管会计工作负责人：李云龙                    会计机构负责人：李云龙

　　2、合并利润表

　　单位：元