证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-018
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于接受关联方提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月29日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》。
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过12亿元的财务资助（上述额度在有效期内可循环滚动使用），执行年利率不高于3.3%。据此测算，本次关联交易金额不超过12.4亿元（其中应支付年利息不超过0.4亿元）。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易构成关联交易，在表决过程中，关联董事张金成先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.7条规定，关联交易金额超过公司2021年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2021年年度股东大会审议。审议该议案时，中化投资发展有限公司、鲁西集团、张金成先生等关联股东将回避表决。
独立董事事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时独立董事事后发表了同意的独立意见。同意提交公司2021年年度股东大会进行审议。
（3）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、关联方基本情况
1、鲁西集团有限公司
与本公司关系：公司股东，目前持有公司25.85%的股份。
法人代表：张金成
注册资本：人民币10.8亿元
住所：聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻地
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
三、定价政策和定价依据
为体现对鲁西化工的资金支持，鲁西集团向本公司提供的现金财务支持，执行年利率不高于3.3%。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年年初至本公告披露日，公司与以上关联方（含其合并财务报表范围内的子公司）已发生的各类关联交易金额为1.01亿元。
七、独立董事意见和保荐机构核查意见
独立董事意见：我们对董事会提交的《关于接受关联方提供财务资助的议案》进行了事前了解，此次关联交易是公司关联方为支持公司运营与发展的资金需求而提供的现金财务资助。在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次接受关联方财务资助的关联交易事项，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
董事会在审议关于接受关联方提供财务资助的议案时，关联董事按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）及《公司章程》等规定进行了回避表决。
为支持公司运营和发展资金需求，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营生产，从而更好的实现公司的持续发展。上述资金支持有利于提高公司资金使用效率，拓宽筹融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无重大不利影响，本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。
综上，保荐机构对本次关联方向公司提供财务资助的关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见。
4、中泰证券股份有限公司关于接受关联方提供财务资助的核查意见。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-015
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增加40.39%，主要原因系公司大宗原材料付款所致；
2、其他非流动资产较年初增加19.14%，主要原因系公司预付长期资产购置款增加所致；
3、应交税费较年初减少58.65%，主要原因系公司缴纳上年第四季度实现及缓交税款所致；
4、其他流动负债较年初减少46.64%，主要原因系公司偿还超短期融资券所致；
5、资产减值损失同比增加339.46%，主要原因系公司计提存货跌价准备金额变动影响所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁西化工集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：闫玉芝 会计机构负责人：闫玉芝
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：闫玉芝 会计机构负责人：闫玉芝
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
2022年04月29日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-016
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利2元（含税）。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年4月29日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021年度利润分配的预案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2021年度财务情况概述
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润4,618,669,170.22元，减去按2021年母公司净利润10%提取的盈余公积210,985,646.97元，加年初未分配利润6,752,249,473.26元，扣除2021年已实施的2020年度利润分配方案中的现金分红952,159,505.50元，截至2021年12月31日未分配利润合计为10,207,773,491.01元。
二、2021年度利润分配预案基本内容
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本1,904,319,011股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
上述利润分配事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们对公司2021年度利润分配预案进行了事前了解、认真审阅，并发表如下独立意见：公司董事会提出的本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本预案充分体现了公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定的文件精神。提出本预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素。本预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。
四、监事会意见
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2021年度利润分配预案发表如下意见：公司2021年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2021年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
4、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-022
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于公司董事会监事会延期换届的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2022年4月30日届满，鉴于公司正在筹划通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并事项，且新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-025
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司关于
暂不召开2021年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十四次会议，第八届监事会第十六次会议审议通过了2021年度报告、2022年第一季度报告等相关议案、《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》及公司拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称“本次交易”）相关的议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，鉴于本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露，待完成相关法定程序后，公司将再次召开董事会，并披露关于召开临时股东大会或2021年年度股东大会的通知。
为提高议事效率，细化资源统筹，故公司决定暂不召开2021年年度股东大会。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-023
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于本次交易停牌前一个交易日前十大
股东和前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全体股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年4月18日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，现将公司停牌前1个交易日（2022年4月15日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下：
一、上市公司股票停牌前1个交易日（即2022年4月15日）的前十大股东持股情况如下：
二、上市公司股票停牌前1个交易日（即2022年4月15日）的前十大流通股股东持股情况如下：
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二二二年四月二十九日
