证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72元，公司未弥补亏损金额为3,137,960,924.72元，实收股本为959,925,877.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2021年度股东大会审议。
二、亏损主要原因
公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，主要原因系2021年公司经营亏损所致。具体如下：
报告期内，为提高资金周转效率，公司减少开展资金效率相对较低的业务，经营有所收缩，另公司电商、文创等业务仍处于进一步拓展中，经营转化效果目前仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述原因综合导致公司报告期业绩亏损，但与上年同期相比，亏损规模呈减少趋势。
三、应对措施
2022年，公司将进一步强化党建对业务发展的方向引领作用，抓队伍、保经营、促发展，落实“三重一大”制度，从强化党建引领、锻造骨干队伍、加强生产经营、激发人才活力等方面，提升上市公司的整体凝聚力和战斗力，确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下：
1、公司将以盘活资产、降低负债为基础，围绕现有核心业务，落实各项经营决策。第一，通过战略调整持续梳理产权结构，以降本增效为前提，进一步实施业务优化，持续清理经营不善的非重点业务；其次，通过调配资源，集中优势夯实现有优质业务，保持战略定力，深入拓展区域市场，保障经营指标稳中有进；第三，及时关注市场变化和消费者需求，提供更多围绕主营业务的增值服务，提升产品的附加值。
2、公司将深化经营管理，开展管理改革，打造高效经营管理团队，抓经营考核，抓项目落实，抓业绩提升。特别是在重点销售区域的渠道拓展、重点项目推进、重点产品研发等环节，做好整体规划及成本控制，有针对性的开展营销活动，扎实推进业务的持续、稳定发展。
3、依托在黄金珠宝领域的产业基础，进一步聚焦核心业务的细分领域，深耕银邮渠道和零售渠道，提升现有渠道的市场份额及盈利能力。
4、以稳经营、促发展和保障资金流动性为管理重点，优化债务结构，适时增加权益性融资，改善公司资产负债结构；同时进一步提升内部风险控制，强化事前风险预判和管控，贯彻落实好“三重一大”的决策机制。此外，2022年，公司将积极利用资本市场的平台拓展各方合作资源，创新业务合作模式，全面提升公司的综合抗风险能力。
四、备查文件：
1、《第五届董事会第六次会议决议》
2、《第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-024
北京金一文化发展股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售，为消费者提供做工精良、设计精美、性价比高，兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品。报告期公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品及品牌
公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品，满足消费者多元化的购买需求。
公司主要销售体系包括银行邮政销售渠道、自有零售品牌销售渠道、互联网线上销售渠道及其他渠道，报告期公司主要产品如下：
公司多年来在贵金属工艺品领域持续发展，积累了行业内优质资源。公司主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，主要开发以贵金属为载体，结合具有文化价值及商业属性的贵金属文创项目。在黄金珠宝业务方面，主要运营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”五大子品牌，以及针对年轻群体新推出的轻奢类自有品牌“KINGEE”，根据各品牌不同的品牌诉求及客群定位，进行差异化营销，形成品牌协同发展趋势。截至2021年12月31日，公司共有专利68项，商标313项（含香港商标1件，澳门商标4件），作品登记证书82项，著作权24项，域名53项。
（三）经营模式
1、采购模式
公司主要采购模式为现货交易,主要存货采购情况如下：
2、生产模式
公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下：
3、销售模式
公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，公司报告期主要销售情况如下：
单位：万元
（四）门店情况
截至2021年12月31日，公司共有直营店面126家，加盟店面20家，其中，报告期内新增直营门店15家，关闭直营门店28家。公司目前在天猫、京东、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面，方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2021年度公司线上交易平台营业收入为1,332.41万元，其中第三方平台的营业收入为1,332.41万元。
1、营业收入排名前十的直营店情况
单位：万元
2、新增及关闭直营门店的情况
报告期，公司新增直营门店情况如下：
单位：万元
报告期，公司关闭直营门店28家，关闭的门店2021年1-12月营业收入合计3,246.62万元?
（五）公司所处行业情况
1、公司所属行业的基本情况
黄金珠宝行业消费需求弹性系数较大，消费意愿与经济发展具有较强相关性，行业市场集中度低，属于竞争型市场。得益于中国经济发展和人均可支配收入的提升，近年来我国人均黄金珠宝消费快速增长。2020年，因受疫情影响，黄金珠宝消费额有所降低。随着国内疫情得到控制，行业复工复产，因疫情被抑制的消费需求得到了逐步释放；此外金价上升，黄金因避险属性，投资需求复苏。报告期，国内黄金消费总体保持恢复态势，据中国黄金协会统计数据显示，2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95%。全国黄金实际消费量1120.90吨，与去年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，同比增长44.99%；金条及金币312.86吨，同比增长26.87%，工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。由于2020年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%，硬足金、古法金等黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。
2、黄金珠宝行业的发展阶段及特点
一是中国珠宝产业市场规模在逐步扩大。国家统计局数据显示，2021年我国规模以上企业金银珠宝类同比增长29.8%，增幅位列所有商品类别第一名，较疫情前同期增长16.69%。
二是黄金珠宝产品品类多元化驱使产品设计精细化。随着人口结构的变化与收入水平的提升，中产阶级与富裕人群的消费观念在逐步转变。定制需求、IP内容承载、国潮文化输出，成为了黄金珠宝企业在产品的精细化设计上突破口。通过在同一赛道的产品细分领域寻求研发突破，注重提高产品的装饰价值，满足消费者体现审美、个性的需求，以寻求更多利润增长点。
三是模式创新，“珠宝+互联网”“珠宝+文创”“珠宝+科技”等新兴业态也逐步渗入产业链的各个环节，供应链数字化、材质工艺创新、原创设计以及全渠道营销等正成为新的行业变革风口。
3、公司所处的行业地位
公司是国内贵金属工艺品及黄金珠宝知名企业，多年来深耕贵金属工艺品、黄金珠宝首饰领域。报告期，公司成为中关村高新技术企业，中国文化产业协会会员，获得“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”；公司面对日益激烈的市场竞争格局及尚未结束的疫情因素实施多渠道营销策略，一方面深耕原有渠道建设，另一方面重点推进新品牌建设，并与国内重点旅游、文体单位洽谈及展开合作，与知名互联网平台拓展渠道合作，多品牌、多渠道协同营销。因公司减少开展资金效率相对较低业务，经营有所收缩；公司电商、文创等业务处于拓展中，经营转化效果未形成规模；此外，公司财务费用仍然较高，以及计提大额资产减值，上述综合原因导致公司报告期业绩亏损。报告期内，公司实现营业总收入295,079.29万元，比上年下降24.26%；实现净利润-140,144.95万元，比上年上升47.44%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-128,906.24万元，同比上升49.64%。公司报告期经营业绩未达预期，但同比呈现减亏趋势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）关于调整组织架构事项2021年1月15日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。根据公司战略转型实际情况，结合公司文创产业发展规划，进一步完善公司治理结构、提高运营水平。具体内容详见公司于2021年1月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-009）。
（二）关于回购公司股份事项2021年1月15日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（包含3,000万元），不超过人民币6,000万元（包含6,000万元），回购价格不超过人民币4.98元/股（含）。公司于2021年6月30日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长至2022年1月14日。具体内容详见公司于2021年1月16日、2021年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）、《关于延长股份回购实施期限的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至目前，公司已完成股份回购，具体内容详见公司于2022年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007）。
（三）关于修订公司章程事项2021年4月28日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司经营情况对公司经营范围及依据相关法规、规范性文件对章程其他条款进行了修订。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-046）。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-021
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年4月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事6人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2021年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2021年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
八、审议通过《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》
公司及各级控股子公司2022年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过40亿元，其中黄金租赁将不超过6,000千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在上述40亿元融资额度内，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过40亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日，跨年度持续有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权期限与本次融资及担保额度经股东大会审议的有效期限相同。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2021年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》
根据公司对2022年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2022年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过36,900万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过11,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过1,188万元。公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。
上述事项有效期经2021年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
根据公司对2022年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2022年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过6,000千克，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经2021年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2022年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十二、审议通过《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议案》
同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）保本型理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起12个月有效。在该额度和期限内购买保本型理财产品和进行国债逆回购投资，无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十三、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
十四、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
十五、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
公司2021年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及2021年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十六、审议通过《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为-1,029,732,300.53元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件,同意公司2021年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
（一）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。
（二）公司独立董事津贴
公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。
（三）其他人员的薪酬绩效
在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本年薪和绩效年薪。基本年薪为固定工资，不与绩效挂钩，按期发放；绩效年薪为浮动薪酬部分，根据相关人员的具体考核情况按期发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2021年年度报告》全文中“第四节第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,137,960,924.72元，公司未弥补亏损金额为3,137,960,924.72元，实收股本为959,925,877.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。
十九、通过《2022年第一季度报告全文》
经审核，董事会认为《2022年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《2022年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
公司2021年度任职的独立董事姜军、李伟、石军、王咏梅、毛伟向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
备查文件：
1、《第五届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-036
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日、2021年6月10日、2021年12月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2021-050）、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-063）、《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司已披露的诉讼事项进展及截至目前新增诉讼情况公告如下：
一、已披露的诉讼进展情况
截至本公告披露日，公司及子公司已披露的诉讼事项进展情况如下：
1、作为原告的诉讼进展情况
2、作为被告的诉讼进展情况
二、新增诉讼情况
截至披露日，公司及子公司新增诉讼（仲裁）金额合计22,133.35万元，其中，作为原告的诉讼案件金额合计20,404.90万元，作为被告的诉讼案件金额合计1,728.45万元。具体情况如下：
1、作为原告的诉讼案件情况
2、作为被告的诉讼案件情况
三、其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他尚未达到重大诉讼事项披露标准的诉讼仲裁事项。
四、对公司的影响及风险提示
以上诉讼案件尚未判决，存在一定不确定性，公司暂时无法判断上述案件对公司的本期利润和期后利润的影响，本次公告的所有诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额以最终审计结果为准。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-037
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司部分银行
账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经查询获悉，因公司及子公司涉诉事项，部分银行账户有新增冻结情况，具体新增冻结账户情况如下：
二、银行账户被冻结的原因
1、北京金一安阳珠宝有限公司银行账户被冻结主要原因系与安阳金合阳珠宝有限公司的买卖合同纠纷【案号（2021）豫05民初18号】的诉讼保全措施，详见公司于2021年12月18日披露 的《关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-134）以及2022年1月1日公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-002）。本案目前处于一审中，公司尚未收到裁决。
2、公司银行账户新增冻结主要系与吕梁安华瑞商贸有限公司票据纠纷案【案号（2022）晋1102民初627号】的诉讼保全措施，本案因疫情影响暂未开庭审理。
江苏金一文化发展有限公司银行账户被冻结主要系与瑞金炫琳珠宝有限公司买卖合同纠纷案【案号（2022）苏0281民初1098】的诉讼保全措施。本案目前处于一审中，公司尚未收到裁决。
深圳市贵天钻石有限公司银行账户被冻结主要系与黄晨合同纠纷案【案号（2021）粤0307民初18707号】的诉讼保全措施，本案一审判决深圳市贵天钻石有限公司败诉，目前处于二审中，公司尚未收到裁决。
以上三项账户冻结的诉讼情况见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》。
二、对公司的影响及风险提示
1、2022年1月1日,公司于上述信息披露媒体披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-002）。截至目前，公司因涉诉被冻结的账户实际金额总计6,385.19万元。
2、由于上述账户冻结系诉讼保全措施，公司已安排相关人员就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，已委托律师处理相关事宜。公司将密切关注上述事项进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-035
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2022年5月23日下午14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2022年5月17日
7. 出席对象：
（1） 截止2022年5月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室。
二、 会议审议事项
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案6、14需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案9、10涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的主要内容已经经过公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议，详见公司于2022年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》等公告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月20日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4. 登记时间：2022年5月20日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号10层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010-68567301
传 真：010-68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、 《第五届董事会第六次会议决议》
2、 《第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362721。
2、 投票简称：金一投票。
3、 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年5月23日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
