证券代码：000606         证券简称：ST顺利           公告编号：2022-012

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2022年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2022年5月17日

　　7、出席对象：

　　⑴2022年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　⑵公司董事、监事、高级管理人员；

　　⑶公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案经公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2022年5月18日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司投资发展部；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　⑴法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　⑵自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　⑶股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年5月18日下午17:00前送达登记地址；

　　⑷股东可选择以下网址登录或者扫描二维码登录本次股东大会报名系统进行登记：

　　https://eseb.cn/TFIPb0u1LG

　　

　　5、会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　

　　

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利         公告编号：2022-015

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备概况

　　为客观公允反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2021年12月31日各类应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。根据测算，2021年度计提各项资产减值损失约39,675.16万元，具体构成如下：

　　

　　二、本次计提减值准备具体情况

　　1、信用减值

　　公司根据新金融工具准则的要求以及相关会计政策，计算应收款项的预期损失率及本期应计提的或应冲回的信用减值损失。2021年度，根据以往坏账损失发生额及其比例，债务单位的实际财务状况、现金流量情况、账龄时间等因素进行分析，评估其可收回性后确定公司计提信用减值损失9,000.45万元。

　　2、商誉减值

　　按照中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象，对企业合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　2021年公司业务量下滑，加之疫情、行业竞争以及公司内部相关事项等多重因素的持续影响等，公司商誉存在减值迹象，为此公司聘请了评估机构对各商誉所在资产组的可回收价值进行了评估，经计算本期计提商誉减值总额为 12,044.16万元。

　　3、长期股权投资减值

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，公司根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　2021年受多种内外部因素影响，公司投资的部分股权收益不及预期，个别被投资单位因连续亏损，不配合审计资料的提供等因素，导致后续的经营存在重大不确定因素，部分股权投资明显减值；公司于资产负债表日，根据评估机构的评估结果和相关证据资料，计提长期股权投资减值准备13,490.95万元。

　　4、其他流动资产减值

　　2021年，公司因人力资本业务存在涉税风险，导致包括开展此业务的顺利办（舟山）信息技术有限公司等面临后续经营的不确定性，引发其他流动资产中列报的尚未取得发票的待抵扣进项税存在未来可能不能进行抵扣的风险，因此本期基于谨慎原则，计提了相关减值约4,913.13万元。

　　5、无形资产减值

　　本报告期，公司因人力资本业务下滑，与之相关的部分无形资产项目存在减值迹象，基于评估机构的评估结果结合商誉对应资产组评估值，本期计提无形资产减值准备226.47万元。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本期计提各项资产减值符合《企业会计准则》的相关规定，且相应减少本报告期税前利润约39,675.16万元。公司本次计提各项减值损失具体内容详见公司《2021年年度报告》。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　鉴于2021年度财务报告非标准审计意见中对减值准备所涉事项的不确定性，不能对公司2021年度计提减值准备作全面、客观、准确的判断。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对计提资产减值准备的决策和审议程序符合相关法律法规。同意公司计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利          公告编号：2022-013

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事2名（林琨、刘强），其中监事刘强先生以通讯方式与会。监事李弓先生未参加会议亦未授权委托其他监事代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

　　2021年度监事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司净利润为-62,915.19万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-62,884.17万元，加上期初未分配利润-229,250.71万元，期末可供股东分配的利润为-291,161.12万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对计提资产减值准备的决策和审议程序符合相关法律法规。同意公司计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　7、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2021年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具《2021年度内部控制自我评价报告》，公司管理层已识别出报告期内公司存在的重大缺陷，同时提出了整改措施，并反映在内部控制自我评价报告中。

　　2021年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》；

　　公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。监事会认为公司董事会对非标准内控审计意见的专项说明符合实际情况，监事会将督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，加强内部控制监督检查机制，认真落实各项整改措施并得到有效执行，尽快消除缺陷及其产生的影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　9、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　经审核，监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　10、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

　　11、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。

　　2、监事会对第八届监事会第十一次会议相关事项的审核意见。

　　3、大信会计师事务所出具的关于前期会计差错更正的专项说明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年四月三十日

　　

　　证券代码：000606                证券简称：顺利办                公告编号：2022-014

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会除独立董事陈胜华、吴亚外的全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及除独立董事陈胜华、吴亚、监事李弓外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年1月13日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司终止收购顺利办（泰安）物联科技有限公司，并与原被收购方签订相关终止收购协议。

　　2、2022年3月28日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司注销参股公司徐州顺利数据科技有限公司、徐州顺达数据科技有限公司。

　　3、2022年4月1日，经公司总裁办公会审议，同意子公司青海宁达创业投资有限责任公司以自有资金4100万元受让广东融泰医药有限公司原股东的部分股权。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：顺利办信息服务股份有限公司

　　单位：元

　　

　　公司负责人：汪洋           主管会计工作负责人：黄海勇           会计机构负责人：任峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　公司负责人：汪洋         主管会计工作负责人：黄海勇           会计机构负责人：任峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　2022年04月28日