证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-017
南京我乐家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2022年第一季年度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2021年度的财务情况及经营成果，同意该报告。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》；
经审议，监事会认为公司董事会根据公司实际情况提出的2021年度不进行利润分配的预案，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意2021年度不进行利润分配。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
7、审议通过了《关于监事2021年度薪酬事项的议案》；
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，3名监事上述税前基本薪酬合计71.66万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2022年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为公司根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定，由于2021年度相关业绩未达到相应业绩考核目标对2019激励计划和2021激励计划部分已授予尚未解锁限制性股票予以回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将相关激励对象已被授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
13、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为公司基于当前宏观环境的严峻性和复杂性，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，决定终止实施2021年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，同意终止实施2021年限制性股票激励计划并对相关已经授予但尚未解锁限制性股票予以回购注销。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-010
南京我乐家居股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币20,000万元。
3、投资品种
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。
4、投资期限
自第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
6、其他说明
公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
二、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的余额为13,000万元，具体情况见下表：
单位：万元
五、独立董事意见
经核查，我们认为在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意该事项。
六、监事会意见
公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-013
南京我乐家居股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及公司章程具体修订情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的规定，公司对2019年限制性股票激励计划第三个考核期已授予尚未解锁的961,520股限制性股票及2021年限制性股票激励计划第一个考核期已授予尚未解锁的1,846,350股限制性股票进行回购注销。同时，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，对第二个考核期和第三个考核期尚未解锁的3,748,650股限制性股票进行回购注销，上述合计6,556,520股限制性股票进行回购注销，待该回购注销手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成后，公司注册资本将由322,069,200元减少至315,512,680元。
二、《公司章程》修订情况
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
修改后的《公司章程》内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修订）》。
本次章程修订尚需提交2021年度股东大会审议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-018
南京我乐家居股份有限公司
关于2021年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2021年度主要经营情况披露如下：
一、报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：万元
（二）主营业务分渠道情况
单位：万元
二、报告期门店变动情况
单位：家
以上经营数据信息来源于公司内部统计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-019
南京我乐家居股份有限公司
关于2022年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2022年第一季度主要经营情况披露如下：
一、报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：万元
（二）主营业务分渠道情况
单位：万元
二、报告期门店变动情况
单位：家
以上经营数据信息来源于公司内部统计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-020
南京我乐家居股份有限公司关于召开
2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月10日15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com)
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可于2022年5月8日16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：olozq@olo-home.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露2021年年度报告和2022年第一季度报告，为加强与投资者的沟通交流，公司决定召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com）之“上证e访谈”栏目
召开方式：网络平台在线交流
三、出席会议人员
公司董事长NINA YANTI MIAO女士（代董秘）、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2022年5月10日15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(网址：http://sns.sseinfo.com），注册登录后在“上证e访谈”栏目下直接参与本次说明会。
2、投资者可于2022年5月8日16:00前将关注的相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：olozq@olo-home.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李盛春
联系电话：025-52718000
联系邮箱：olozq@olo-home.com
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2022-006
南京我乐家居股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2022年第一季年度报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
3、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
5、审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
7、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》；
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天职业字[2022]第21298号）公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-161,887,491.02元，其中，母公司净利润为-72,121,285.90元。截至2021年12月31日，公司合并报表可分配利润为246,407,954.61元，其中，母公司可分配利润为34,999,510.33元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2021年度经营情况及2022年度经营预算情况，公司2021年度不进行利润分配，即：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
经审议，董事会认为公司 2021年度不进行利润分配符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2021年度不进行利润分配。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-007）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》；
《2021年度内部控制的自我评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
10、审议通过了《关于董事2022年度薪酬事项的议案》；
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前)；上述税前基本薪酬合计354.00万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：会议1票赞成，6名关联董事回避表决；由于非关联董事不足3人，本议案直接提请2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于非董事的高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》；
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的非董事高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，上述税前基本薪酬合计347.75万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
12、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，公司上市后其已连续4年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号2022-008）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》；
根据公司2022年总体经营战略需要，公司拟向浙商银行、招商银行、民生银行、工商银行、中信银行、平安银行、宁波银行、南京银行、浦发银行等金融机构申请不超过40,000万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。
公司董事会授权汪春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
14、审议通过了《关于2022年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过71,100万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下：
为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过37,000万元的保证担保；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过20,000万元的保证担保；
为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过13,000万元的保证担保；
为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过1,100万元的保证担保；
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2022-009）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20，000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2022-010）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；
按照《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司对合并报表范围内截至 2021年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并单项计提相应信用减值准备43,065.56万元。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于计提大额信用减值准备的公告》（公告编号2022-011）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
由于经审计的2021年度经营考核指标未达《2019年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的解锁条件，对2019年限制性股票激励计划第三个考核期已授予尚未解锁的961,520股限制性股票及2021年限制性股票激励计划第一个考核期已授予尚未解锁的1,846,350股限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
18、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》；
鉴于当前宏观环境的严峻性和复杂性，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑决定终止实施2021年限制性股票激励计划，对第二个考核期和第三个考核期尚未解锁的3,748,650股限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号2022-012）；公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的同意独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-013）及修改后的《公司章程》（2022年4月修订）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。
20、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2022-014）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
21、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-015）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日
公司代码：603326 公司简称：我乐家居
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度不进行利润分配，即：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业2021年营业收入8,004.60亿元，同比增长13.50%；营业成本6,648.80亿元，同比增长13.50%；利润总额433.70亿元，同比增长0.90%。根据中国家具协会发布的2021年中国家具行业运行概况，2021年全年家具行业规模以上企业6,647家，家具类商品零售额 1,666.80亿元，同比增长4.33%。定制家具的服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。在消费升级的大背景下，家居行业正进入大众消费、品牌消费和品质消费共存的消费分级时代，家居行业迎来产业转型期。
(1)新冠疫情影响消费需求延迟释放，加速家居行业新零售产业变革。
家居消费需求存在一定刚性，虽然受新冠疫情影响，消费者对于定制家具的消费需求短期有所滞后但长期并未消失。2021年随着国内新冠疫情的常态化管控，前期压抑的家居消费需求持续释放。随着家居消费主体的转变带来消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，新零售成为家居零售产业的一个重要风向。新冠疫情长期居家进一步加速了家居行业新零售的产业变革，短视频、直播、粉丝流量经济已成为线上营销的新兴形式，全渠道营销成为企业发展的必然选择，同时智能化、产业互联网化与商业模式的创新成为行业新的发展契机。
(2)与住房市场及人口结构相关度高，行业具有周期性和季节性特征。
家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业。根据国家统计局数据显示，2021年全国商品房住宅销售面积179,433.41万平方米，同比增长1.90%；全国住宅竣工面积73,016.20万平方米，同比增长10.80%。在国家“房住不炒”的定位指导下，房子居住属性逐渐凸显，叠加我国人口结构因素及三孩生育政策全面放开，居民对于住房的刚性需求和改善性需求持续攀升，新房装修及存量房翻新需求释放将支撑定制家具消费需求稳定增长。
受区域气候、各地风俗习惯及消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。
(3)行业竞争格局改善，头部企业竞争态势更趋明显。
定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低，同时受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层，定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制，在前述细分定制市场中的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。后疫情时期，随着家居行业受负面因素的逐渐消除、消费场景的多样化以及消费升级等因素的驱动，头部企业有望依靠渠道、品牌、规模等优势进一步提升市场占有率，竞争力弱的企业将被市场淘汰出局，客观上推动行业竞争格局的改善，定制家居行业马太效应显现。
(4)信息化、智能化技术广泛应用，智能家居带动新的增量空间。
定制家具企业为满足大规模、柔性化生产需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑企业发展，在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。随着5G、AR/VR、人工智能技术的快速发展，基于物联网技术，智能家电、智能硬件等硬件系统和软件系统形成生态圈，住宅中智能化应用场景大量增加，使得不同场景和需求下家具的设计需求更加多样化，为家具行业尤其是定制行业带来更大的发展空间。
报告期内，公司秉承“让家更美”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。
2.1主要业务
公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供全屋+厨柜+门墙+配套家居+软装商品的一站式定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具、高端门墙系统等多系列产品。
2.2经营模式
公司根据顾客的个性化需求量身定制产品设计方案，通过引用专业运维软件，一键完成效果图生成，订单报价同时生成图纸、电子订单，为顾客提供规模化柔性生产、敏捷交付及安装的一站式服务，生产经营过程涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。
(1)采购模式
公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。
对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到电子订单后，经过公司软件系统包括ERP系统进行运算并转换成生产订单，生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库按需领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。
对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。
同一个订单所包含的自制产品及外购产品全部完成入库后，系统自动计算并执行发货。
(2)生产模式
公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，委外加工主要是个别工序委外。
①自主生产
公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单并通过与SAP系统数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入至公司CRM系统和SAP系统，分解的订单进入系统后通过SAP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产汇总单，同时将不同类型的产品归入不同的工艺生产路径，按既定逻辑指令进行计划排产，保证同一订单下各类型产品最终产出的同步性。
订单结构形成后，通过SAP导入MES系统，MES系统指导完成生产任务派发、仓库原材料派发和生产过程执行等流程。公司在生产过程中执行全程质量控制检验，产品生产完毕后在MES系统形成生产结果汇报，同步反馈至SAP系统，仓储人员实时对完结产成品进行收货，完成订单的入库环节。
最后，系统综合订单交期要求、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。
②委外加工生产
目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。
公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。
③销售模式
公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。
ⅰ经销商销售模式
经销商是公司重要的销售渠道，通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店，独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。
ⅱ直营销售模式
公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋融合店等，直接面向终端消费者销售公司产品及服务。
ⅲ大宗业务销售模式
公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。
(4)设计模式
公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
4.5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。2021年公司实现营业收入172,544.26万元，较上年同期增长8.92%。其中：经销业务实现收入107,719.99万元，较上年同期增长10.43%；直营业务实现收入31,645.44万元，较上年同期增长48.07%；大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点，大宗业务实现收入32,652.28万元，较上年同期下降16.26%。2021年实现归属于上市公司股东的净利润-16,188.75万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：NINA YANTI MIAO
董事会批准报送日期：2022年4月30日
