证券日报 - 广州思林杰科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

广州思林杰科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 2022-04-30

　　证券代码：688115 证券简称：思林杰公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易符合公司的实际经营情况，是基于正常市场交易条件的，符合商业惯例。关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的市场原则。不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面意见，公司2022年度日常性关联交易预计是基于正常经营需求，交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东整体利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

　　公司于2022年4月29日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,300.00万元，该议案不涉及关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会议。

　　独立董事事前认可意见：独立董事认为公司关于2022年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的市场原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见：独立董事认为公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。综上，独立董事一致同意《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：深圳市迅科达智能科技有限公司系公司5%以上股东谢向东曾担任董事企业上海芬能自动化设备有限公司的全资子公司，根据谨慎性原则认定为公司关联方。自2021年09月28日起谢向东不再担任上海芬能自动化设备有限公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，2022年10月起深圳市迅科达智能科技有限公司不再构成公司的关联方，公司对其的日常关联交易预计为2022年1-9月预计交易金额。

　　注2：2022年度预计交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2021年度经审计同类业务的发生额；

　　注3：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因4月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截止2022年3月31日数据（该数据未经审计）。

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、深圳市迅科达智能科技有限公司

　　2、深圳市德富莱智能科技股份有限公司

　　（二）履约能力分析。

　　上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司的日常关联交易主要为向关联方销售嵌入式智能仪器模块、机器视觉产品、其他，提供维护或技术服务，属于公司正常经营业务，交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则。为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或订单。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要，公司与上述关联人建立了较为稳定的合作关系，交易是在公平的基础上按市场规则进行，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述 2022年度日常关联交易额度预计事项已经第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可以及明确同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构同意上述思林杰2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《广州思林杰科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年04月30日

　　证券代码：688115 证券简称：思林杰

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:广州思林杰科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计