(上接C358版)

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.因康利物联未完成2021年的业绩承诺，按照《盈利补偿协议》，康利物联股东白小波需向公司支付业绩补偿款14,015,155.03元,公司将持续督促业绩承诺方尽快支付业绩补偿款。

　　2.根据公司与孟繁鼎、聂光义签署的《盈利补偿协议》的约定，桑锐电子2021年实际净利润低于承诺净利润的50.00%，触发回购条款，公司有权要求业绩承诺方向公司履行回购桑锐电子资产的义务。鉴于业绩承诺方孟繁鼎、聂光义目前资金周转困难，能否按照约定金额回购桑锐电子股权具有重大不确定性。

　　3. 公司于2020年7月16日披露了《关于芜湖智慧镜湖-赭山购物公园工程项目暨签署相关协议的公告》（公告编号：2020-039）。公司与交易各方签署上述协议后，积极与协议各方推进项目进展，由于业主方筹措资金未到位，导致项目无法按期启动，公司从严控制风险，尚未对该项目投入资金。2022年4月25日，业主方通过函件告知其为筹措项目启动资金于2021年引进了国企股东，根据规范化管理要求，目前正在对现有项目进行梳理，因原项目涉及到部分小业主的产权纠纷，业主方正在和政府积极沟通解决。截至本报告披露日，公司正与协议各方沟通上述项目的后续推进，可能存在上述协议发生变更或终止的情况。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：梁建华         主管会计工作负责人：陈桂臣      会计机构负责人：胡红月

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：梁建华       主管会计工作负责人：陈桂臣        会计机构负责人：胡红月

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：超讯通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：梁建华       主管会计工作负责人：陈桂臣        会计机构负责人：胡红月

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-040

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月11日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会听取了审计委员会《2021年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

　　（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务预算方案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年度担保预计的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟，万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订公司<信息事务披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-041

　　超讯通信股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次会议的通知和材料于2022年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出；

　　（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开；

　　（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务预算方案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会全体成员对公司2021年年度报告发表如下意见：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2021年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2021年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会全体成员对公司2022年第一季度报告发表如下意见：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2022年第一季度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司编制的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：本次公司根据《2021年限制性股票激励计划》相关条款对前期回购的库存股进行注销，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2022-043

　　超讯通信股份有限公司

　　2022年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物联科技有限公司

　　● 预计2022年度公司对外担保总额为22,000万元。

　　● 截至目前，公司及子公司对外担保余额为20,446万元。其中全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保余额为12,806万元，公司对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司的担保余额为2，000万元，上海桑锐电子科技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为5,640万元。

　　● 不存在对外担保逾期的情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定2022年度对子公司的担保额度如下：

　　

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年度担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下:

　　1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

　　2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。

　　3、授权公司管理层在2022年预计担保总额范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：成都超讯科技发展有限公司

　　（1）注册地点：成都高新区科园南二路1号

　　（2）法定代表人：周剑刚

　　（3）经营范围：网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务等

　　（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。

　　2、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司

　　（1）注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

　　（2）法定代表人：张俊

　　（3）经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造等。

　　（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。

　　3、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

　　（1）注册地点：广州市天河区思成路17号101房

　　（2）法定代表人：白小波

　　（3）经营范围：五金配件制造、加工；通信设备零售；监控系统工程安装服务；技术进出口；软件批发；软件零售；集成电路制造；软件服务等。

　　（4）截至2021年12月31日经审计的财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　

　　（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持股48.63%，洪碧珊持股0.37%。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司2022年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年度担保预计的议案》，董事会认为拟定2022年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次预计2022年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为23,690万元，占公司2021年末经审计净资产的121.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2021年末经审计净资产的25.57%；不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2022年4月29日