证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187，906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。公司2021年度利润分配预案如下：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》
和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东净利润10,565.03万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000612号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
（九）《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）、《关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案》
公司董事会同意公司在2022年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十六）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十八）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十九）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十）、《关于修订<公司章程>的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十一）、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十二）、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十三）、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十四）、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十五）、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二十六）、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十八）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》；
公司定于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议议题如下：
1.《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
2.《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
3.《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
4.《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
5.《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》
8.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构及确定审计报酬的议案》
11.《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》
12.《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2021
年度独立董事述职报告》。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-010
青岛康普顿科技股份有限公司关于
为子公司提供年度贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:?被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）?本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）?公司及全资子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、 年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。
二、预计的贷款担保具体情况
三、 预计的担保人、被担保人基本情况
1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本3,3383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，康普顿石油化工总资产 72,088.26万元，净资产59,701.87万元，总负债12,386.39万元，净利润5,278.49万元。
四、担保合同的主要内容
公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
独立董事认为： 根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况，公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2022年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。
八、其他说明
1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.59%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
十、备查文件目录
1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第四届董事会第十一次会议决议》；
2、 《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-011
青岛康普顿科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构
● 委托理财金额：不超过3.5亿元人民币
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、 购买理财产品概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-012
青岛康普顿科技股份有限公司
关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2022年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
二、2022年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-013
青岛康普顿科技股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为26793.15万元，其中审计业务收入22918.91万元，证券业务收入11081.43万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。
（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）项目质量控制复核人罗炳勤先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。
2.诚信记录。
项目合伙人左伟先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
和信会计师事务所在本公司2022年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查：该事务所在为公司2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘2022年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司第四届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事事前认可意见；
3、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事意见；
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-014
青岛康普顿科技股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2021年第四季度主要经营数据如下：
(一) 主要产品的产量、销量及收入情况
（二）2021年第四季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
（三）2021年第四季度主要原材料价格变动情况
公司2021年四季度基础油采购均价较上年同期上涨2,141元/吨，涨幅为 39.3%；添加剂采购均价较上年同期上涨1,314 元/吨，涨幅为7.7%；本季度无采购乙二醇。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-016
青岛康普顿科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》做如下修改：
除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。
本次章程修改尚须提交公司2021年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后授权董事会按照政府主管机关的要求办理相关变更登记事宜。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-018
青岛康普顿科技股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王润强先生的辞职报告，因工作调整原因，王润强先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等相关规定，王润强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在公司股东大会选举产生的新任监事就任前，王润强先生仍将继续履行监事职责。
王润强先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对王润强先生在前述职务任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年4月29日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》，经监事会推荐，提名苑志强先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2022年4月30日
附件：
苑志强：男，1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。
截至目前，苑志强先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-007
青岛康普顿科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》；
和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东的利润10,565.03万元。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（九）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(十一） 、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-008
青岛康普顿科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?每股分配比例：每股派发现金红利0.166元（含税）；
?本次利润分配以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187,906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2021年年度利润分配预案如下：
1、以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31%,剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股，不参与本次利润分配。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
1、本次董事会审议2021年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》经第四届董事会第十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
2、本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2022-020
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14 点00 分
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月30日披露的公告；公司2021年年度股东大会会议资料已于2022年4月30日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4.联系人：陈正晨、何广亮
5.联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668
六、 其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
