证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2022-032
上海大名城企业股份有限公司
关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）。
2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币187.31亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币160.31亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币27亿元。
3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。
5、本次年度担保额度事项尚需获得公司2021年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
一、担保情况概述
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于2020年年度股东大会审议批准的担保期限即将到期，因此，公司第八届董事局第十七会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2022年度担保额度的议案》。
公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币187.31亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币160.31亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币27亿元。
非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。
二、被担保人基本情况
1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司），包括在本次担保额度有效期内新设各级子公司。
2、被担保方公司名称及基本情况
截止2021年12月31日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：
(1) 资产负债率70%以上的子公司：（单位：万元）
(2) 资产负债率70%以下的子公司：（单位：万元）
三、担保事项主要内容
1、担保方与被担保方
担保方：公司、公司控股子公司
被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）
2、担保范围及预计额度
公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的银行贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币187.31亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币160.31亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币27亿元。。
3、反担保事项
非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。
4、对主要被担保子公司的预计担保细分额度
为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。
(1) 资产负债率70%以上的子公司：
(2) 资产负债率70%以下的子公司：
5、股东大会审议程序
该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。
6、年度担保额度有效期
本次年度担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
7、授权事项
为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长、法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料
8、信息披露
上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
四、董事会意见
2022年4月28日，公司第八届董事局第十七次会议以同意9票、反对0 票、弃权0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。
本次担保事项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、公司对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，以公司2020年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币39.7709亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.29%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
报备文件
1、公司第八届董事局第十七次会议决议
证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2022-036
上海大名城企业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点30分
召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店（上海市红松东路1116号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
除以上需股东大会审议的13项议案，本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事局第十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见2022年4月30日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
(二)登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。
联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二)按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件：《上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十七次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2022-034
上海大名城企业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4月28日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》（2020年7月修订版）部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、 本次《公司章程》具体修订内容
说明：根据上述修订意见，公司将相应修订《公司章程》相关的条文序号，并参照中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）将相关条款数字序号修订为大写。
二、 关于办理工商登记的授权
提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理本次《公司章程》等工商登记事项备案所需的所有相关手续。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2022-035
上海大名城企业股份有限公司
房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司2021年第四季度及2022年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
截至2021年12月31日，公司2021年第四季度房地产销售面积7.90万平米,销售金额23.02亿元。
截至2022年3月31日，公司2022年第一季度房地产销售面积7.66万平米,销售金额16.08亿元。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2022-037
上海大名城企业股份有限公司关于召开
2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）16:00-17:00；
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
● 会议问题征集：投资者可于2022年5月12日17:30前将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱：dmc@greattown.cn，本公司将会于2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告及摘要》、《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》和《2022年第一季度报告》等文件。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司经营成果、经营情况及年度利润分配等事项，本公司拟于2022年5月13日16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、 业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对经营成果、经营情况及年度利润分配等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2022年5月13日16:00-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。
三、参加人员
本公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士，证券事务代表迟志强先生。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2022年5月13日16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月12日17:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：dmc@greattown.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室 迟志强
联系方式：021-62478900
电子邮箱：dmc@greattown.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及内容。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城B
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2021年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-412,344,720.60元，年末累计未分配利润4,023,932,174.12元；2021年度，公司母公司实现净利润347,628,559.54元，计提法定盈余公积金34,762,855.95元后，加年初未分配利润1,512,708,230.77元，扣除现金分红62,818,508.79元后，2021年末可供投资者分配的利润为1,762,755,425.57元。拟定的2021年度利润分配预案：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2021年，房地产市场整体步入调整通道，企业面临较大经营压力。面对房地产行业“三道红线”、银行房地产贷款“集中度”管理、土地“两集中”等政策常态化，以及疫情防控常态化，公司继续在稳杠杆降风险、重经营质量求发展中寻求最优解。报告期内，公司调整经营节奏，多种营销手段加快销售回款，确保现金流安全，着力提升产品力和服务力，提高品牌竞争力，完成全年销售目标。
（一）计提存货减值损失，轻装前行稳经营求发展
1、公司坚持审慎经营、安全经营，报告期实现销售面积73.70万平方米，销售金额137.67亿元，实现销售回款140.22亿元；本期施工面积（含期初续建及新开工）合计362.35万平方米，竣工面积120.09万平方米。
全年实现营业收入76.61亿元，同比下降48.36%，实现归属上市公司净利润-4.12亿元，同比下降192.01%，实现扣非后归属上市公司净利润-6.12亿元，同比下降243.81%。报告期公司出现重组上市以来首次亏损，主要系计提存货跌价准备增加等因素，扣除该因素带来的减计影响，报告期公司实现的经营利润为4.65亿元。
报告期营业收入中与房地产及相关业务的营业收入，分区域看，华东区域、东南区域、西北区域的占比分别为25%、46%、29%。
2、2021年公司业绩大幅下降的原因分析：
(1)报告期公司新增结转项目利润较上年度减少导致本期利润减少。自2017年开始，公司对未来行业整体趋势判断趋于谨慎，开始施行谨慎投资去库存、降负债去杠杆的主动经营措施，以应对行业的不确定性风险，保障公司财务结构得以提前改善；但与此同时，2017年下半年后，公司新增投资项目阶段性减少，从而影响到本年度新增结转项目收入减少。另一方面，报告期新增结转项目利润较上年度减少，系报告期新增结转项目主要系2017年拍卖所得土地获取成本高而项目毛利低；同时由于2020年新增的包括上海区域在内的高毛利项目快速开发，需公司投入较上年度更多管理投入及销售前期推广，所以本年度收入结转的减少，但管理费用及营销费用基本增减维持不变。
(2)报告期公司计提存货减值准备较上年度大幅度增加导致本期净利润大幅度减少。受政府部门对房地产销售价格备案管理的限制，本期内取得的部分新开项目销售备案价低于预期，而该部分项目为公司2017年新增投项目，土地拍卖价格较高，导致销售备案价低于账面价值；同时，受房产调控和信贷环境收紧影响，新房市场降温及价格下行压力明显，为加快销售去化老项目以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售和管理措施，但部分存货仍出现减值迹象。
在公司年报编制过程中，恰逢3月以来疫情加剧，部分地区购房者无法实地看房，购房交易受到影响，居民对“住宅”房屋的大宗消费购买力已出现疲态，30大中城市商品房成交面积逆势走低，且处于历年同期的最低值；房企预期进一步转弱，或将影响后续的地产投资信心，主动缩小投资规模；土地市场同样转弱，以疫情严峻的上海为例，受疫情影响，其宣布推迟今年的第一轮集中供地，这使得100大中城市土地成交总价滑落至历年最低点，而土地成交金额是土地购置费的领先指标，其走低意味着后续地产投资中的土地购置费用也将随之减少。
综上，鉴于房地产行业已处于下行调整周期，特别是在2021年出现的行业标志性事件、2022年春的疫情加剧，市场对于房地产行业发展整体预期偏悲观，公司全面、审慎思考新冠疫情、地产调控政策、融资环境、市场分化严重以及产品结构变化等因素的叠加影响，以更为审慎的专业判断，总计计提存货跌价准备7.71亿元。
(3)报告期公司转让控股子公司，合并范围变动导致同比收入和利润较上年度变动导致减少。转让控股子公司，未来开发收益提前兑现，但所产生的转让投资收益为非经常性损益，从而导致本年度非经常性损益大幅增加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。
（二）保持财务安全性，“三道红线”保持绿档
在不确定性环境中保持定力，具备一定的抗风险能力，是公司对财务安全性的要求，截至报告期末，公司总资产399.51亿元，归属上市公司净资产125.94亿元，货币资金余额62.61亿元，预收账款102.09亿元（合同负债），保持了一定安全边际的现金流。
资金管控继续安全稳健。2021年，公司房地产企业“三道红线”全部为绿档，资产负债率67.15%，扣除预收账款资产负债率为39.42%(根据监管要求，在计算剔除预收账款后的资产负债率时，扣除的预收账款也包含合同负债以及待转销项税额），净负债率为20.47%，现金短债比为4.24（计算公式：货币资金/（短期借款+一年内到期的非流动负债）。
继续优化债务结构，构筑资金安全防线。报告期末公司货币资金余额62.61亿元，较上年增长166.18%；融资结构相对合理，银行融资占比68.23%，非银占比15.46%，信用债券占比16.31%。受房地产金融监管的持续收紧、国内银行涉房贷款“两道红线”影响，融资渠道多向受阻，融资成本略有下降，本期综合融资成本7.66%，上期综合融资成本7.93%。2021年度存续债券“2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”规模14.591亿元。
（三）聚焦重点区域，提升产品品质与服务品质
1、报告期，公司继续重点布局上海五大新城及临港地区，根据市场形势研判，保持投资稳定性，审慎获取奉贤、青浦区重固镇、临港自贸区等地块，总计土地207.50亩，土地投资金额327,680万元。报告期末，公司在上海五大新城及临港布局总计九个住宅项目在建在售。
业务布局方面，公司坚持区域深耕发展策略，聚焦具备长期支撑力的热点城市，重点开拓长三角一体化区域、东南沿海区域房地产项目。公司可售货值结构流动性良好，70%以上的货值集中在长三角及东南沿海地区。
公司业务布局紧扣城市发展脉络。在《上海市城市总体规划（2017-2035年）》中，对嘉定、松江、青浦、奉贤、南汇等5个新城，要求建设成为长三角城市群中具有辐射带动作用的综合性节点城市。就城市功能来看，五大新城不是简单承接中心城人口和功能疏解，而是按照集聚百万人口规模、形成独立综合功能的要求，打造“长三角城市网络中的综合性节点城市”，至2025年，五大新城将基本形成独立的城市功能，在长三角城市网络中初步具备综合性节点城市的地位。五大新城常住人口总规模达到360万左右，新城所在区的GDP总量达到1.1万亿元。
（图：大名城上海项目）
2、提升产品力，以优质产品打动客户，增强品牌竞争力。公司重视购房者对产品品质和服务提升的需求，坚持“让生活更美好”的理念，在上海推出“紫金”系和“映“系住宅产品系列，融入更多中国元素，强调人文、自然环境和谐融合的高端住宅产品映系列，创造健康、智慧与便捷生活场景，致力于为购房者带来更多样的高品质、改善型住宅产品。提出“IN+生活”为核心的超配产品标准，包括7大产品主张和30余项设计。
（图：IN+生活理念）
3、完善产品体系的标准化、体系化
加大产品研发和市场调研，刚需和改善需求仍对房地产市场形成较大支撑，特别是改善型需求规模庞大，公司把握主流需求设计适销产品，继续建立完整标准化、体系化的产品手册，把控关键品质，控制综合成本，报告期，完善和完成产品标准手册7册，产品设计手册19册等。
在产品设计与开发上，注重提升产品设计标准，形成标准化产品体系。在科学户型设计、低密度布局、中央花园等方面打磨最佳设计方案，“工匠精神”渗透到每个细节。根据市场需求，提升户型设计的实用性，推出全尺寸、大层高、三房标配住宅产品。2021年公司入市销售的有松江新城的映云间、青浦新城的映湖、临港新片区映晖和映玥以及临港自贸区先行启动区的映园和映荟等一批优质项目。
（四）提升管理水平，探索新发展模式
报告期内，公司继续深化组织变革，优化精总部、强区域的二级管控模式。在经营管理中严守各项调控政策要求，克服疫情带来的不利影响，实施稳健安全的投融资策略；精细化运营，坚持贯彻41215、4812的运营目标，从提升产品力、投拓力、管理力等方面强化组织管控，强化精准投资和重点区域深耕力度，实现内部资源利用效率的最大化。
加大营销力度，推动销售回款。把握市场窗口，加大营销力度、运用多种营销手段的创新营销模式，加大线上、线下营销力度促进回款，保障现金流稳定。在疫情防控逐渐常态化的背景下，升级线上营销工具，实现客户线上看房、选房，形成服务闭环。
作为专业的城市运营商参与城市建设与服务，加强商业管理、产业园管理等资产管理业务，谋求“第二增长曲线”。尝试思考与探索适合自身条件和自身发展阶段的诸如开放合作、开展代建业务等新的发展模式，逐步实现从重资产经营模式逐步向轻重结合的转变。
（五）积极履行企业社会责任
2021年是公司持续编制企业社会责任报告的第九年，也是首次编制大名城可持续发展报告（ESG报告）。报告期，公司持续履行企业公民责任，履行纳税义务，在公益慈善、绿色可持续性发展等多领域公益投入，践行回报社会理念。详见《大名城2021年度可持续发展报告》。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
全年实现营业收入76.61亿元，同比下降48.36%，实现归属上市公司净利润-4.12亿元，同比下降192.01%，实现扣非后归属上市公司净利润-6.12亿元，同比下降243.81%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2022-027
上海大名城企业股份有限公司
第八届董事局第十七次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十七次会议于2022年4月28日以视频方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度总经理工作报告》。
二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度董事局工作报告》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度财务决算暨2022年度财务预算》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见临时公告2022-029号《2021年度拟不进行利润分配的公告》）
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2021年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-41,234.47万元，年末累计未分配利润402,393.22万元；2021年度，公司母公司实现净利润34,762.86万元，计提法定盈余公积金3,476.29万元后，加年初未分配利润151,270.82万元，扣除现金分红6,281.85万元后，2021 年末可供投资者分配的利润为176,275.54万元。拟定的2021 年度利润分配预案：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
鉴于公司 2021年度业绩亏损，2021年末母公司可供分配利润虽为正，但依据《公司章程》、公司《未来三年（2020年--2022年）股东回报规划》相关规定，同时综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年年度报告及摘要》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见《2021年年度报告及摘要》）
六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《审计委员会对天职会计师事务所2021年度审计工作总结》。
七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2022年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见临时公告2022-030号《关于续聘会计师事务所的公告》）
八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独立意见。（详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度内部控制评价报告》。独立董事发表独立意见。（详见《2021年度内部控制评价报告》）
十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2021年度大名城可持续发展报告》（ESG报告）。（详见《2021年度大名城可持续发展报告》）
十一、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见临时公告2022-031号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》）
为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，期限自公司2021年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。
十二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品，单日最高余额上限不超过10亿元人民币，累计购买金额在授权期限内不受限。有效期自公司2021年年度股东大会批准该议案之日起12个月。公司将在定期报告中对相关理财产品购买情况进行进展公告。
十三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准名城金控集团2022年度证券投资额度的议案》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
为支持名城金控集团业务健康发展，简化公司内部审批流程，有效控制风险，根据名城金控集团2022年度各业务板块投资计划，提请股东大会批准名城金控集团2022年度证券投资额度，具体如下：证券投资业务不超过10亿元（含10亿元）（该规模指年度新增存量），包括股票投资、债券投资、货币市场基金、证券投资基金、低风险投资基金、通过设立资管计划参与证券市场投资等。投资资金来源：主要为公司自有或自筹资金。具体授权：授权名城金控集团董事长在名城金控集团投决会做出投资决策后签署相关文件。有效期自2021年年度股东大会批准该议案之日起12个月。
十四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见临时公告2022-032《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）
公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币187.31亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。
十五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。独立董事发表独立意见。（详见临时公告2022-033《关于计提大额资产减值准备的公告》）
十六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议确认《关于对外转让项目公司福清益源房地产开发有限公司股权的议案》。
（一） 交易概述
公司全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）与福建鸿捷房地产营销策划有限公司（以下简称“鸿捷地产”）签署《股权转让协议》，鸿捷地产承债式收购名城福建持有的项目公司福清益源房地产开发有限公司（“福清益源“或目标公司）51%的股权（以下简称“标的股权”）。以2021年12月31日为评估基准日目标公司的净资产评估值人民币318,102,800元为作价依据，并经协商确定，本次转让标的股权的转让价款为162,310,500元，受让方鸿捷地产承接转让方所有应付往来后，剩余转让价款净额为36,710,500元。该股权转让交易已全部完成。至交易完成，公司及名城福建不存在对目标公司的借款、担保事项。
转让方与受让方双方确认，自名城福建收到股权转让价款36,710,500元之日起五个工作日内，双方共同配合办理完毕本次标的股权转让涉及的工商变更登记手续。各方同意，以目标公司51%股权转让工商变更登记至乙方名下之日（以目标公司取得核准变更备案文件之日）作为标的股权的交割日。自评估基准日2021年 12 月 31 日起至标的股权交割日期间，标的股权对应的损益均归属于鸿捷地产所有，转让方不再承担或享有该等损益。
本次交易不构成公司关联交易，公司与福建永鸿除除曾共同投资目标公司外无关联关系，公司与鸿捷地产及其股东无关联关系。转让完成后名城福建不再持有福清益源的股权。
（二） 交易对方及交易标的介绍
福建鸿捷介绍：工商登记情况:设立时间：2017年5月17日，统一社会信用代码：91350181MA2Y8LMP7U，注册资本：3000万元人民币，企业地址：福清市海口镇人民政府办公楼607室，法定代表人：林璟，经营范围：房地产营销策划；网络技术开发；文化艺术交流活动策划；人力资源信息咨询等。股东情况：林璟持有福建鸿捷60%的股权，何伟红持有40%的股权。
交易标的介绍：福清益源成立于2017年11月13日，注册资本人民币30000万元，本次转让前，名城福建原持股51%，对应出资额为人民币15300万元；福建永鸿持股49%，对应出资额为人民币14700万元；前述出资额各股东均已实缴完毕。
十七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见临时公告2022-034《关于修订<公司章程>部分条款的公告》）
十八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《<股东大会议事规则>修订版》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见《股东大会议事规则》修订版）
十九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《<独立董事制度>修订版》。该项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。（详见《独立董事制度》修订版）
二十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《<信息披露管理制度>修订版》。（详见《信息披露管理制度》修订版）
二十一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见临时公告2022-036《关于召开2021年年度股东大会的通知》）
二十二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年第一季度报告》。（详见《2022年第一季度报告》）
二十三、听取《独立董事2021年度述职报告》。该项议案需提交公司2021年年度股东大会。（详见《独立董事2021年度述职报告》）
二十四、听取《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。（详见《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2022-028
上海大名城企业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年4月28日以视频会议方式召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：
一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司2021年年度股东大会审议。
二、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算》。同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《2021年度利润分配预案》。同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会意见：公司董事局提出拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2021年年度报告及摘要》。同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《监事会2021年年度报告的专项审核意见》。
公司2021年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2021年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
六、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
七、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
八、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《2021年度董事履职情况》。
报告期内，董事会共召开9次会议，其中现场会议1次，现场结合视频方式召开会议1次，通讯方式召开会议7次。监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
九、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司第八届董事局第十五次会议审批批准的计提大额资产减值准备数额,加上公司本次董事局会议（第八届董事局第十七次会议）审议批准的计提大额资产减值准备数额,总计计提存货跌价准备金额共计77,100.60万元，全额计入公司2021年度经营业绩，预计减少公司2021年度利润总额77,100.60万元，导致公司经营业绩自上市以来首次出现大幅亏损。
监事会意见：公司按照《企业会计准则》 和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
十、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年第一季度报告》。
十一、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《监事会2022年第一季度报告的专项审核意见》。
公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2022年第一季度报告审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2022-029
上海大名城企业股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司2021年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2021年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-41,234.47万元，年末累计未分配利润402,393.22万元；2021年度，公司母公司实现净利润34,762.86万元，计提法定盈余公积金3,476.29万元后，加年初未分配利润151,270.82万元，扣除现金分红6,281.85万元后，2021 年末可供投资者分配的利润为176,275.54万元。拟定的2021 年度利润分配预案：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
二、公司2021年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2021 年度业绩亏损，2021年末母公司可供分配利润虽为正，但依据《公司章程》、公司《未来三年（2020年--2022年）股东回报规划》相关规定，同时综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
2022年 4月28日召开第八届董事局第十七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021年度利润分配预案》，同意拟定2021 年度利润分配预案为拟不进行利润分配及资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事局拟定的2021年度利润分配预案，是综合考虑公司现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及是否有重大资金支出安排等因素而做的合理安排；符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司经营和长远发展需要；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定不存在损害股东利益的情况，我们同意《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年4月28日召开的第八届监事会第十四次会议审核通过《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司董事局提出拟定的2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险揭示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意 投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2022-030
上海大名城企业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度，天职国际对公司的财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元，合计220万元。2021年度审计费用与上期（2020年度）无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司审计委员会审查意见
公司审计委员会对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事局提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2022年度审计机构。
2、公司独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：本次会议召开前，公司向我们提交了关于续聘会计师事务所相关会议文件，取得了我们的事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事局第十七次会议进行审议。 独立意见：天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2021年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2021年度的审计工作。公司在该议案审议中，充分听取了独立董事意见。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第八届董事局第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。决定续聘天职国际为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，拟定2022年度财务审计费用180万元，内控审计费用40万元，合计220万元。
4、本次续聘会计师事务所事项需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月30日
报备文件
1. 公司第八届董事局第十七次会议决议
2. 公司第八届董事局审计委员会2022年第二次会议决议
3. 独立董事发表的事前认可意见及独立意见
