证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-027
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况如下：
一、2021年度利润分配方案的具体内容
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度经营情况的审计结果,2021年度母公司实现税后净利润2,003,327,352.21元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积200,332,735.22元，加上年初未分配利润2,931,443,203.63元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润4,734,437,820.62元。
2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2021年度不进行利润分配的原因
公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将自上述股东大会审议通过之日起12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。考虑到公司本年度将有前述回购支出，也综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，因此公司拟不进行利润分配，以更好的实现公司长期、持续稳定的发展，且更好地维护全体股东的长远利益，增强公司抵御风险的能力。公司2021年度不进行利润分配也符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展需要，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、 公司履行的审议程序及意见
2022年4月29日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
本次利润分配预案系从公司长远发展的角度出发综合考虑，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况以及预计回购支出等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
3、 监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、备查文件
1、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-029
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过40亿元（含40亿元）人民币的闲置自有资金进行委托理财，并授权公司董事长及董事长授权人士实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。
2022年4月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。本业务不构成关联交易。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响公司生产运营的正常进行。
（四）投资期限
额度有效期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，在此期限内上述额度可以循环使用。
（五）购买额度
公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。
（六）委托理财的授权管理
股东大会审议通过后，授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序
2022年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-030
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于拟向金融机构及非金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司(含全资子公司及控股子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选 有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依 据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。
上述事项需提交公司2021年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。
备查文件：
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-031
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月29日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意任郦冰洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
郦冰洁女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定（简历见附件）。
郦冰洁女士的联系方式如下：
地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电话：0575-82148871
传真：0575-82208079
邮箱：bingjie_li@sjhuatong.com
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
附件：
郦冰洁女士简历
郦冰洁，女，中国国籍，无永久境外居留权，1994年1月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士、金融学学士。2016年6月至今，就职于浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部。
截至目前，郦冰洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郦冰洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司证券事务代表的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，郦冰洁女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2022-032
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司与关联方林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）、深圳腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、新丽电视文化投资有限公司、财付通支付科技有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、阅霆信息技术（天津）有限公司及上述公司合并体系内的子公司（以下合称“腾讯”）在游戏授权运营、游戏联合运营、平台推广服务、服务器租赁、支付服务等方面进行业务合作。根据日常经营的需要，公司对2022年度的日常关联交易进行了预计，预计总金额为人民币105,889.68万元，去年同类交易实际发生总金额为87,539.04万元，具体交易内容如下：
1、公司向腾讯销售商品或提供服务
（1）游戏授权/联合运营
公司子公司将多款移动游戏软件委托深圳市腾讯计算机系统有限公司代理授权运营。双方对游戏运营产生的收益按合同约定比例分成。
（2）美术外包收入
公司子公司为深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司提供游戏素材创作服务，并根据业务协议收取服务费。
（3）影视剧投资
公司子公司投资入股电视剧的投资拍摄，并按照投资比例，从发行方新丽电视文化投资有限公司处结算发行收入分成。
（4）市场营销服务
公司子公司为腾讯科技（深圳）有限公司及腾讯体系子公司提供效果广告投放、优化及相关服务，并根据业务协议收取服务费。
（5）受托研发收入
公司子公司为深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司提供游戏研发服务，并根据业务协议收取服务费。
2、腾讯向公司销售商品或提供服务
（1）游戏联合运营
公司子公司联合运营深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司的多款游戏合作产品，共同拓展游戏业务，双方对游戏运营产生的运营总收入按合同约定比例分成。
（2）平台推广服务
深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司为公司运营的游戏提供渠道平台，并提供网络和技术服务，以供公司旗下子公司在开放平台上自主发布、运营、推广游戏产品，并依据合作收益收取一定比例的渠道费。
（3）游戏推广服务
腾讯影业文化传播有限公司和新丽电视文化投资有限公司，各自利用宣传推广资源，对公司开发制作的游戏作品进行宣传推广，并根据游戏收益向公司收取推广费。
（4）IDC/CDN/云服务
腾讯云计算（北京）有限责任公司为公司提供由计算与网络、存储于CDN、云数据库、云安全等各种产品和服务组成的系统服务，并根据业务协议约定向公司收取费用。
（5）支付服务
财付通支付科技有限公司依托微信及微信公众平台为公司提供与玩家之间的货币资金转移服务，并根据业务协议约定向公司收取费用。
（6）短信通道合作市场费
深圳市腾讯计算机系统有限公司通过共享国内全网短信通道为公司实现与其用户之间的沟通，并根据业务协议约定向公司收取费用。
（7）游戏改编权授权
公司从深圳市腾讯计算机系统有限公司获得小说作品的著作权授权，以此改编制作游戏作品，并根据业务协议约定向深圳市腾讯计算机系统有限公司支付费用。
公司从阅霆信息技术（天津）有限公司获取小说作品的著作权授权，并以此改编制作游戏作品，并根据业务协议约定向深圳市腾讯计算机系统有限公司支付费用。
（8）电视剧素材授权
腾讯影业文化传播有限公司和新丽电视文化投资有限公司授权公司旗下企业基于电视剧的相关素材，开发和制作网络游戏作品，并由公司旗下企业于许可区域内独占性地出版、发行、宣传，推广和运营该游戏。公司按业务协议约定支付授权费。
公司于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘铭、李纳川已回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东林芝腾讯将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）本次预计日常关联交易的类别及金额
公司拟与腾讯发生的关联交易情况具体如下：
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳腾讯计算机系统有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳腾讯计算机系统有限公司
法定代表人：马化腾
注册资本：6,500万元人民币
住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层
经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；货物及技术进出口；票务代理。，许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。
2、与上市公司的关联关系
深圳腾讯计算机系统有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。深圳腾讯计算机系统有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（二）腾讯云计算（北京）有限责任公司
1、基本情况
公司名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司
法定代表人：谢兰芳
注册资本：14250万人民币
住所：北京市海淀区知春路49号3层西部309
经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
腾讯云计算（北京）有限责任公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯云计算（北京）有限责任公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（三）财付通支付科技有限公司
1、基本情况
公司名称：财付通支付科技有限公司
法定代表人：马化腾
注册资本：100000万人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务。，许可经营项目是：在线数据处理与交易业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期内经营）。
2、与上市公司的关联关系
财付通支付科技有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。财付通支付科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（四）腾讯科技（深圳）有限公司
1、基本情况
公司名称：腾讯科技(深圳)有限公司
法定代表人：马化腾
注册资本：200万美元
住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层
经营范围：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。许可经营项目是：三类医疗器械销售。
2、与上市公司的关联关系
腾讯科技（深圳）公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯科技（深圳）公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（五）腾讯影业文化传播有限公司
1、基本情况
公司名称：腾讯影业文化传播有限公司
法定代表人：程武
注册资本：5000万人民币
住所：上海市徐汇区虹梅路1801号C区201室
经营范围：电影发行，实业投资，投资管理，设计、制作、发布各类广告，演出经纪，电脑图文设计、制作，从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与上市公司的关联关系
腾讯影业文化传播有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯影业文化传播有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（六）新丽电视文化投资有限公司
1、基本情况
公司名称：新丽电视文化投资有限公司
法定代表人：曹华益
注册资本：5000万人民币
住所：浙江省东阳市浙江横店影视产业实验区C5-004-B
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；经营进出口业务；版权转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
新丽电视文化投资有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。新丽电视文化投资有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（七）阅霆信息技术（天津）有限公司
1、基本情况
公司名称：阅霆信息技术（天津）有限公司
法定代表人：程武
注册资本：3,000万美元
成立日期：2017年6月28日
住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼206经营范围：计算机软硬件及网络技术的开发、咨询、转让服务；版权代理服务；版权咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与上市公司的关联关系
阅霆信息技术（天津）有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。阅霆信息技术（天津）有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（八）关联方履约能力
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容和定价策略
（一）关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是与关联方的游戏授权运营、游戏联合运营、市场推广营销、平台推广服务、服务器租赁、游戏推广服务等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方按照业务需求签署相关协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。公司的重要游戏发行合作伙伴为腾讯平台，通过与国内领先的运营平台的稳定合作，公司使其代理或自研的游戏产品依托发行平台资源全面对接付费用户，迅速获得大量的游戏市场份额；同时提高了产品知名度，实现将游戏产品资源与游戏用户资源有机匹配，形成有效的发行运营桥梁功能。腾讯作为主流游戏平台，具备庞大的潜在用户群体，有效保障了公司后续持续增长。通过与全球主流游戏平台的合作，公司将具备世界范围内全网跨平台的能力。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前意见及独立意见
公司独立董事发表如下事前认可意见：该等关联交易的开展符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-034
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司业务主要分为互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三个板块。
（一）互联网游戏业务
经过多年的发展，公司游戏业务已形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态，拥有包括盛趣游戏、点点互动、天游软件、七酷网络等多家子公司。2020年末，为了提高集团管理效率，增强各子公司之间业务协同，公司将旗下子公司进行整合组建成互联网游戏分部，构建了互联网游戏国内、出海双线布局。2021年公司进一步整合完善研发组织架构，建设了具有支撑力的研运中台，精品研发的数量和质量均实现了显著的提升。
盛趣游戏（前身“盛大游戏”）是全球领先的互联网游戏开发商、运营商和发行商。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏先后推出和运营了《热血传奇》《传奇世界》《最终幻想14》《冒险岛》《龙之谷》《永恒之塔》等数十款精品电脑端游戏。进入移动端游戏时代，盛趣游戏成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》《Love Live！学园偶像祭》《上古卷轴：刀锋》《地城邂逅：记忆憧憬》等，并推出自研的《热血传奇手机版》《传奇世界手游》《龙之谷手游》《龙之谷2》《小森生活》等现象级游戏作品。
点点互动依托逾十年的海外游戏研发和运营经验，不断发力海外市场，业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，并与国际知名游戏社交平台保持了多年良好的合作关系。公司代理发行了《阿瓦隆之王》《火枪纪元》等知名产品；自研的开放世界沙盒游戏《闪耀小镇》（LiveTopia）、模拟经营类游戏《菲菲大冒险》（Family Farm Adventure）等均表现优异。
天游软件是中国领先的运动休闲竞技类互联网游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年，其运营的两个专业赛事品牌SFSA全国联赛举办超过10年，FSPL职业联赛也已连续举办5年，线下比赛累计参赛人数达到8万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。
截止目前，公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，位于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位。
（二）汽车零部件制造业务
浙江世纪华通车业有限公司，是一家汽车零部件的二级供应商，主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套A级供应商，也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国Vista-Pro公司等诸多世界一流企业的首选供应商。公司被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A级单位，产品被认定为浙江省名牌产品。
2021年汽车行业受到“缺芯”、疫情、原材料涨价等多重影响，公司仍紧紧围绕客户需求，加强合作，获得了客户的选择和信任。
2021年公司在“水辅注塑”业务单元拿到多家国内外知名企业的定点通知，主要包括上汽大众、一汽大众、采埃孚、一汽红旗、鹏翎股份等，为其配套冷却系统连接管路。公司作为国内少数几家拥有“水辅注塑”能力的企业，将继续在该领域做大做强。
（三）云数据业务
在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策，公司投资布局了位于深圳市光明区的“弈峰科技光明5G大数据中心项目”（简称“深圳数据中心项目”）、腾讯长三角人工智能先进计算中心项目、数据安全及其他相关业务，并成立了“云数据事业部”，以统一规划、经营、管理和拓展前述业务，并将其作为公司的重要科技战略。公司与腾讯、华为、中兴等行业巨头达成了战略合作。
公司将持续复制腾讯长三角人工智能先进计算中心项目的建设运营经验，发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势，持续拓展全国重点核心区域的单体大规模机房布局。公司将持续积极响应“东数西算”工程的战略规划，为互联网企业、云服务商等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期互联网数据中心服务，为国家数字化建设贡献力量。
基于高速增长的数据安全领域市场需求，公司与卫士通建立了深度合作，合力拓展数据安全合规服务方案及面向各类互联网应用场景的服务能力，提升网络数据安全保护能力，以更好地满足数据安全的合规要求。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内，公司依托数字科技创新，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量。其中互联网游戏业务持续保持产业领先地位，汽车零部件制造业务健康增长，云数据业务进展卓有成效。
2021年，公司实现营业收入139.29亿元，同比下降7.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为23.27亿元，同比下降21.03%。2021年为公司战略重塑和战略投入的关键年度，公司明确了成为数字科技和文化领域龙头企业的愿景规划。基于此，通过深化业务布局和增强资源投入，公司构建了在科技和文化领域能够持续产生长期价值的能力基石，以优化升级现有商业模式和构筑新的科技收入增长曲线。
自2021年始，公司加大海外游戏研发、产品市场宣发投入和研发团队储备布局，及战略性投入互联网数据中心等以夯实未来可持续发展动能，导致2021年年度业绩阶段性承受压力。2022年，公司前期投入将持续带来收入和盈利的增长，预计自2022年第二季度起公司业绩将持续提升。
（一）互联网游戏业务
2021年，公司互联网游戏业务实现收入116.62亿元，其中移动游戏收入占比为72.08%。
目前，移动端游戏为国内游戏市场主流，公司持续发力国内移动端游戏，在保持MMO品类优势的同时，大力拓展布局新的品类。2021年3月，公司与腾讯游戏双方合作的《小森生活》上线，一度雄踞了iOS免费榜榜首5天，畅销榜成绩也稳定在前30；同月，公司代理发行的《上古卷轴：刀锋》上线首日获得了苹果推荐。2021年5月，公司代理发行的沉浸式育成移动端游戏《Love Live！学园偶像季：群星闪耀》于全平台上线，上线首日不但获得苹果App Store Today推荐、主打游戏推荐，还成功位列iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一，成为在TapTap评分高达9.3的口碑佳作。2021年10月，公司与西山居联合发行的《剑网1：归来》上线，首日即成功跻身App Store免费榜前三、角色扮演类第一。
公司在国内电脑端游戏市场一直居于行业领先位置，2021年保持了稳健的发展态势。公司旗下《传奇世界》《龙之谷》《永恒之塔》《最终幻想14》《热血传奇》等多款经典电脑端游戏产品亦保持了常青的态势，在2021年密集推出周年庆版本，持续刷新了产品的运营记录。其中，上线13年的经典电脑端游戏《永恒之塔》于2021年7月推出《永恒之塔》怀旧版，游戏上线后人气火爆，新增用户成数倍增长，且游戏各项数据指标均创下近年的最高纪录。《热血传奇》于2021年9月推出21周年庆版本热血传奇加强版，单职业打金创新玩法的设定，持续保持公司长线运营的优势。
在出海市场，公司在报告期内表现优异。世纪华通及其游戏产品在 “2021年度中国游戏出海扬帆奖”的评选中，荣获了“2021十佳全球化发行商”、“2021十佳全球化研发商”等5项大奖。另外，公司也入选了2021-2022年度国家文化出口重点企业名单。在全球知名移动数据和分析公司Data.ai发布的《2022年3月中国游戏厂商及应用出海收入30强》榜单上，公司位列第13名。据Sensor Tower统计的数据，《阿瓦隆之王》与《火枪纪元》在2021年继续稳居中国移动端游戏海外收入榜单前三十名。2021年公司的海外自研业务也在飞速发展，于4月推出的农场模拟经营类游戏《菲菲大冒险》（Family Farm Adventure）在美国、德国、英国和法国等国家谷歌商店分别取得模拟类游戏下载和收入榜单前十的好成绩，并成功进入Sensor Tower统计的9月中国移动端游戏海外收入增长榜单前十。在2022年3月全球知名移动数据和分析公司Data.ai的《中国游戏厂商应用“出海收入”排行榜》中《菲菲大冒险》（Family Farm Adventure）位列第23名，持续保持收入增长态势。2021年4月，公司自研的开放世界沙盒类游戏《闪耀小镇》（LiveTopia）上线全球最大的多人在线创作游戏平台Roblox，在上线不到5个月的时间里，月活跃用户数超过4000万人，最高日活跃用户数突破500万人，累计访问突破6.2亿次，在Roblox平台上的总用户数超过一亿人，成为Roblox平台上的现象级产品。
得益于公司多年来的稳健运营，《传奇》IP已经发展成为中国市场上的一个长盛不衰、有广大玩家基础的游戏品类。2021年12月，（2020）最高法知民终402号判决作为自2003年及2005年《传奇》游戏续约纠纷之后中国最高法历史性的首次作出的对《传奇》游戏相关权利和效力的终审裁判，将有望进一步巩固和加强公司在中国对于《传奇》IP的控制和运营，对公司后续业务的发展将产生积极影响。未来，公司将进一步加强针对《传奇》IP高力度维权与全方位发展经营等工作，切实保障《传奇》IP数亿用户的权益。公司2022年计划上线移动端游戏《传奇天下》，使用虚幻4引擎制作，在还原经典玩法的同时不断提升游戏整体质量，将《传奇》IP打造为一个与时俱进的长青品类。
在游戏研发方面，公司致力于以用户需求为出发点，提升敏捷开发和协同共创能力，持续打造研运一体化中台，其中包括技术中台、数据中台和艺术中台。技术中台拥有自研引擎、物理算法、工具链、核心渲染、AI生成模型等多项领先技术，通过沉淀核心技术资源，不断筑高技术壁垒，缩短研发周期；数据中台负责游戏运营数据挖掘与分析，打通各工作室和各部门的数据孤岛，将用户注册、登录、充值、消费、社交、交易等游戏内用户行为信息归拢分析，以全量数据分析结果辅助决策，进一步改良游戏设计；艺术中台可兼顾全球玩家的审美需求，激发玩家的情感共鸣，强大的艺术中台既可保证公司互联网游戏业务实现“精品化”，又可赋能整个游戏行业的游戏创作者。
公司储备了品类多元、数量丰富的产品矩阵，包括：《庆余年》（已于2022年3月上线）、《传奇天下》《古龙群侠传（待定）》《饥荒：新家园（待定）》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌（待定）》《龙之谷国际版》《遗忘者之旅（代号：远征）》《诸神之战》《Lyra》《Enigmite's Prophecy》《Merge Skyland》《项目代号 JJ》《项目代号 M3》《项目代号 GOM》《项目代号 WCC》等。
（二）汽车零部件制造业务
2021年，公司汽车零部件制造业务保持了稳定的发展，实现收入23.19亿元，同比增长15.82%，业务持续向好。
随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出，各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点，2020年以来新能源市场保持较高景气度，公司也积极布局这一领域，2021年以来陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利、比亚迪等公司的新能源配套项目，这些项目将在2022年分批量产，预计公司面向新能源客户的业务板块将快速发展。
（三）云数据业务
在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策，公司2021年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入。
公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心项目，其首批交付区域已于2021年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证，标志着该项目开始从建设阶段逐步跨入运营维护阶段。该先进计算中心定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，将承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务。
2021年9月，公司又加快了在珠三角地区的布局，签署了对位于深圳市光明区的“弈峰科技光明5G大数据中心项目”的购买协议。前述深圳数据中心项目计划经营机柜数量约12000个，现已投入建设。
为进一步增强互联网数据中心业务的竞争力，在2021年10月公司与腾讯云签订了《战略合作协议》，双方将在数据中心业务、产业园合作开发、政务云机房合作、政务云业务开拓、5G边缘计算中心业务合作、服务器采购业务等领域展开战略合作。
公司将持续复制腾讯长三角人工智能先进计算中心项目的建设运营经验，发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势，持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。公司将持续积极响应“东数西算”工程的战略规划，为互联网企业、云服务商等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期互联网数据中心服务，为国家数字化建设贡献力量。
在数据安全领域，世纪华通于2021年9月与卫士通签署了《战略合作框架协议》。2022年3月，公司受让卫士通所持有的卫士通（上海）网络安全技术有限公司的34%股权，相关工商登记手续在有序推进中，标志着双方进一步的紧密合作。公司和卫士通将持续整合卫士通在网络安全领域的技术和产品资源以及公司的互联网运营经验，实现优势互补，全力打造整体互联网数据安全解决方案，向广大互联网企业提供全面可信的数据安全解决方案，以助力互联网企业实现智能化和专业化的数据安全。
2021年度，公司加大了对研发和产品市场宣发等的投入，发生研发费用19.66亿元，管理费用13.19亿元，销售费用34.72亿元。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2022-025
浙江世纪华通集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王佶先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认真听取了总裁所作的《2021年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，《独立董事2021年度述职报告》及《2021年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为公司编制和审核《2021年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将自上述股东大会审议通过之日起12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。考虑到公司本年度将有前述回购支出，也综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况，因此公司拟不进行利润分配，以更好的实现公司长期、持续稳定的发展，且更好地维护全体股东的长远利益，增强公司抵御风险的能力。公司2021年度不进行利润分配也符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。
《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司对2021年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2021年度内部控制规则落实自查表》。
《2021年度内部控制规则落实自查表》具体内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2021年12月31日止的《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财，并授权公司董事长及董事长授权的相关人士实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。上述事项如获股东大会批准，自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-029）详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司(含子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。
具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-030）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意聘任郦冰洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。
12、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘铭、李纳川回避表决。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-032）刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、 逐项审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.1关于公司非独立董事薪酬的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事王佶、王一锋、张云锋、刘铭、李纳川、赵骐回避表决。
13.2关于独立董事薪酬的议案
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事王迁、李峰、杨波回避表决。
13.3关于公司监事薪酬的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年董监高薪酬方案》。独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14、 审议通过了《关于2022年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年董监高薪酬方案》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
15、 审议通过了《2021年度环境、社会及管制报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度环境、社会及管制报告》。
16、 审议通过了《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，董事会认为编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟定于2022年5月20日（星期五）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2021年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
三、 备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会
二二二年四月二十九日
