证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-013

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及相关附件内容进行修订，同时提请公司股东大会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程的工商变更、备案登记等事宜。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会予以审议。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步规范公司治理，促进公司稳健可持续发展，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　

　　

　　

　　

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　二、《公司章程》附件修订：

　　（一）附件《股东大会议事规则》修订，具体如下：

　　

　　除修订上述条款外，《股东大会议事规则》的其他条款不变。

　　（二）附件《董事会议事规则》修订，具体如下：

　　

　　除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。

　　（三）附件《监事会议事规则》修订，具体如下：

　　

　　除上述条款外，《监事会议事规则》中其他条款未发生变化。

　　本次《公司章程》及其附件修订事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效实施。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月30日

　　

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2022-015

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据公司总经理张辉女士提名，由公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会审议并同意聘任孟丽女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会认为：孟丽女士具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　独立董事对公司聘任副总经理的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事对公司聘任副总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：孟丽女士简历。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月30日

　　孟丽女士简历：

　　孟丽，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年，硕士研究生学历，兰州大学工商管理硕士（MBA），高级人力资源管理师资格。曾从事集团企业办公室管理工作，历任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、监事、董事会秘书。2021年3月至今兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事。