证券代码：600439                证券简称：瑞贝卡            公告编号：临2022-007

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了 《关于修改（公司章程）的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及相关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容见下表。

　　

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，条目因增加第十二条、第四十三条、第一百三十六条和删除第八十条等条款而作相应调整。

　　本次章程修订尚需提交股东大会审议，以特别决议进行表决。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：600439                证券简称：瑞贝卡            公告编号：临2022-006

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补郝秀琴女士（简历请见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　增补郝秀琴女士为公司独立董事相关事宜尚需报送上海证券交易所, 经其审核无异议后，提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见如下：

　　（一）作为独立董事候选人，郝秀琴女士不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

　　（二）本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（三）公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　郝秀琴，女，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司独立董事。

　　郝秀琴女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　

　　证券代码：600439                                                    证券简称：瑞贝卡

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　

　　公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：郑文青 主管会计工作负责人：郑文青 会计机构负责人：朱建锐

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月30日