证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-022
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》及《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告》，因工作人员疏忽，部分内容填报有遗漏和错误，现更正如下：
一、《2021年年度报告全文》更正内容
更正前：
“第七节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”中的部分内容
更正前：
更正后：
二、《2021年年度报告摘要》更正内容
（一）“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中的部分内容
更正前：
单位：股
更正后：
单位：股
（二）“二、公司基本情况”之“5、在年度报告批准报出日存续的债券情况”之“（1）债券基本信息”中的部分内容
更正前：
更正后：
三、更正披露公司《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告》情况
由于工作人员疏忽，公司2022年4月19日披露《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告》（临2022-010）实际披露的内容是《鸿达兴业股份有限公司2021年度监事会工作报告》。现对《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告》进行更正披露。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告（更新后）》（临2022-010）。
除上述更正的内容外，公司《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》及《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告》的其他内容不变，更正后的《2021年年度报告全文（更新后）》、《2021年年度报告摘要（更新后）》及《鸿达兴业股份有限公司第七届监事会第二十二会议决议公告（更新后）》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司就此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-010
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司第七届监事会
第二十二会议决议公告（更新后）
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十二次会议的通知于2022年4月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中，4名监事参加现场会议，1名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
2021年度公司高级管理人员实际发放薪酬（含董事津贴）394.18万元，扣除兼任董事的高级管理人员在报告期内领取的董事津贴7.2万元后，本年度公司高级管理人员发放薪酬386.98万元。
经审核，报告期内公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，基本工资根据董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高管人员分管工作完成情况结合公司经营业绩考核确定。兼任董事的高管领取的董事津贴依照公司股东大会审议通过的标准及其任职董事的期间确定并发放。公司2021年度高管薪酬能够严格按照公司规定考核和发放，公司披露的2021年度高管薪酬是真实和合理的。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务报告》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》并提出书面审核意见。
详细内容见本公告日刊登的《公司2021年年度报告全文》、《公司2021年年度报告摘要》（临2022-011）。
监事会认为，董事会编制和审核鸿达兴业股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润851,839,635.01元、母公司报表净利润-55,296,073.99元，截止2021年12月31日，合并报表未分配利润余额为3,700,769,222.08元、母公司未分配利润余额为-46,827,697.03元。
公司结合目前的实际经营情况、未来资金周转情况、业绩成长性、外部市场环境以及拓展业务所需资金等因素，拟定2021年度利润分配预案如下：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司已根据内部控制基本规范及其配套指引、其他相关法律法规的要求，建立了一套较为完善的内部控制体系，对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，公司重点内部控制活动能够按照制度规定进行。经审阅，监事会认为《公司2021年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2022-012）。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的有关规定，在所有重大方面如实反映了截至2021年12月31日公司前次募集资金使用情况。
详细内容见本公告日刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事郑伯典、于雪对本议案回避表决。
会议对公司及子公司2021年度发生的日常关联交易进行了确认。同时，会议同意自2022年1月1日至2022年12月31日期间，因生产经营需要，公司及全资/控股子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司、广东塑料交易所股份有限公司、西部环保有限公司、江苏金材科技有限公司、内蒙古中科装备有限公司、乌海鸿达电子商务有限责任公司，拟与关联方鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易事项。预计2022年度日常关联交易金额合计不超过35,790万元。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司关于确认20211年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》（临2022-013）。
监事会认为，公司（含子公司）2022年度拟与关联方发生的上述日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，促进公司发展，该等关联交易按照等价有偿、公允市价的原则确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性造成不利影响，亦不存在损害公司或股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○二二年四月十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2022-018
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用；PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料；稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供消毒水、口罩等防疫产品；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。
公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本报告期，公司在广州设立广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。鸿达兴业积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，贯彻落实国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的文件精神，积极推动氢能储能发展，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能装备研究等技术储备布局，生产、销售储氢设备，正在研发高压储氢瓶、固态储氢瓶、液氢储罐等产品，助力新能源交通、冶金工业、电子半导体、分布式发电等战略性产业的发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
3、合并现金流量表
单位：元
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林桂生 会计机构负责人：林桂生
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二零二二年年四月三十日
