证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-013
上海健麾信息技术股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业，软件和信息技术服务业，专用设备制造业，医药制造业，化学原料和化学制品制造业等行业，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户42家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张朱华
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵世栋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：林伟
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
立信为公司提供的2021年度财务报告审计服务报酬为人民币75.00万元，2021年内部控制审计服务报酬人民币30.00万元，两项合计人民币105.00万元。2022年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2021年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，一致同意《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
（四）生效日期
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-010
上海健麾信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2022年4月18日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定，公司总经理代表管理层向董事会提交《2021年度总经理工作报告》，该报告对公司2021年度的业绩进行了具体分析，并制定了2022年主要经营计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。该报告对公司2021年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及2022年度经营计划进行了分析和阐述。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
公司财务部在2021年度财务决算工作的基础上，结合公司2022年度经营计划制定了2022年度财务预算主要指标，进而编制了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本136, 000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2021年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止, 同时提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司2021年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认， 2021年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
9、审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，对公司2021年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，在对2021年工作总结的基础上形成了《2021年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度审计委员会履职情况报告》。
11、审议通过《关于2022年度对外担保预计额度的议案》
保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2022年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币30,000万元，并且单笔担保金额预计不超过人民币10,000万元。截至目前，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币7,000万元。
在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件，具体事项由财务部负责组织实施。
本次预计担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
基于对公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元，同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况代表公司及控股子公司与关联方Willach签署具体的交易合同或协议。
本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在对2021年工作总结的基础上形成了《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度独立董事述职报告》。
独立董事将在2021年年度股东大会上述职。
14、审议通过《关于<2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，结合2021年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所临时公告格式指引第101号——上市公司季度报告》等相关要求，公司在对2022年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年第一季度报告》。
16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司2021年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。2021年年度股东大会召开的时间、地点、议程和议题等事项公司将另行通知。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-012
上海健麾信息技术股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.9元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
一、 利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为143,961,967.62元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本136, 000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.41%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元，母公司累计未分配利润为143,961,967.62元。公司拟分配现金红利总额为12,240,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为专用设 备制造业（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行 业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。
近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。
国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。
公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店：（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。
（三）公司盈利水平及资金需求
2021年度，公司营业收入489,755,358.90元，同比增加70.76%；归属于母公司股东的净利润117,618,137.99元，同比增加22.85%。
公司目前发展处于成长期，公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇，持续夯实原有业务，采取“拓高下沉”策略，进一步加强市场渠道建设与维护；逐步加大研发投入，加速升级迭代现有产品，创造“新产品”优化产品结构；继续扩展与头部连锁零售药店的深度、广泛合作，培育“新业态”稳固行业影响力；灵活运用投资、并购等资本运作方式，充分发挥公司国际化合作的经验优势，战略性布局海外市场“新区域”。
面对行业发展的机遇期，公司需要保持充足的现金规模，以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司重视以科技创新驱动高质量发展，目前已前瞻性布局多项具有技术创新优势的在研项目，公司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入，有助于为产品升级及新产品开发提供充分的保障，研发成果的转化亦将进一步扩充公司产品线、升级现有产品，推动公司产品竞争力稳步提升。
2021年度，公司在医药新零售领域的探索与推进已取得显著成绩，公司通过与医药连锁零售药店建立战略合作关系，采取设备投放的创新服务收费模式助力传统药店升级转型“未来药店”，创新服务模式初始投入较大，公司需要留存大量资金支持发展，该商业模式优势在于“未来药店”增速提高，大幅缩短市场导入期，通过量增逻辑推进商业化发展进程，培育公司新的业绩增长点。
为实现公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需要保持充足的现金规模以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更优异的经营业绩回馈广大投资者。
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，与会董事以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平、未来发展规划、全体股东利益等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定，兼顾了股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。
四、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2022-019
上海健麾信息技术股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址于近期由“上海市浦东新区张衡路1000弄22号”搬迁至“上海市松江区中辰路518号”，办公地址的邮政编码由“201203”变更至“201613”。 除前述变更外，公司注册地址、联系方式等其他基本信息保持不变。 本次变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：上海市松江区中辰路518号
邮政编码：201613
联系电话：021-58380355
传 真：021-58380355
电子邮箱：stock@g-healthy.com
当前上海因处于疫情防控关键阶段，公司新办公地点传真尚未接通，投资者可通过电话及电子邮箱联系。待疫情结束后，公司将尽快联系通讯服务商接通传真号，敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605186 证券简称：健麾信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月28日
