证券代码：002131         证券简称：利欧股份         公告编号：2022-022

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-023）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润预案符合公司当前的实际情况，不会影响公司生产经营，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2021年度利润预案。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况，有利于公司进一步改进内控体系建设，保证内控体系合法合规运行。我们也将持续监督公司内控系统的运行和发展，督促公司不断完善内部治理。

　　六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司有关会计政策的规定，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则,计提减值依据充分,计提减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提减值准备事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

　　七、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。

　　九、审议通过《关于购买董高监责任险的议案》

　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《公司章程》，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。

　　修订内容详见附件，有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司监事会

　　2022年4月30日

　　附件：

　　监事会议事规则修订情况对照表

　　■

　　注：因新增第五条、第九条，第十条，相关条款序号相应顺延，不再赘述。

　　

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份       公告编号：2022-021

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年4月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　三、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　本报告期，公司实现营业收入2,028,090.70万元，同比增长30.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-101,939.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-147,047.09万元。

　　报告期末，公司总资产为1,984,494.99万元，较期初增长3.05%,归属于上市公司股东的所有者权益为1,187,155.84万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2021年年度报告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　根据公司2021年度实际经营情况及《公司章程》关于利润分配的有关规定，董事会拟定2021年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

　　七、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2022〕5200号）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2022-025）。

　　九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-026）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

　　十一、审议通过《关于调整2022年度担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2022-029）。

　　十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-030）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　修订内容详见附件一，有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　修订内容详见附件二，有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-031）。

　　十七、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

　　十八、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件一：

　　董事会议事规则修订情况对照表

　　■

　　附件二：

　　股东大会议事规则修订情况对照表

　　■

　　

　　证券代码：002131             证券简称：利欧股份                 公告编号：2022-024

　　利欧集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。

　　1、机械制造业务

　　公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

　　目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。

　　2、数字营销业务

　　公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

　　公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　利欧集团股份有限公司

　　法定代表人：王相荣

　　二〇二二年四月三十日

　　

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份        公告编号：2022-032

　　利欧集团股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日为：2022年5月16日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议议题

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　3、表决情况

　　根据《公司章程》的规定，上述议案8、10-12为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　关联股东需对议案13进行回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2022年5月19日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年5月19日（9:30—11:30、13:30—15:30）

　　3、登记地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：周利明、陈允奎

　　联系电话：0576-89988888

　　传    真：0576-89989898

　　地    址：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室

　　邮    编：317500

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开的利欧集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托日期：

　　

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份         公告编号：2022-026

　　利欧集团股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第九次、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，实现股东利益最大化，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚须获得公司2021年度股东大会的批准。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的：在不影响公司正常生产经营的情况下，公司合理利用部分闲置自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。

　　4、投资期限：授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

　　5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。

　　6、实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

　　四、相关审批程序

　　1、董事会意见

　　第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用。

　　2、监事会意见

　　第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币30亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

　　3、独立董事意见

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3.公司独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002131        证券简称：利欧股份        公告编号：2022-031

　　利欧集团股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月29日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项如下：

　　一、责任保险方案

　　1、投保人：利欧集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元

　　4、保险费：具体以最终签订的保险合同为准

　　5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

　　根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项尚需提交股东大会审议批准。

　　公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司拟为董事、监事及高级管理人员等人员购买责任险，有利于更好地保障公司及员工的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份         公告编号：2022-034

　　利欧集团股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入利欧集团股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002131.shtml）参与本次年度业绩说明会。。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董秘周利明先生，独立董事王呈斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月13日（星期五）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份       公告编号：2022-035

　　利欧集团股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2022年4月30日发布了2021年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待日：2022年5月20日（星期五）

　　2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00

　　3、接待地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：陈允奎； 电话：0576-89988888；传真：0576-89989898。

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董秘周利明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　8、特别提醒：鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会投资者务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日