证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-027
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
2、本次董事会于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事5人，实际出席5人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。
一、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
报告期内，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营状况和取得的成果，同意《2021年总经理工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度利润分配预案》
公司拟定的2021年度利润分配预案为：公司以2021年12月31日公司股份总数113,055,275股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），合计拟派发现金红利16,732,180.70元（含税），该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.08%。本年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-029）。
4、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。
董事会听取了公司独立董事刘澎先生、谷仕湘先生递交的《独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度审计委员会履职情况报告》
报告期内，公司审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理，董事会认为审计委员会履职情况报告真实地反映了其本报告期的履职情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要
董事会认为，公司编制的《2021年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及全文。
7、审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
9、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会对公司高级管理人员2021年度薪资予以确认，并同意公司拟定的高级管理人员2022年度薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议并授权管理层决定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。
11、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
基于生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的银行综合授信额度，自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。
12、审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》
基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司提供不超过人民币3,000万元的担保，自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。
该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等，授权期限为自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订担保合同有效。（具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-033）。
13、审议通过了《2022年第一季度报告》
董事会认为，公司编制的《2022年第一季度报告》全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
14、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》
董事会提请于2022年5月20日在公司会议室召开2021年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。
15、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年4月28日为本激励计划的首次授予日，以20.00元/股的授予价格向151名激励对象授予360.22万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-028
广州市品高软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。
2、本次监事会于2022年4月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。
3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。
4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度财务决算报告》
监事会认为，公司2021年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
综上，监事会同意公司《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度利润分配预案》
监事会认为，公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶 段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公 司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。
综上，监事会同意公司《2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督 和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东 的权益，促进了公司的规范化运作，监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要
监事会认为，公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上，监事会同意《2021年年度报告》全文及摘要的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及全文。
5、审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，专项报告真实反映了公司2021年募集资金存放与使用的相关 情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关 规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金 信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
综上，监事会同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
7、审议并通过了《2022年第一季度报告》
监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
综上，监事会同意《2022年第一季度报告》的内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
8、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司本激励计划首次授予日为2022年4月28日，并同意以20.00元/股的授予价格向151名激励对象授予360.22万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
广州市品高软件股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-031
广州市品高软件股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。
该议案尚需提交股东大会审议
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、 基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。
2、 投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、 诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二） 项目信息
1、 基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：韩雁光，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
（2）签字注册会计师：麦剑青，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，复核上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2017 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、 诚信记录
项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等的情况。
3、 独立性
拟聘任天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、 审计收费
2022年度审计收费定价原则与前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经公司董事会审计委员会审议，天职国际在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，天职国际的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构和内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，保住了公司各项工作的顺利开展。出具的审计报告能够客观、公正地反应公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，2022年度的审计费用由公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2021年年度股东大会通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：688227 证券简称：品高股份
广州市品高软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广州市品高软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄海 主管会计工作负责人：汤茜 会计机构负责人：刘辉
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：黄海 主管会计工作负责人：汤茜 会计机构负责人：刘辉
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：广州市品高软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄海 主管会计工作负责人：汤茜 会计机构负责人：刘辉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
广州市品高软件股份有限公司
董事会
2022年4月30日
证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-029
广州市品高软件股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
每10股派发现金红利1.48元（含税）。
本次利润分配拟以利润分配股权登记日总股本为基数向普通股股东分配2021年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2021年度实现净利润5,990.20万元，提取10%法定盈余公积599.02万元，余下可供分配利润为5,391.18万元，加上上年度未分配利润11,978.70万元，本年度可供分配利润17,369.88万元。
本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.48元（含税），以此计算合计拟派发现金红利16,732,180.70元（含税），该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的30.08%。本年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶 段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公 司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。综上，监事会同意公司《2021年度利润分配预案》并提交2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来 发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常 经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司
董事会
2022年4月30日
