证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2022-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体情况如下：
一、前期会计差错更正的概况
1、子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）收到国家税务总局伊犁哈萨克自治州税务局稽查局于2021年5月27日下达的《税务处理决定书》（伊州税稽处〔2021〕34号），因快马财税2017年申报享受企业所得税免征额不符合《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税〔2006〕1号）第二条：“新办企业在享受企业所得税定期减税或免税优惠政策期间，从权益性投资人及其关联方累计购置的非货币性资产超过注册资金25%的，将不再享受相关企业所得税减免税政策优惠”规定。后根据收到的《催告书》（伊州税稽强催〔2021〕19号），要求快马财税在十日之内履行缴纳企业所得税2,532.22万元并从滞纳税款之日起加收滞纳金。
2、孙公司樟树市顺利办信息科技有限公司收到国家税务总局樟树市税务局于2022年2月15日下达的《纳税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（樟树税通〔2022〕91号），要求对纳税评估发现的疑点，由樟树顺利办自行补正申报、补缴税款、调整账目。
⑴未按规定取得合法有效凭证税前列支等，应补缴企业所得税454.71万元，并依法加收滞纳金。
⑵补缴2020年度未代征增值税812.85万元、城建税56.90万元、教附加24.39万元、地方教育附加16.26万元，并依法加收滞纳金。
3、其他自查发现的问题
⑴子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司2020年度，由于未全额向其子公司开具平台管理服务费发票，导致抵消内部购销时未对采购方的进项税496.87万元从费用中分离出来，多计了管理费用-平台管理费用。
⑵公司在2020年末，对神州易桥（北京）财税科技有限公司的长期股权投资进项减值测试时，未能依据最终版评估报告的评估结果进行测算，导致少计提长期股权投资减值准备2,900万元，但不影响合并损益。
二、前期会计差错更正的具体情况
依据《企业会计准则》规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，并对2017年度至2020年度合并财务报表及母公司财务报表进行了追溯调整，累积影响合并年初未分配利润-3400万元。追溯调整后，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。
上述会计差错更正对公司2017、2018、2019、2020年合并财务报表的影响如下（金额单位为人民币元）：
1、对2017年报表项目的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并利润表
2、对2018年报表项目的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并利润表
3、对2019年报表项目的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并利润表
4、对2020年报表项目的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并利润表
⑶母公司资产负债表
⑷母公司利润表
除以上更正事项外，对公司2017年度至2020年度合并现金流量表无影响。
5、对更正期财务指标的影响
⑴加权平均净资产收益率
⑵每股收益
三、会计师对前期会计差错更正的专项说明
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述前期会计差错更正及追溯调整出具了专项说明，经审核鉴证，会计师认为：顺利办编制的重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况。
四、董事会关于前期会计差错更正的说明
公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。
五、独立董事关于前期会计差错更正的独立意见
公司前期会计差错更正事项是基于客观情况公允地反映实际运营和财务状况，符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。
六、监事会关于前期会计差错更正的审核意见
经审核，监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。
七、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
2、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于前期会计差错更正情况审核报告。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2022-017
顺利办信息服务股份有限公司
关于财务信息更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于财务信息更正的议案》，具体情况如下：
一、本次财务信息更正的概况
1、公司因子公司涉税事项等原因，发布了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，为此对相关年度的数据进行了追溯调整，导致2021年年初报表相关数据受到影响。
2、因子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司的法定代表人已离职，导致公司持有待售类别30家终端资产的股权变更手续在2021年9月前均未按期完成，为谨慎起见公司合并其报表至2021年9月30日。年报审计期间，经各方综合考量后认为该持有待售资产在2021年4月30日已满足不再纳入合并范围的要件。
3、本期公司自查发现的个别其他差错。
二、本次财务信息更正的具体情况
依据《企业会计准则》规定，公司对2021 年度定期报告中财务报表中的相关项目及主要经营数据进行了更正，本次财务信息更正对公司2021年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的影响具体如下（金额单位为人民币元）。
1、对2021年第一季度报告的影响
⑴合并资产负债表
⑵母公司资产负债表
⑶第二节公司基本情况之“一、主要会计数据和财务指标”
2、对2021年半年度报告的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并利润表
⑶合并现金流量表
⑷第二节公司简介和主要财务指标之“四、主要会计数据和财务指标”
⑸第二节公司简介和主要财务指标之“六、非经常性损益项目及金额”
⑹母公司资产负债表
⑺母公司利润表
3、对2021年第三季度报告的影响
⑴合并资产负债表
⑵合并年初到报告期末利润表
⑶合并年初到报告期末现金流量表
⑷主要财务数据之“(一)主要会计数据和财务指标”
⑸主要财务数据之“(二)非经常性损益项目和金额”
三、本次财务信息更正的影响
本次财务信息更正，是按照《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定进行，可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对2021年的经营总体情况不产生重大影响。
四、董事会关于财务信息更正的说明
本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。
五、独立董事关于财务信息更正的独立意见
公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等有关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。
六、监事会关于财务信息更正的审核意见
经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次财务信息更正事项。
七、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
2、与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2022-018
顺利办信息服务股份有限公司
关于股票交易实施退市风险警示
并叠加其他风险警示暨停复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、退市风险警示起始日：2022年5月6日
2、实施退市风险警示后，公司证券简称由“ST顺利”变更为“*ST顺利”，证券代码仍为000606，股票交易日涨跌幅限制为5%。
3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天。
一、实施退市风险警示并叠加其他风险警示的原因
1、实施退市风险警示的原因
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，经审计的2021年度期末归属于母公司所有者权益为负值。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
2、叠加实施其他风险警示的原因
⑴公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，同时，公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
⑵公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条的规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（四）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”，公司股票交易继续实施其他风险警示。
二、风险提示
因公司股票被实施退市风险警示并叠加实施其他风险警示，公司特向投资者作如下风险提示：
1、实施退市风险警示起始日：自2022年5月6日开市起。
2、实施退市风险警示后，公司证券简称由“ST顺利”变更为“*ST顺利”，证券代码保持不变，仍为000606，股票交易日涨跌幅限制为5%。
3、公司股票于2022年5月5日开市起停牌一天，2022年5月6日开市起复牌。
三、公司争取撤销退市风险警示和其他风险警示的具体措施
公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、合伙人管理、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。由于受国内外疫情超预期变化等因素影响，国内中小企业尤其是用工密集型出口企业生存形势严峻，继而人力资本业务、企业服务行业面临更加严峻的挑战，公司将持续关注行业发展态势，拟定应对措施，及时调整产品结构，进一步推动新业务、新产品的发展，努力改善业绩表现，以保障公司的持续发展。
公司将以“线上+线下”的经营模式继续做好各类业务，创新管理模式，积极关注并研究与所属行业相关的国家政策，围绕公司的产品研发和产品迭代升级，进一步提高服务能力和水平。在公司未来一年的经营中，做好公司持续盈利能力的构建已经成为经营重点：
1、稳定主业，多条线并举
公司主营业务方面，深耕人力资本业务，尤其是灵活用工业务板块，充分发挥公司在技术平台方面优势。公司继续通过与地方政府等共同成立平台公司实现合作共赢，与政府及园区深度协作，全面提升政企服务业务维度。
2、内外兼修，打造造血能力
在开拓新业务方面，体系内“发票管家”、“财务管家”等各项企业服务业务陆续上线落地，利用体系内全资及联营企业的现有客户资源，在分析各地客户需求的基础上对相关产品的设计进行完善。上述产品上线后，在下一阶段有望形成持续稳定的经营现金流，将有效改善公司持续经营能力。
在内部渠道整合方面，根据顺利办体系“新百城千店”计划，重新梳理与各合伙人的合作关系。对于低效、有分歧的合伙人、协商退出；将有合作意愿的合伙人纳入“新百城千店”网络内，通过新产品赋能、区域再优化、加强合伙人之间联动等方式，盘活快马体系内各公司的渠道与资源。
在探索外部融资渠道方面，下一年公司将对现有实际情况，探索切实可行的外部融资渠道以盘活现有资产，激活企业自身供血循环机制，提高企业持续经营能力。同时对现有负债结构进行优化，明确下年度需支付款项的规模及支付节点，力求现金流充裕稳定应对，避免可能出现的流动性紧张问题。
另外，根据公司实际经营情况及面临的诸多分子公司涉税等问题，公司将采用合法合规的方式进行处理，切实维护公司及股东权益。
3、强化合规，继续完善管理体系
2022年，公司将继续加强合规文化建设，突出全员责任意识，完善合规管理体系。强化管理权限控制，建立健全合规管理的穿透机制，严格落实业务责任制，全面提升公司治理水平，切实提高上市公司质量。
4、落实整改，提升资产运营质量
深入落实上年公司整改情况，切实解决公司面临的种种困难与挑战。公司将继续上年度整改方向不动摇，促进业务流程优化和管理增效，化解终端资产管理难点。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定，如果公司2022年度出现下列情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易：
1、经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
2、经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
3、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
4、未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
5、虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
6、因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
五、实施风险警示期间接受投资者咨询的联系方式
公司股票实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、传真、邮件、互动易等方式接受投资者咨询，具体联系方式如下：
电话：0971-8013495
传真：0971-5226338
电子邮箱：zhengq@12366.com
联系地址：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼
六、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2022-010
顺利办信息服务股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
独立董事陈胜华、吴亚、监事李弓无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会已对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
公司从事企业互联网服务业务，提供人力资本、企业注册、财税等多项服务，基于企业服务的业务体系，公司构建了“线上+线下”一体联动的企业服务平台，线上依靠公司自主研发的服务管理系统，实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能，线下则依靠渠道终端，形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的服务网络。
（二）公司经营模式
1、人力资本业务
公司的人力资本业务主要体现在灵活用工方面，以人事外包、业务流程外包等方式，解决企业多种用工需求为目的。用工方客户将非核心业务以业务外包事项众包给公司灵活用工平台并支付对应业务外包整体服务费，主要客户包括电商平台、房地产经纪、信息技术、现代服务类企业等?
2、企业综合服务
公司的企业综合服务业务主要是利用终端资产在各地的财税服务公司以代理记账、涉税筹划、财务咨询、工商代办等为核心服务于中小微企业，企业综合服务的成本主要包括人工等。
3、顾问咨询业务
公司的顾问咨询业务是公司利用自身优势，与特定区域的政府、园区开展紧密合作，接受企业的委托，提供全方位、多角度、多渠道的工商类、托管类、税收筹划类服务，帮助客户从筹划、架构设计、交易设计到落地等环节的全案服务，尽可能降低企业经营管理上的风险，以提高企业的经营能力。公司通过自主研发的Saas产品作为服务载体，用户选择服务顾问或预约行业标准化解决方案，通过线上咨询或线下沟通，实现签约。其业务主要根据企业所要从事的经营范围、主营项目、收入规模等基本方面进行政策评估，帮助符合优惠政策的企业落地及合规经营。
（三）盈利模式
公司通过销售驱动、合理分配等方式拓宽销售渠道和增加营收规模，实现公司经营目标。近年来随着各行业竞争加剧，用人单位对于降低人事管理成本、提升人力资源管理效率的需求愈加强烈，以方式更灵活、成本更可控的用工成为企业的急切诉求。市场需求的不断增长将拉动人力资源服务企业向着专业化、高端化的方向发展，随着产业引导、政策扶持的不断落地，人力资源服务业的行业规模将继续保持稳步增长态势。鉴于此，公司于2016年重组后涉足企业服务领域，意在为客户提供综合性服务解决方案，并于2017年开始延伸到人力资本服务领域。
公司的收入来源于各项业务，主要包括按照向客户收取的服务费及与各区域政府合作取得的财政扶持资金两部分组成；而成本主要是在提供服务过程中所需付出的各项投入。
公司人力资本业务的销售定价是考虑客户的服务需求，公司所需投入及承接服务人员的成本，按照市场、行业、地域等不同，采取一定比例确定。顾问咨询业务，按固定服务费和顾问标的金额比例收费。同时，公司与各地区域政府合作，通过在园区设立的人力资本企业按照合作协议的内容完成相应的服务、税收等，可定期从园区获得相应的服务收入和扶持资金。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因子公司快马财税及孙公司樟树市顺利办信息科技有限公司涉及前期所得税等事项，导致公司对以前年度的会计差错进行了追溯调整。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内重要事项详见公司2021年度报告全文第六节“重要事项”。
证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2022-011
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年4月18日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚），其中董事黄海勇先生、独立董事陈胜华先生、吴亚先生以通讯方式与会。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
鉴于公司2021年度大额亏损，资不抵债，历史遗留问题仍未能有效处理，不能判断已采取措施的针对性和效果，不能判断未来战略应对和经营计划的有效性和可行性。
2、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
鉴于公司2021年度大额亏损，资不抵债，历史遗留问题仍未能有效处理，不能判断已采取措施的针对性和效果，不能判断未来战略应对和经营计划的有效性和可行性。
2021年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。
鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。
鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司净利润为-62,915.19万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-62,884.17万元，加上期初未分配利润-229,250.71万元，期末可供股东分配的利润为-291,161.12万元。
鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
6、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
鉴于2021年度财务报告非标准审计意见中对减值准备所涉事项的不确定性，不能对公司2021年度计提减值准备作全面、客观、准确的判断。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；
2021年度独立董事述职报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。
鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告和内部控制自我评价报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告和内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告和内部控制有效性进行了审计，分别出具了无法表示意见和否定意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护好公司和全体股东的利益。
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告。
鉴于上述2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性，不能对公司2021年年度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；
本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
12、会议以3票同意，2票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；
独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投反对票，反对理由如下：
鉴于2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022年度第一季度报告仍然存在，不能对公司2022年度第一季度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证公司2022年度第一季度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年5月20日召开2021年度股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。
上述第2、3、4、5项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
3、大信会计师事务所出具的关于前期会计差错更正的专项说明。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二二二年四月三十日
