证券代码：002798       证券简称：帝欧家居        公告编号：2022-042

　　债券代码：127047       债券简称：帝欧转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

　　

　　（二）合并利润表项目变动情况（单位：元）

　　

　　（三）合并现金流量表项目变动情况（单位：元）

　　

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展情况

　　公司于2021年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司为推动本次可转债募集资金投资项目的顺利实施，使用公开发行可转换公司债券募集资金通过控股子公司欧神诺向募集资金投资项目主体广西欧神诺及景德镇欧神诺进行增资，用于实施本次可转换公司债券募集资金投资项目，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（2021-108）。

　　2022年1月5日，欧神诺相关增资工作已经完成，其注册资本由“壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元”变更为“贰亿伍仟壹佰肆拾捌万壹仟捌佰零伍元人民币”。欧神诺办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订其《公司章程》，领取了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展公告》（2022-001）。

　　2022年1月13日，广西欧神诺及景德镇欧神诺相关增资工作已经完成，广西欧神诺的注册资本由“陆亿圆整”变更为“玖亿柒仟陆佰肆拾叁万捌仟陆佰贰拾肆圆整”，景德镇欧神诺的注册资本由“贰亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟壹佰元整”变更为“叁亿伍仟壹佰伍拾万玖仟玖佰陆拾柒元整”。广西欧神诺及景德镇欧神诺办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订其《公司章程》，分别领取了由藤县市场监督管理局及景德镇市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于使用募集资金通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的进展公告》（2022-003）。

　　二、关于完成公司名称工商变更登记并换发营业执照的情况

　　公司于2021年12月28日召开了第四届董事会第三十次会议，2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称并修订《公司章程》。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（2021-117）等相关公告。

　　截至2022年1月19日，公司已完成了公司名称工商变更登记，公司名称由“帝欧家居股份有限公司”变更为“帝欧家居集团股份有限公司”，并领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司披露于指定信息媒体的《关于完成公司名称工商变更登记并换发营业执照的公告》（2022-005）。

　　三、回购部分社会公众股份

　　2021年11月1日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币20.68元/股。具体请详见公司于2021年11月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-096）。

　　截止2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票370,000股，占公司总股本的0.10%，其中最高成交价为12.62元/股，最低成交价为12.41元/股，成交总金额为人民币4,632,526元。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

　　单位：元

　　

　　

　　法定代表人：刘进                      主管会计工作负责人：蔡军                      会计机构负责人：吴运林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘进                      主管会计工作负责人：蔡军                      会计机构负责人：吴运林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2022年04月30日

　　

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-044

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2022年4月29日下午15：00在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会同意公司对2021年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计34,586.78万元。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度计提资产减值准备及2022年一季度资产减值准备转回的公告》（公告编号：2022-045）。

　　3、审议通过《2021年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司2021年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2022]第ZD10108号《审计报告》。经审计，2021年公司实现合并营业收入614,702.58万元，同比增长9.05%；归属于上市公司股东的净利润6,911.60万元，同比下降87.80%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-042）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润88,426,810.83元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,842,681.08元，加年初未分配利润268,727,287.27元，减去公司已支付的2020年度现金股利76,796,883.83元，截至 2021年12月31日，实际可供分配利润为271,514,533.19元。

　　公司综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司经营成果，公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司截至2021年12月31日总股本386,893,064股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币77,378,612.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则实施分配，相应调整分红总额。

　　经审议，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　具体内容详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。

　　9、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会同意对2020年限制性股票激励计划所涉及的16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；同意对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为0股。

　　经审议，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定。监事会已对公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的数量及设计激励对象名单进行了核实，由于16名激励对象因离职不再具备激励资格、1名激励对象因退休返聘后离职不再具备激励资格、剩余143名激励对象未达解除限售条件，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票1,932,500股。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划相关限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审议，公司监事会认为：2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定，符合公司经营发展等实际情况与行业、地区薪酬水平。其审议程序符合《公司章程》等规范制度要求。因此，同意公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的相关事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的相关事项。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-049）。

　　12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-045

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备

　　及2022年一季度资产减值准备转回的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，在编制2021年度、2022年第一季度的公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映本公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、转回相应的减值准备。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度计提资产减值准备情况概述及说明

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司的会计政策有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同时基于谨慎性和一致性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司2021年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货，计提各项资产减值准备合计人民币34,586.78万元，详见下表：

　　单位：万元

　　

　　注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（三）本次计提资产减值准备的相关说明

　　1、计提信用减值损失

　　1）风险组合计提依据及方法

　　以金融工具类型、账龄组合、债务人类型等共同信用风险特征为依据，将金融工具分为应收票据组合、其他组合，计提信用减值准备。其中：（1）“应收票据组合”，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用风险损失率，计算预期信用损失减值计提比率，报告期按期末应收票据的1%计提；（2）其他组合，包括划分为其他组合的应收账款和其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，报告期分别按应收款项账龄1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3-4年50%、4年以上100%计提减值损失。

　　本报告期末按组合计提信用减值金额1,179.27万元。

　　2）单项计提依据及方法

　　随着房地产行业波动，公司部分地产公司客户融资困难，资金链紧张，公司部分客户的应收款项将面临无法及时回收的风险，公司通过对房地产客户的管理评级、本年度的回款率、票据违约率、预计未来6个月的回款等方面分析评估认为其应收款项减值迹象明显的，根据评估结果计提单项信用减值准备。

　　本报告期末计提单项信用减值金额29,713.52万元，转回1.44万元至账龄组合计提。

　　单项减值计提明细清单（单位：元）：

　　

　　

　　注：上述客户应收款项余额系按所属集团汇总后披露，所属集团内部各公司单项计提比例相同。

　　2、计提资产减值损失

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货可变现净值的确定依据如下：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　根据存货成本高于其可变现净值的情况，公司拟对2021年12月31日合并报表范围内原材料、库存商品、发出商品计提存货跌价准备合计3,695.44万元。

　　二、2022年第一季度资产减值准备计提及转回的情况

　　2022年一季度转回各项资产减值准备802.27万元，其中计提存货减值准备448.78万元，转回信用减值准备1,251.05万元。具体如下：

　　

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备金额为34,586.78万元，相应减少公司2021年年度利润总额34,586.78万元，扣除企业所得税影响后，公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润将减少30,166.88万元。

　　2022年第一季度转回信用减值损失1,251.05万元，增加2022年第一季度合并报表利润总额1,251.05万元，扣除企业所得税影响后，公司2022年一季度归属于上市公司股东的净利润增加1,095.81万元。

　　本次计提及转回资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关 规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反 映截至2021年12月31日及2022年3月31日公司的财务状况及经营成果。

　　四、董事会关于2021年度计提资产减值准备的意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《企业会计准则》等相关规定，公司已就2021年度计提信用及资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，经审查，我们认为：公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股权权益的情况。本次计提资产减值准备，公允地反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

　　五、独立董事关于2021年度计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会关于2021年度计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议；

　　3、帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-050

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、 会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第三十三次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年5月17日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案5-7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。上述提案8、9、10、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上提案均经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、 联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

　　3、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、 相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月20日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（星期五）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：帝欧家居集团股份有限公司

　　兹委托     先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2021年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东帐号：              委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：                  受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　表2 本次股东大会提案表决意见示例表

　　

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束