股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-020
天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。由于董事长蒋卫平先生通讯方式参会，经由半数以上董事共同推举，会议由蒋安琪女士主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年4月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事潘鹰先生、向川先生、唐国琼女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、 《2021年年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司董事、监事、高级管理人员对《2021年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。
公司《2021年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、 《2022年第一季度报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司董事、监事、高级管理人员对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《2021年度总裁工作报告》详细阐述了公司2021年生产经营情况和对2022年度的重点工作规划与展望。
五、 《2021年度社会责任报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。
六、 《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
截至2021年12月31日，公司资产总额为44,165,325,659.12元，负债总额为26,013,642,162.34元，股东权益合计为18,151,683,496.78元，其中归属于母公司股东权益合计为12,761,280,130.72元，2021年度公司营业总收入为7,663,320,941.87元，归属母公司股东的净利润为2,078,857,302.44元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文之第十节。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、 《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
为支持公司发展，保证公司生产经营和产业发展所需资金，维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的2021年度利润分配预案为：2021年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。主要原因在于：
1、结合公司经营发展实际情况：2022年度公司拟扩大生产规模，增加项目投资，日常经营对资金需求增多，未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益；
2、公司尚有未弥补亏损：截至2021年12月31日，公司未分配净利润为负值。
公司董事会认为：上述2021年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、 《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
针对该专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2022CDAA20244），摩根士丹利证券（中国）有限公司出具了《关于天齐锂业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、 《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
董事会同意授权公司管理层审批公司及子公司从事的汇率、利率套期保值业务相关的方案并签署套期保值业务相关合同，行使套期保值业务管理职责。授权期限自此议案获得公司董事会批准之日起12个月内。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
为提高资金使用的效率，在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，申请授权公司及控股子公司使用不超过20亿元人民币（或等值外币）自有资金购买银行理财产品，授权额度有效期限至自本业务获得公司董事会批准之日起12个月内。公司董事会授权公司管理层对委托理财受托方等交易各方当事人及产品的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事、保荐机构对该议案出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行等金融机构申请2022年度授信合计约人民币1,185,784万元。董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请2022年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。
十三、 《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意并提请股东大会同意授权管理层在不超过1,185,784万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请2022年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十四、 《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司独立董事、保荐机构对该议案出具了专门意见，公司《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见及保荐机构核查意见的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
为适应公司国际化发展所需，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举蒋安琪女士（简历详见附件）为公司副董事长，与公司第五届董事会任期一致。
十六、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
基于公司全球化经营发展需要，董事会一致同意聘任公司高级副总裁郭维先生为公司执行副总裁（副总经理），聘任公司副总裁刘莹女士为公司执行副总裁（副总经理），聘任李果先生为公司副总裁（副总经理），任期至第五届董事会任期届满之日止（上述高级管理人员简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十七、 《关于调整董事薪酬的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票
此议案因涉及全体董事自身利益，均回避表决。修订后的《董事、监事薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十八、 《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票
董事夏浚诚先生、邹军先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
十九、 《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
公司董事会同意于2022年5月23日召开2021年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
二十、 《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》
为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公司和股东的利益，董事会同意修订及新增公司部分内控制度：
20.01 修订《定期报告编制和披露管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
20.02 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
20.03 修订《套期保值业务管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
20.04 新增《法律事务管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
20.05新增《委托理财业务管理制度》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
上述制度具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
附件：简历
1、蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生。现任公司及澳大利亚子公司TLEA、TLA、TLK、TLH、TLAI1、TLAI2董事，成都天齐实业（集团）有限公司董事兼总经理，并兼任成都登特牙科技术开发有限公司、成都优材科技有限公司、上海蓉合盈材料技术有限公司执行董事，天齐集团香港公司、江苏普莱医药生物技术有限公司、雅江县润丰矿业有限责任公司、成都天齐增材智造有限公司、TQC Equipment Inc. Canada及TQC Canada Company董事。蒋安琪女士于2017年2月至今任公司董事，负责协助公司制定战略及投资规划，协助董事长作出主要战略决策。
蒋安琪女士系公司实际控制人、董事长蒋卫平先生和一致行动人张静女士之女。截至本公告日，蒋安琪女士未持有公司股份，其参股并担任董事、总经理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份416,316,432股，持股比例为28.18%；张静女士持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.65%。除此之外，蒋安琪女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
蒋安琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。蒋安琪女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经公司在人民法院网失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蒋安琪女士未曾被认定为“失信被执行人”。 2、郭维先生，中国国籍，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司高级副总裁副总裁、射洪市政协常务委员会委员、遂宁市人大代表。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职务。2009年5月至2021年2月任公司副总裁（副总经理），2021年2月至今任公司高级副总裁，主要负责公司的运营、项目、采购及供应链的运营和管理。
截至本公告日，郭维先生持有公司股份586,040股，持股比例0.04%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郭维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。郭维先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在人民法院网失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，郭维先生未曾被认定为“失信被执行人”。
3、刘莹女士，中国国籍，生于1974年，硕士学历。其本科毕业于西南政法大学法学专业，2004年获英国赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源管理硕士学位（MA. Human Resource Management），同时取得英国人事与发展特许研究协会（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。2004年至2012年，其在沃尔玛百货有限公司先后担任人力资源经理、地区人事经理、高级地区人事经理以及华西区人力资源总监等职务。2012年至2017年，其在可口可乐（四川）饮料有限公司担任人力资源总监。刘莹女士于2017年11月加入公司担任人力资源总监，负责公司人力资源管理事务；2021年2月至今任公司副总裁，负责公司人力资源管理与企业大学筹建及日常营运管理。
截至本公告日，刘莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会的及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。刘莹女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在人民法院网失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘莹女士未曾被认定为“失信被执行人”。
4、李果先生，中国国籍，生于1983年，硕士学历。2015年加入公司，先后担任战略发展经理，战略发展部经理职务。2021年2月至今担任公司战略发展总监，负责公司战略发展和投资并购业务。
截至本公告日，李果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会的及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。李果先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在人民法院网失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李果先生未曾被认定为“失信被执行人”。
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-019
天齐锂业股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议决定于2022年5月23日（星期一）召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2022年5月23日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。公司股东大会现场将积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、股权登记日：2022年5月18日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：四川省成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
表一 本次股东大会提案编码示例表
上述提案已经于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案8.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案5.00、7.00、9.00的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。提案9.00、10.00属于薪酬事项，利益相关股东需回避表决。
3、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
2、登记时间：2022年5月20日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）
3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2022年5月20日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：2022年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-021
天齐锂业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年4月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、 《2021年年度报告》及摘要
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、 《2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
截至2021年12月31日，公司资产总额为44,165,325,659.12元，负债总额为26,013,642,162.34元，股东权益合计为18,151,683,496.78元，其中归属于母公司股东权益合计为12,761,280,130.72元，2021年度公司营业总收入为7,663,320,941.87元，归属母公司股东的净利润为2,078,857,302.44元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文之第十节。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、 《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
为支持公司发展，保证公司生产经营和产业发展所需资金，维护全体股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的2021年度利润分配预案为：2021年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》、股东回报规划中有关利润分配的相关规定，与公司经营需要及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、 《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会同意公司《2022年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。
《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
八、 《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会同意公司《关于开展套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-016）。
九、 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会同意公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。
十、 《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行等金融机构申请2022年度授信合计约人民币1,185,784万元。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请2022年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。
十一、 《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意授权管理层在不超过1,185,784万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2022年年度股东大会召开之日止。
监事会认为：本次公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司提供担保，有利于提高公司及全资子公司流动性水平，满足公司及全资子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司提供担保。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请2022年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告》（公告编号：2022-018）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十二、 《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督；（3）2021年度，未发现公司存在违反公司《内部控制基本制度》的重大缺陷、重要缺陷。
综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作，建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设，对内部控制的有效性进行监测，持续加强对执行效果和效率的监督检查。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于调整监事薪酬的议案》
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避3票
此议案因涉及全体监事利益，全体监事回避表决。修订后的《董事、监事薪酬方案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会
二二二年四月三十日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注：鉴于公司重要的联营公司SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司第一季度报告披露的时间，公司不能先于SQM公告其季度财务信息。根据《企业会计准则第32号-中期财务报告》第九条规定，公司通过财务测算模型并结合Bloomberg预测的第一季度EPS等信息预估SQM第一季度经营损益，并按照公司持股比例预估对SQM的投资收益。该项投资收益与SQM实际公告的净利润按公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。公司后续将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度，严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、出售参股公司SQM部分B类股股权
2019 年初，在充分分析公司 2019 年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了进一步满足公司子公司为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）持有的 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的B类股进行融资。因2019年上半年SQM的B类股股价持续走低，经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了具有更高贷款金额的 3年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。天齐锂业香港以其所持有的SQM的B类股为标的资产，分别与摩根士丹利国际有限公司（下称“摩根”）签订了两份远期股票交易（即 “领式期权”） 合同，共收到融资款项约 1.59 亿美元（按约定日SQM的B股股价（下称“期初价格”）的90%预付款，天齐锂业香港需支付的交易费用约为期初价格的7.5%），期限约为3年。作为交易的担保，天齐锂业香港分别将所持有的 2,575,318股和2,700,000股SQM公司B类股股票质押给摩根。合同约定的领式期权交割方式有两种：现金交割和实物交割。公司可以提前五个工作日自行选择领式期权到期交割方式，若未进行选择，则默认为实物交割。鉴于上述融资于2022年1月起陆续届满，公司于2022年1月4日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股公司SQM部分股权的议案》，结合公司及境内外子公司资金现状、2022 年公司整体资金预算及有息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交割的方式（即可以出售全部质押的SQM的B类股）完成领式期权融资的到期偿还，并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。
本次出售公司所持有的 SQM B 类股部分股权，是基于公司现阶段的财务状况和长远经营发展的考虑，有利于缓解公司的资金压力，同时确保在公司生产运营正常运行的前提下按时偿付到期债务，符合公司现阶段的实际情况；不会影响公司在 SQM 拥有的董事会席位，不会对公司参与其公司治理造成实质性障碍，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至本报告批准报出日，公司已完成部分领式期权交割，偿还摩根融资额约8,835.40万美元，交割SQM的B类股2,079,125股，回收SQM的B类股496,193股。
2、参股公司在纽约证券交易所上市
2022年2月1日，IVANHOE Capital Acquisition Corp（NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”）召开临时股东大会审议通过了与公司参股公司SES Holdings Pte.Ltd(以下简称“SES”）的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI Corporation”；2022年2月3日，其完成了发行价为每股10.0美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约2.75亿美元；2022年2月4日，合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次SES与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化进程，为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为27,740,256股，限售期为自其上市之日起180天内。SES上市前，公司对所持有的SES的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；SES上市后，公司不再保留在SES的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的SES股份终止确认为长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。
3、关于拟首次公开发行境外上市外资股（H股）进展情况
公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司H股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请，并于2022年1月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091），中国证监会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。根据本次发行上市的时间安排，公司已于2022年1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交。需注意的是，该申请资料并非最终稿，其所载内容可能会适时作出修订及更新。目前公司正在根据相关法律法规的规定及机关机构的要求，继续有序推进H股相关工作，并将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。
4、诉讼及仲裁事项终结
针对全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”，TLK现为公司控股子公司）与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商MSP工程私人有限公司（以下简称“MSP”)于2020年3月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）于2021年3月8日判决TLK应在 2021年3月15日之前向MSP支付工程欠款，本息金额合计为 3,888.15万澳元。TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并于2021年4月9日全额支付3,888.15万澳元至法院托管账户。随后，TLK于2021年8月12日收到上诉法院送达的通知，上诉庭审日期为2021年11月10日。另外，TLK对MSP提起的违约赔偿仲裁申请、MSP对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP对TLK提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳争议解决机构合并同步审理，仲裁庭审日期为 2022年2月21日。
公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况，并组织相关方与MSP展开积极协商，以期妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021年10月18日，公司及TLK与MSP就上述全部诉讼及仲裁案件达成一致意见，并签署了《和解与解除契约》（以下简称“《和解协议》”）
《和解协议》签署后，TLK与MSP立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序，并于2021年10月22日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结；2022年2月24日，TLK和MSP联合向西澳最高法院和西澳仲裁庭分别提交了终结MSP与TLK一审诉讼程序的申请以及终结MSP与公司及子公司之间前述所有仲裁程序的申请；2022年3月3日，TLK收到西澳最高院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件，MSP与TLK之间的诉讼程序已完全终结；2022年3月4日，TLK收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此，MSP与公司及子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天齐锂业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元（下转C440版）
