股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2021-011
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.06元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配预案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2021年度审计报告》，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为384,803,012.70元，上年末未分配利润4,497,171,805.56元，提取法定盈余公积113,384,620.47元，2021年实施2020年利润分配164,283,348元后，2021年累计可供股东分配的净利润为4,604,306,849.79元。本次利润分配预案如下：
以2021年度利润分配股权登记日的总股本，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），以公司截止至2021年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计123,212,511元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的32.02%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的第四届监事会第十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定和要求，是基于公司目前的财务状况、资金需求及公司未来发展所做出的重要决定，兼顾了公司发展和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-014
隆鑫通用动力股份有限公司关于续聘
2022年度财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：熊卫红女士，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
拟担任独立复核合伙人：李耀忠先生，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：李锐先生，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，尚未为本公司提供过审计服务，近三年未签署过上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2022年审计（含财务报告审计及内控审计）费用总额不超过人民币248万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会，若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第十一次会议于2022年4月25日审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务和内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务和内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表了同意提交董事会审议的事前认可意见。公司独立董事认为：根据对信永中和相关情况的了解，信永中和在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意信永中和担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们认为，信永中和具有证券法规定的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，续聘信永中和为公司2022年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。因此，我们同意公司关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案，并将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会审议续聘会计师事务所情况
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。
三、备查文件
1、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
4、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-009
隆鑫通用动力股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日以现场（含视频）方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度监事会工作报告》。）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告全文》及摘要；
监事会认为：
1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2021年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用及资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提信用及资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提信用及资产减值准备。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；
监事会认为：公司2021年财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2021年度财务情况。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司根据自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司2021年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》；
监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》；
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司2010年IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》。）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》；
监事会认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2022年第一季度的经营状况、成果和财务状况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日
公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用
隆鑫通用动力股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2021年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计123,212,511元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的32.02%。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
● 报告期内公司所处行业情况
（一）摩托车及发动机业务
2021年受国内疫情有效控制，国外市场需求上涨的影响，中国摩托车产销量达到自2014年以来最好水平，总产销分别为2,019.52万辆、2,019.48万辆。其中，国内摩托车销量稳中带升，实现销量1,122.01万辆，同比增长3.62%；出口市场实现销量897.47万辆，同比增长26.57%。其中，两轮摩托车销量1,785.47万辆，同比增长13.76%；摩托车行业的增长主要得益于，国内市场的稳定小幅增长、出口市场的持续高景气、特别是大排量摩托车的快速增长。
2021年，大排量（>250ml）摩托车销量33.30万辆，同比增长65.78%。
2021年，中国摩托车发动机销量1,721.44万台，同比增长11.29%。其中250ml以上排量段实现23.44%的高速增长。
2021年，电动摩托车销量394.28万辆同比增长3.43%；电动两轮摩托车销量315.40万辆，与去年持平；电动两轮轻便摩托车（≤50km/h）销量64.24万辆，同比下降40.72%；电动两轮摩托车（>50km/h）销量251.16万台，同比增长21.06%。行业呈现由轻便电动摩托车向中高速电动摩托车升级趋势。
（数据来源：中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》）
（二）通用机械产品业务
2021年，中国内燃机全年总销量5,047.36万台，同比增长7.91%；发电机组出口量与出口金额均实现了大幅增长。据中国海关统计，2021年，中国发电机组出口额43.62亿美元，同比增长41.90%，全年出口机组980.9万台，同比增长21.3%，中国通机行业出口呈增长趋势。
2021年园林工具全球总规模达305亿美元，同比2020年增长7.1%，预计未来5年年复合增长率3.62%，其中锂电园林工具市场规模约73亿美元，同比增长19%，预计未来五年将保持16%的年复合增长率。随着电池技术的发展和智能技术的场景应用普及，锂电园林工具的需求将会不断增加。
（数据来源：中国海关、中国内燃机工业协会、Mordor Intelligence、弗若斯特沙利文报告、Grand View Research）
● 报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务及主要产品
公司属机械制造行业，现有主营业务包括：摩托车及发动机、通用机械产品。
（二）经营模式：
公司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。
1、研发模式
公司搭建了“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，拥有各类研发团队人员1,200余人。以基础研究、信息化、知识产权为赋能三角，通过搭建在强度、疲劳、缸内流动、动力学及运动学、流场、振动、冷却与润滑、底盘性能、EFI系统匹配标定、NVH试验与对策等仿真分析及工程对策能力，以市场为导向，赋能各业务。
2、采购模式
对采购的常用物资，通过招标等方式固定采购渠道，确定价格或定价方式，与核心供应商建立起战略伙伴关系。
3、生产模式
生产模式主要为以销定产，部分自主销售产品根据市场需求适度备货。
4、销售模式
摩托车业务，在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式，货物入库后挂账结算；在国外主要通过进口国区域代理商销售，货物报关后以FOB方式结算；
发动机业务，在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套和区域代理的销售模式，货物入库后或货物使用后挂账结算，出口方面主要采取OEM/ODM供货模式，货物报关后以FOB方式结算；
通机业务，国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式，出口方面主要采取与国际大客户的OEM/ODM合作模式；
商用发电机组业务，为客户自主集成定制研发，提供系统化解决方案，国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等，出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司主营业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内所从事的业务情况”相关内容。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2022-017
隆鑫通用动力股份有限公司
关于增补公司独立董事、董事和监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事高勇先生、袁学明先生以及独立董事陈雪梅女士均因个人原因，分别于2021年11月和2022年4月辞去公司董事职务、独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会相应职务。公司监事徐建国女士于2021年12月辞去公司监事职务。根据《公司章程》的相关规定，公司应增补非独立董事两名以及独立董事和监事各一名。
一、增补独立董事情况
经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十七次会议于2022年4月28日审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补会计专业人士晏国菀女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。晏国菀女士独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对增补晏国菀女士为独立董事发表了一致同意的独立意见。
二、增补董事情况
经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名、公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十七次会议于2022年4月28日审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补董新清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。公司独立董事对增补董新清先生为独立董事发表了一致同意的独立意见。
三、增补监事情况
经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》，同意增补杜庆祝先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
附件1、晏国菀女士简历：
晏国菀女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业副教授，2010年取得重庆大学经济与工商管理学院博士研究生学位，1992年7月至1995年9月，任重庆市房地产管理局渝中区分局干部，1998年7月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2021年8月至今，任重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，2022年3月至今，任齐合环保集团有限公司独立董事。
晏国菀女士的研究项目《重庆市企业内部审计模式研究》获得重庆市科技进步奖三等奖，在核心及以上期刊发表会计学领域论文十余篇，出版教材《审计学教程》。
晏国菀女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司独立董事的资格。
附件2、董新清先生简历
董新清先生，1966年出生，中共党员，1997年取得山东大学工商管理专业大学学历，2011年取得北京大学工商管理博士学历；高级工程师。1984年8月至2001年8月，任山东球墨铸铁公司副厂长；2001年8月至2007年9月，任山东九羊福利铁厂总经理；2007年9月至今任山东九羊集团公司副董事长。
董新清先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，具备担任公司董事的资格。
附件3、杜庆祝先生简历
杜庆祝先生，1973年出生，中共党员；本科学历；1995年5月至2004年2月，就职于莱城区经贸委，职员；2004年至2006年10月，任山东九羊集团有限公司选矿厂厂长；2006年10月至2008年1月，任山东九羊集团有限公司运输公司经理；2008年1月至2017年2月，任山东九羊集团有限公司副总经理；2017年5月至今，任山东九羊集团有限公司监事会主席。
杜庆祝先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，具备担任公司监事的资格。
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2022-018
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14 点00 分
召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第四届董事会二十七次会议、第四次监事会第十五次会议审议通过。详见公司于2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01
应回避表决的关联股东名称：隆鑫控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托方股东账户卡。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书、股东账户卡；委托代理人另需持法定代表人签字/盖章的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2022年5月20日17:00时前公司收到传真或邮件为准)
登记传真：023-89028051
登记邮箱：security@loncinindustries.com
3、登记时间：2022年5月20日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区
邮 编：401329
电 话：023-89028829
传 真：023-89028051
联系人：张先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月20日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
