证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日13点00分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东还将听取《2021年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，并做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。拟出席现场会议的股东请使用传真或电子邮件方式进行登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
会议登记时间截止至2022年5月25日17:00
联系地址:上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼
联系电话:021-59573630
电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
六、 其他事项
1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
3、公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
1.公司第五届董事会第十次会议决议；
2.公司第五届监事会第五次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
西上海汽车服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-025
西上海汽车服务股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二） 募集资金使用情况
公司2021年实际使用募集资金0万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为48,480.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异200,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三（四）之说明。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金置换预先投入募集资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年12月25日、2021年1月11日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2022年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-026
西上海汽车服务股份有限公司
关于2022年度公司向金融机构申请
授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：广州延鑫科技有限公司（以下简称“广州延鑫科技”）
● 本次预计授信及担保金额：公司及全资子公司申请授信总额不超过5亿元人民币，公司为全资子公司广州延鑫科技提供担保总额不超过1亿元
● 本次担保是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无对外担保和为子公司担保的情况，不存在逾期担保
一、授信及担保情况概述
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，其中公司为全资子公司广州延鑫科技提供担保额度不超过人民币1亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自第五届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内。
二、被担保人基本情况
被担保人：广州延鑫汽车科技有限公司
注册地点：广州市花都区秀全街红棉大道北48号10栋109室
法定代表人：朱燕阳
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2020年10月19日
经营范围：汽车零部件及配件制造
主要财务状况：截至2021年12月31日，经审计，资产总额13,186.43万元，负债总额10,250.70万元，资产净额2,935.74万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额10,248.39万元，2021年实现营业收入28,731.48万元。
与公司关系：公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司及全资子公司与银行最终签署并执行的担保合同或批复为准。公司将根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。
四、董事会、独立董事、监事会的审议意见
董事会认为：申请金融机构授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，担保风险处于可控的范围内，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》等的规定。
独立董事意见：本次公司向金融机构申请授信额度并提供担保的事项，符合公司及子公司业务发展和经营活动的需要，符合相关法律法规等有关要求。授权公司董事长或其授权代表签署相关文件有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控，未违反相关法律、法规的规定。本次审议程序符合公司的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次事项。
监事会认为：本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、 第五届董事会第十次会议决议；
2、 第五届监事会第五次会议决议；
3、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、 被担保人营业执照复印件；
5、 被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2022-021
西上海汽车服务股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月19日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据2021年的实际工作情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》
公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2021年度总裁工作报告》，汇报2021年度履职情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于2021年财务决算以及2022年财务预算报告的议案》
公司根据2021年的运营情况，编制了《2021年财务决算以及2022年财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，董事会认为《公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（八）审议并通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司向金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十）审议并通过《关于2022年度开展票据池业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议并通过《关于2022年一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十次会议决议；
2、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：605151 证券简称：西上海
西上海汽车服务股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西上海汽车服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：西上海汽车服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西上海汽车服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：朱燕阳 主管会计工作负责人：严飞 会计机构负责人：沈超
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2022年4月29日
