证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-038

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：

　　

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十九日

　　

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-040

　　荣丰控股集团股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）分别于2020年6月5日召开第九届董事会第十六次会议、2020年7月2日召开第九届董事会第十七次会议、2020年11月9日召开第九届董事会第二十二次会议、2021年6月7日召开第十届董事会第五次会议、2021年6月29日召开第十届董事会第六次会议、2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案，同意公司采用支付现金的方式购买盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）持有安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”或“标的公司”）的全部30.15%股权、以现金0.60亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部45.23%股权的表决权不可撤销地委托给公司。上述交易实施完成后，公司将控制标的公司76.65%股权，实现对标的公司的控制。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

　　2021年10月14日，公司重大资产重组事项实施完毕，具体内容详见公司于2021年10月19日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易实施情况报告书》及相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下：

　　一、上市公司、控股股东及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

　　

　　二、标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

　　

　　三、交易对方作出的重要承诺

　　

　　截至本公告披露日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，承诺人不存在违反上述承诺的情形。公司将持续督促各承诺人严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日