证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2022-023
周大生珠宝股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期主要经营情况
报告期，公司面对新冠疫情局部频发对经营业务所带来的困难外部环境，积极采取有效措施，扎实推进各项经营业务，电商业务实现较大幅度增长，黄金产品展销业务稳步开展，公司整体经营业务延续较好的发展态势。
1、报告期营收情况
2022年一季度公司实现营业收入27.54亿元，较上年同期增长138.15%，其中：①报告期自营线下业务实现营业收入3.59亿元，较上年同期增长4.33%，自营线下收入占公司整体营业收入的13.04%，报告期自营线下镶嵌产品销售收入3,731.41万元，同比下降26.11%，黄金产品销售收入3.1亿元，较上年同期增长12.35%。②报告期电商业务实现营业收入2.81亿元，营收收入占比为10.19%，同比增长90.48%，其中镶嵌产品营业收入1995.92万元，同比增长13.56%，黄金类产品营业收入1.75亿元，同比增长110.2%。③报告期加盟业务实现营业收入20.63亿元，营业收入占比为74.9%，较上年同期增长228.79%，报告期加盟镶嵌产品批发销售收入1.4亿元，同比下降28.89%，黄金产品批发销售收入17.06亿元，同比增长679.03%，品牌使用费收入1.75亿元，同比增长1.8%。受疫情反复及消费者信心因素影响，镶嵌产品销售同比下滑，黄金类产品消费市场延续较高的景气度。
报告期分业务模式的主营业务收入情况
单位：万元
■
2、报告期门店情况
报告期末周大生品牌终端门店数量4504家，其中加盟门店4273家，自营门店231家，门店数量较上年同期末净增加313家。
单位：家
■
按门店类型划分，截至报告期末，周大生品牌加盟专卖店为1952家，加盟专柜为2321家，自营专柜为180家，自营专卖店为51家，专卖店合计2003家，占比44.47%。
（二）报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因：
单位：元
■
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
特别说明：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量10,452,372股，占公司股份的0.95%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司持股5%以上股东质押事项
■
2、报告期内公司回购事项
■
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：周大生珠宝股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
■
法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周宗文 主管会计工作负责人：周华珍 会计机构负责人：许金卓
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2022-027
周大生珠宝股份有限公司关于使用
自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的前提下，同意公司拟使用不超过人民币15亿元自有闲置资金额度通过银行、证券公司等金融机构购买较低风险的委托理财产品，以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内，可用于购买理财产品的资金可以滚动循环使用，并授权公司董事长负责具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次事项不涉及关联交易，公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
一、购买理财产品情况概述
1、投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全及流动性的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
2、投资额度：公司根据经营发展计划和资金情况，使用不超过15亿元的现金管理额度，购买较低风险类、流动性好的委托理财产品进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资方式及购买理财产品品种：投资品种为发行主体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、券商收益凭证等较低风险理财产品等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求，资金来源合法合规。
6、实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并由财务部门负责具体组织实施。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表相关意见。本次理财预计额度在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件，公司财务部具体实施相关事宜。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行或其他金融机构核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
2、公司进行适度的委托理财，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不涉及使用募集资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2022-021
周大生珠宝股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为1,224,611,693.59元，母公司2021年度实现净利润为1,109,365,715.20元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后，当期实现可供股东分配的利润为998,429,143.68元，加上年初未分配利润2,249,202,834.70元，扣除报告期已实施的2020年度利润分配438,489,360.60元及2021半年度利润分配327,049,341.82元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,482,093,275.96元。
鉴于公司目前盈利及财务状况良好，经营资金较为充足，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案拟定为：以截至本披露日的公司总股本1,096,079,837股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,627,465股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利542,813,732.50元，不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为1,939,279,543.46元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作）、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。
（二）公司独立董事意见
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等的规定，并综合考虑了股东意愿、公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展规划等因素，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的关于2021年度利润分配预案，并同意其提交公司2021年度股东大会审议。
（三）公司监事会意见
监事会认为，公司2021年度利润分配股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2021年度利润分配预案。
三、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2021年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2022年4月30日
