证券代码：603826                                                  证券简称：坤彩科技

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：谢秉昆 主管会计工作负责人：蔡志明 会计机构负责人：林姗

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2022-025

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2022年4月22日将召开第三届董事会第十次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2022年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

　　等的规定，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金设立专用账户进行集中管理，专款专用，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2022-026

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知及材料于2022年4月22日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意选举王懿凡女士为公司第三届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第三届监事会任期一致。

　　二、审议通过《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体监事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技     公告编号：2022-024

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情防控政策的影响，公司部分董事、监事以通讯方

　　式参加本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

　　9.01  议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.02 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.03 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.04 议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.07  议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.08  议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.09  议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9.10  议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：关于《福建坤彩材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　15、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　19、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　20、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　21、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　22、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　23、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　24、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　2022年4月29日