证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-13
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2022年4月30日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。
从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。
（1）以索道为主的景区交通类产品
公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道（改造中）等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。
（2）以自然资源为主的观光类产品
围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区分别于2013年、2020年作为国家级服务业标准化试点示范项目通过验收考核。
（3）体验参与类产品
公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动以及极限&山地运动类项目，大部分体验参与类产品不囿于资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验的多元个性化需求。
公司目前正向生态主题乐园转型，2019年控股武汉龙巢东湖海洋乐园项目作为初步尝试，该项目位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础。目前东湖海洋乐园产品体系已日臻成熟，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、魔兽城堡（含夜游项目）以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。
（4）住宿类产品
目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口地球仓温泉酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。
（5）商服类产品
公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，近两年大力开发了文创产品体系，譬如华山索道公司和贵州梵净山项目根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，设计出多款文创产品：华山论剑网红雪糕、华山HERO盲盒、北峰文创口罩、梵净山网红雪糕等，通过增加二消品类，创造新的利润增长点。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、非公开发行股票上市暨变更注册资本、修订《公司章程》
公司2020年非公开发行A股股票工作已全部完成，本次非公开发行新增股份38,634,659股于2021年1月18日在深圳证券交易所上市，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股；注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币。根据股票实际发行情况，对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，《公司章程》其余条款不变。本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，已于2021年2月4日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年2月5日完成工商变更登记，取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2、制定、修订公司三项内部制度
2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度业经2021年4月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。
为贯彻落实《证券法》修法精神，紧跟监管步伐，2021年5月25日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议同意修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范自身内幕信息知情人登记和报送行为，全面提高信息披露质量。
3、与北京起重运输机械设计研究院签订《战略合作协议》
公司与北京起重运输机械设计研究院签订《战略合作协议》，双方拟在设备采购、课题研发、标准编制、投资开发等领域开展长期合作。该协议为框架性协议，是对双方合作的原则性约定，后续如涉及开展具体业务合作，经双方有权机构审批通过后，将另行签订具体业务合同。本次签订《战略合作协议》，有利于公司持续提升索道相关技术创新，助力中国索道行业发展；有利于公司拓宽优质文旅项目资源发掘渠道，提升业绩增长空间，实现企业间合作共赢。
4、调整东湖海洋公园公司业绩承诺事项
公司于2019年8月就收购武汉东湖海洋公园公司80%股权事宜与交易对手方卡沃旅游、花马红公司签订了《东湖海洋公园公司股权转让协议》及《东湖海洋公园公司股权转让之业绩承诺协议》。因疫情影响，东湖海洋公园公司未能完成2020年度业绩承诺相关要求，公司与卡沃旅游、花马红公司经协商决定，将原业绩承诺期限顺延一年，业绩承诺金额不变，原业绩承诺协议其他条款不变。该事项已于2021年5月28日召开的公司第十一届董事会第十二次临时会议及2021年6月16日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-12
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次召开2021年度股东大会的提案经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2022年5月20日（星期五）15:00。
网络投票时间为2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
其中提案4、7、8属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
（一）会议登记所需材料：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月18日（星期三）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
（三）登记时间：2022年5月18日9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘雯 张莹
联系电话：027—87341810；027—87341812
传真：027—87341811
联系邮箱：sante002159@126.com
通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处
邮编：430073
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
2、公司第十届监事会第十一次会议决议。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2021年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：
股东参会登记表
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362159
2、投票简称：三特投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-14
武汉三特索道集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年，公司开拓进取，狠抓经营管理，以“在不确定性中，保持高质量可持续发展”为首要前提，全面践行“生态主题乐园”发展战略不动摇，推动公司发展稳中有进，强化公司核心竞争力。
一方面，公司全力保障重点投资开发项目有序推进。公司紧盯珠海景山项目开业事宜，目前该项目已具备开业条件，但受疫情影响进度放缓，公司正极力协调，力争在2022年内顺利开业运营。同时，公司已推动牧心谷项目完成各项规划审批及合规性手续办理工作，推进项目启动一期工程建设。千岛湖牧心谷项目作为公司打造 “生态主题乐园”的标杆项目，将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等公司拟重点开发的产品体系，公司将从速推进该项目建设，并将其经验推广至全国范围内其他项目。
另一方面，公司持续保障技术服务输出，提升公司品牌影响力。3月28日，公司派出的冬奥技术保障团队圆满完成了为期5个月的2022北京冬奥会、残奥会索道保障工作，其负责保障的F索道累计安全运行24840次，H1、H2索道日均运营10小时，有力保障了赛区训练人员和后勤保障人员的交通出行，确保了冬奥各项赛事的高效顺畅运转。4月2日，冬奥索道服务保障总结大会在北京延庆成功召开。公司索道保障团队荣获由中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”、“北京2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉，其专业、高效的索道服务保障受到赛事各方的充分肯定。
公司积极探索旅游+模式，不断挖掘新的产品业态，敢于突破营销舒适区，旗下东湖海洋乐园全新打造的“冰雪大世界”重磅上线，由冰块搭建而成，纯手工雕刻真冰，并引进了极地狼、北极狐、雪鸮等远道而来的“极地客人”，受到游客热捧。公司旗下南湾猴岛生态旅游区入选全国4A级旅游景区短视频（MVI）百强榜单，二期项目——呆呆岛在小红书、抖音等新媒体上频繁出圈，为项目大幅引流。
接下来，公司将全面优化人才队伍，持续提升团队的专业能力与竞争优势。大力推进资源整合与产业协同，构建公司发展生态圈。积极开展与行业内各细分领域龙头企业、优势企业的战略合作与协同；加强与行业的沟通交流，积极拓展旅游+，全面布局公司的文旅发展生态圈。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
3、合并现金流量表
单位：元
法定代表人：张泉 主管会计工作负责人：王栎栎 会计机构负责人：张云韵
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-17
武汉三特索道集团股份有限公司
关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺未实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十一届董事会第八次会议、审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2021年度业绩承诺未实现情况说明的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 交易概述
公司于2019年8月21日召开的第十届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于收购东湖海洋公园80%股权的议案》，同意以28,000万元的价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）80%的股权，其中包括武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）所持东湖海洋公园60%的股权及武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）所持东湖海洋公园20%的股权。
具体内容详见公司于2019年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%股权的公告》。
二、 业绩承诺情况
（一）原业绩承诺情况
根据《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》），原业绩承诺内容如下：
1、业绩承诺主体：卡沃旅游、花马红（以下简称“承诺方”）
2、业绩承诺期限：2020年度、2021年度、2022年度连续三个会计年度。
3、业绩承诺金额：2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。
（二）业绩承诺变更情况
2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》，2020年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元，未能达到2020年度净利润2,780.00万元的业绩承诺，主要原因是为2020 年初，武汉市及全国发生了新型冠状病毒肺炎疫情，东湖海洋公园位于本次疫情的中心武汉市，生产经营受到严重影响，故业绩实现率较低，净利润未完成业绩承诺相关要求。
2021年5月28日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》，鉴于东湖海洋公园未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限往后顺延一年，即：
除此之外，承诺金额、补偿方式等其他内容均不变。
该议案业经公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
三、 2021年度东湖海洋公园业绩承诺完成情况
注：业绩承诺金额与实现金额均为东湖海洋公园个别报表层面扣除非经常性损益后的净利润。
2021年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未能达到2021年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。
四、 业绩承诺为实现的原因
2021年，受新冠疫情持续影响，东湖海洋乐园一直处于限流及部分室内项目间断经营的状态。2021年7-8月武汉市爆发阶段性疫情，导致东湖海洋公园在暑期旺季被迫全园暂停营业。恢复营业后，文旅市场复苏节奏不及预期，对业绩影响较大，故未完成业绩承诺相关要求。因疫情属于不可抗力因素，公司正在与相关补偿义务人协商业绩补偿相关事项。
五、 公司拟采取的措施
受新冠肺炎疫情影响，东湖海洋公园未完成2021年度业绩承诺。公司将根据合同约定、疫情影响、公司长期发展战略等多方面因素，尽快与承诺方协商解决。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
