证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-027
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年第一季度
业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年5月27日（星期五）9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址链接http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●问题征集方式：投资者可于2022年5月20日（星期五）至5月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营业绩、财务状况，公司决定于2022年5月27日上午9:00-10:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2022年5月27日（星期五）9:00-10:00
2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址链接http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长胡磊、总经理樊春雷、董事会秘书李永建、财务负责人房崇鹏、独立董事魏学军。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2022年5月20日（星期五）至5月26日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2022年5月27日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0631-7379496
传真：0631-7382522
邮箱：hp577@huapengglass.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-016
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
和2022年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2021年度日常关联交易执行和2022年关联交易预计事项，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2022年4月28日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度日常关联交易执行情况和2022年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2021年度执行和2022年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。
（二）2021年度日常关联方交易及2022年度预计情况
报告期内向关联方出售商品/提供劳务 单位：万元
■
注：公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的原少数股东成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司。
报告期内从关联方采购商品/接受劳务 单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方
■
三、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。
2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。
3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势,且货款回收有保障，不易形成呆坏账损失；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。
4、关联交易的定价政策与依据：
（1）其销售价格按照市场公允价格自主制定
（2）参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-018
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。
2、人员信息
截至2021年12月31日，天圆全合伙人39人，注册会计师194人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。
3、业务信息
天圆全2021年度业务收入16,217.76万元，审计业务收入13,106.71万元，证券业务收入2,458.39万元。2021年度上市公司审计客户10家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021年度上市公司审计收费1,814.90万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
5、诚信记录。
天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人任文君，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。
签字注册会计师王迎春，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告, 未复核上市公司审计报告。
质量控制复核人王凌燕，2002年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）未签署上市公司审计报告，复核上市公司2家。
2、诚信记录。
项目合伙人任文君、签字注册会计师王迎春，项目质量控制复核人王凌燕近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
公司2022年度财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用60万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第七届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天圆全具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）本次续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：天圆全具备相应的执业资质和胜任能力，相关审计程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请天圆全为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-015
山东华鹏玻璃股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2021年度利润分配的议案》。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
一、公司 2021年度可供分配利润情况
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度净利润为 -366,435,289.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53元。
二、2021年度利润分配预案
2021年度利润分配预案：鉴于母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2021年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。
三、2021年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022 修订）及《公司章程》等相关规定。结合母公司2021年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负等实际情况，公司2021年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2022年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
四、董事会审议表决情况
2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》。
五、独立董事意见
董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意将公司《2021年度利润分配的议案》提交2021年度股东大会审议。
六、监事会意见
董事会拟定的公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司《2021年度利润分配的议案》。
七、相关风险提示
《2021年度利润分配的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-026
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日 14点30分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见2022年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6、7、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11
应回避表决的关联股东名称：舜和资本管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间：2022年5月30日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部，邮政编码：264309。
3、会议联系人：孙冬冬
4、电话/传真：0631-7379496
5、邮箱：hp577@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2022-017
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于拟向控股股东及其关联方
申请借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为进一步解决公司的资金需求，拟向控股股东舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和资本”）及其关联方申请不超过10亿元的借款额度，借款利率不超过8%，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金需求等事项。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案构成关联交易，公司董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、企业名称：舜和资本管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦407-3
4、法定代表人：朱鹏
5、注册资本：75,000.00万元
6、主营业务：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。舜和资本现主营业务为对外投资及投资管理。
7、舜和资本最近一年主要财务指标：截至2021年末，舜和资本合并资产总额52.48亿元，负债总额33.20亿元，所有者权益总额19.28亿元；2021年，实现合并营业收入（含投资收益）9.44亿元，利润总额-4.24亿元，净利润-4.36亿元。
三、关联交易的主要内容
根据公司业务发展需要，公司拟向控股股东舜和资本及其关联方借款不超过10亿元的借款额度，借款利率不超过8%，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止，在有效期内在上述额度范围内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体由公司经营层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与舜和资本及其关联方的融资业务，具体业务发生的金额、期限、利率等以签订的具体业务合同为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
由于公司业务发展需要，控股股东舜和资本及其关联方提供的借款将用于生产经营配套资金及补充流动资金等事项，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况：
2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》，公司董事胡磊、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：
1、独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次向舜和资本及其关联方借款事项，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
2、独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项基于公司自身业务发展的实际需求，已得到我们的事前认可。本次关联交易事项是为了保证公司经营业务开展，借款用途合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，关联董事在表决过程中进行了回避，符合公司全体股东的利益，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2022年4月28日
● 报备文件
（一） 经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
