证券代码：688071          证券简称：华依科技          公告编号：2022-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订<信息披露管理制度>等三项制度的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等规定，拟对《上海华依科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》《董事会秘书工作细则》进行修订。其中《公司章程》修订情况如下：

　　

　　除上述修订外，其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《上海华依科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》《董事会秘书工作细则》等公司治理相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《上海华依科技集团股份有限公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日