证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2022-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 《公司章程》的相关修订情况

　　依据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

　　

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。本次章程修订事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，提请授权董事长及其安排的人员在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　二、 公司部分治理制度修订的相关情况

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司本次同步修订了《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司募集资金管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司累积投票制度实施细则》，以上制度均需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年4月30日