证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2022-33
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2022年4月20日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2021年年度报告及报告摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）公司2021年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）公司关于2021年度财务决算的报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）公司关于2021年度利润分配的预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表净利润-75,819,857.86元，归属于母公司股东的净利润-75,819,857.86元，截至2021年12月31日公司合并报表累计未分配利润-887,488,307.22元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）公司关于2021年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，依据减值测试报告及减值测试结果，基于谨慎性原则，2021年度公司对相关资产计提减值准备。
报告期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参与运营的游戏《九鼎之战》未取得游戏版号，综合研发迭代及发行运营成本投入评估，预测重启该项目未来是入不敷出，故终止项目不再启动。经公司分析，基于谨慎性原则，对《九鼎之战》项目进行减值测试。根据减值测试结果，对《九鼎之战》项目计提资产减值准备合计7,000,000.00元。公司此次计提资产减值准备，将减少2021年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润7,000,000.00元。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-035）。
（六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润-887,488,307.22元，实收股本832,703,498.00元,为此，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。
（七）公司2021年度内部控制评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（八）公司2022年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2022-34
上海游久游戏股份有限公司关于
续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）
为2022年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称: 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度财务和内控审计机构，公司拟续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中准会计师事务所于1996年3月20日在北京注册成立。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。
中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。
2、人员信息
中准会计师事务所现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2021年末具有注册会计师262名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。
3、业务规模
中准会计师事务所2021年度实现业务收入 2亿元，其中审计业务收入1.64 亿元，总计为20家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3,571.23万元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验，所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2家）、科技推广和应用服务（2家）、商务服务业（1家），总资产均值为134.16亿元。
4、投资者保护能力
截至2021年末，中准会计师事务所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度20,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次，2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。
中准会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次；8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人宋连作先生，中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。1994年5月成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计工作，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署大连热电股份有限公司、包头华资实业股份有限公司等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师张宇力女士，中准会计师事务所大连分所副主任会计师，1998年10月成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2008年12月开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了大连热电股份有限公司、包头华资实业股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人郭元欣先生，中准会计师事务所质控经理，1998年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计复核工作，2018年起开始在中准会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年共复核了上海游久游戏股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
中准会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2021年度，公司支付中准会计师事务所审计费120.00万元，其中：财务审计费70.00万元，内控审计费40.00万元，控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表专项鉴证费5.00万元，收入扣除情况表审核专项费5.00万元。2022年度，公司将续聘中准会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年，同时，提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）经审计委员会审核中准会计师事务所完成公司2021年度审计工作情况后认为，中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并具有上市公司审计工作的丰富经验和胜任能力，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》，及时与审计委员会、独立董事、公司经理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，审计委员会提议，续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构。该事项已于2022年4月25日经董事会审计委员会五届十五次会议审议通过。
（二）公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为，中准会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意续聘中准会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,并提请公司股东大会审议。该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（三）2022年4月29日，公司董事会召开了第11届第28次会议，本次会议以6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司续聘中准会计师事务所为2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其审计报酬。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
2022年4月29日
