证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—061
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
报告期内，公司主要从事饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。
1、饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料以及水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模。饲料产品主要用于养殖户饲喂畜禽、反刍及鱼虾等水产品，为畜禽及水产品生长提供必要的营养元素。公司是国内大型饲料企业，销售规模处于行业领先地位。
2、生猪养殖业务主要产品包括仔猪和肥猪。报告期内，公司以销售肥猪产品为主，肥猪产品主要出售给批发商、肉联厂及肉食品加工厂进行屠宰及深加工，外销的仔猪产品占比较小，仔猪主要出售给其他养殖单位或个人进行育肥。公司是国内大型生猪养殖企业，报告期内生猪出栏规模位居A股生猪养殖类上市公司前列。
3、兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能。
报告期内，公司饲料、生猪养殖及兽药业务及产品未发生重大变化。
（二）主要业务经营模式
报告期内，公司下辖饲料、生猪养殖、兽药三大业务板块，“饲料—兽药—生猪养殖”业务组成完整农牧产业链，形成产业链上下游高度关联、相互支撑的战略发展格局。饲料业务成熟的动物营养技术和优质饲料产品、兽药业务成熟的动物疾病预防与治疗技术和优质兽药产品均对公司生猪养殖业务的发展提供了强有效的支撑。
公司各业务板块的经营模式如下：
1、饲料业务
报告期内，饲料业务的经营模式主要有经销商模式（配送商模式）、猪场直销模式和猪场协管模式。
饲料业务围绕服务营销展开，采用经销商模式、直销模式和猪场协管模式相结合的经营模式，进一步优化服务经营模式，扩大公司品牌、产品性能、人员素养等方面对养殖户的直观体验，更好地提升客户、养户的认同感。
（1）打造配送型经销商模式，改变传统经销商模式，采取薄利多销的销售模式，让养殖体验到一包也是批发价，真正让利到终端。
（2）新成立服务站经营模式：配套饲料、动保、技术服务、医疗器械，打造一站式养殖服务模式，提升养户的体验感，给养户解决养殖过程中的难题，从而给养殖户带来更好地经济效益；
（3）直销模式是公司向规模化养殖户提供深度养殖技术服务，以基础技术服务形式，配套饲料产品供给，在带来生产成绩提升的同时，减少中间环节，降低交易成本；
（4）猪场协管模式是指公司与规模猪场签订协管协议，依托公司成熟的猪场经营管理体系，协助客户对猪场进行管理，持续优化客户猪场的猪场结构设计、生物安全防控、生产经营各项指标，进而导入公司饲料和疫苗、兽药产品，提高客户的养殖效率和粘性，提升产品附加值。
2、生猪养殖业务模式有自繁自养模式、“公司+农户”合作养殖模式。
报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式。
（1）自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，主要产品是肥猪。
自繁自养模式是一种重资产运营模式，非流动资产占总资产的比重较高。这种模式需要大量的资金投入，同时，可以节约公司在委托养殖费用方面的支出。在该模式下，公司能够通过各项规划设计、生产管理制度，在各个生产环节实现规范化、标准化作业。通过对育肥过程的精细化管理、降低疫情等不利因素的发生带来的损失。
（2）“公司+农户”模式
“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产建设、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。在“公司+农户”模式下，公司会根据合同要求对养户出栏率、料肉比、饲养时间等指标进行约束性考核，并定期对考核结果无异议的养户进行费用结算。
3、兽药业务
报告期内，公司兽药业务的经营主要通过二种业务形式：
（1）持续强化传统的代理商渠道分销模式，依托公司养猪技术培训学院历年积累的技术服务能力，在重点养殖省区试点建设品牌畜禽服务站，构建集检测服务、快速诊断、技术支持、饲养管理指导、兽药疫苗器械产品全供应链形式的综合业务体，为品牌代理商及重点养户提供先进的业务模式及科学的服务体验，进一步巩固提升公司产品市场占有率，提高综合服务毛利。
（2）建立精干的直销业务团队，锁定国内知名集团化养猪场及区域性中大养猪公司开展招投标业务及直营销售。
报告期内，公司主要业务的经营模式未发生重大变化。
（三）公司经营情况分析
1、饲料业务
报告期内，得益于生猪产能的有效释放，同时伴随着非洲猪瘟疫情日趋常态化，“防非复养”趋势逐步进行，公司利用自身防控非洲猪瘟的技术优势，为规模化养殖户提供了良好的技术支持，因此带动猪料销量的增长，同时叠加禽业养殖的稳健发展，公司销售饲料合计481.94万吨，同比增长6.33%，其中猪料销量263.16万吨，同比增长11.91%，禽料销量184.44万吨，与去年持平。
目前在发展方向上，公司仍保持以猪料为主的饲料业务发展方向，并持续对产品系列进行优化，重点打造优势产品，辅助发展反刍饲料，拓宽产品线路，同时对新产品不断升级改造，推出更适合市场需求的应对产品品种，解决不同层面产品的客户要求；运营管理上，销售组织优化改革，优中选优，及时淘汰落后区域、落后人员，让经营主体轻装上阵；在销售策略方面，在稳定老客户销量目标的同时，重点提升新客户开发力度、潜力客户挖掘与新型经销商的支持。
目前农牧饲料业务现已打造出一支强有力的协管团队进行市场拓展，通过猪场协管使得养殖户的生产成绩迎来大幅提升，也因此得到养殖户的高度认可。同时，公司通过优化的考核管理制度，极大地促进饲料团队的市场开发效率。未来，公司将通过加强对猪场提供生物安全信息、养殖技术指导、产融资金支持等增值服务，从而进一步提升养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。同时，公司也在不断优化原有产品策略、营销策略、销售策略的前提下，从营养规格和饲喂程序、原料价值评估并及时选用、功能性原料或添加剂的营养方案、配方成本预警和及时调方智能体系等，达成精准、专业、快速的配方优化策略，降低原材料及饲料成本，提升相对效益。
长期来看，基于公司的核心战略定位聚焦生猪养殖业务，因此在近年来发展势头迅猛的情况下，公司的饲料业务一直处于支持主营业务发展的战略定位，并保持相对稳健的发展态势。
2、生猪养殖业务
报告期内，由于公司生猪产能的不断释放，全年生猪出栏规模稳居A股生猪养殖类上市公司前列。
报告期内，由于国内市场生猪价格走势呈现震荡下行的态势，公司战略迅速从规模化扩张调整为提质增效的发展策略上，追求稳健高质量的经营结果是公司目前发展的主基调。基于公司在2020年取得跨越式发展的基础之上，2021年随着猪价的进一步触底，公司不断加强管理并注重自身经营质量的提高，虽面临因战略调整带来的短期阵痛，但在经历阶段性损失后，公司能够以高效的种群、优质的产能及精细化的管理等优势轻装上阵，以更具竞争力的经营姿态迎接新一轮的周期和挑战。
（1）育种体系成效初显，种群效能不断提升
生猪养殖的根基、核心在于种猪，决定了种群的生产效率、抗病能力、生长速度等核心指标，直接表现为生产成本的高低。为此，公司持续引进院士、博士、研究生等高端人才领导育种技术研发和创新工作，其中博士团队主持的基因组育种取得了初步成功；同时也不断加强与科研院校机构合作。目前已与华中农大、中国农大、南京农大、江西农大及黄路生等一批顶尖的院士和重点院校开展产学研合作，指导和加入公司的高效配套系培育、育种技术创新及应用推广工作。而基于国外优质种猪及优势基因的引进，目前整体配套建设已初具规模。
在种群效能方面，报告期内公司的种群质量随着低效母猪的淘汰，整体效能已得到有效提高。2021年下半年，为保证公司应对周期底部的主动性，基于公司的经营情况，公司对能繁及后备种群的规模进行了主动压缩。基于GGP+GP仍有10余万头存量，且伴随着海外引种繁殖成绩的提升，后续可对公司种群随时进行高效优质二元母猪的补充，实现更高质量的繁殖母猪规模的增长。
（2）产能优化接近完成，利用优质先进产能升级迭代
报告期内，根据产能的交付情况和实际出栏情况看，产能利用效率较低，且部分租赁产能的设施不完善，存在防非及管理困难等因素，因此为提升产能利用率、优化资源，公司对低效及不经济的租赁场进行清退，并取消部分不经济的代建产能。未来，公司产能将进一步优化升级，向智能化、自动化、数字化迈进，为今后的高效能、高质量的生产经营沉淀产能资质的硬实力。
（3）构建数字化转型研发体系，精细化管理进行时
报告期内，公司正式组建数字畜牧研究院，团队从0到1，不断开拓创新、攻坚克难，取得了一系列突破性成果：一是所有新建场、技改场，全部导入智能供料系统，实现自动化料塔称重、自动化料线打料，精准饲喂器根据猪只不同种类、不同日龄饲喂程序自动下水下料，实现智能化喂猪。二是建立猪场智能环控系统，该系统可根据猪舍内部环境温度、湿度、二氧化碳浓度、氨气浓度自动变频控制风机转速和自动供暖系统，确保常年猪舍内部的恒温控制，满足猪只最佳生产环境需求。三是建立猪场智能防非系统，对人员、物资、车辆、猪只进行全流程的防控和空气过滤系统，通过智能硬件从物理层面和空气层面阻断非瘟传播途径，关键环节采用数字化非瘟检测技术，实现全节点、全过程的信息化管控流程运行，整个猪场防非过程实现可视化、数字化监控。
目前，公司根据未来三年智能化养猪数字化转型战略，设立了智能环控、智能供料供水、智能防非、智能环保、智能健康管理五大系统研发项目组，以平台+产品线的方式来推进公司数字化转型，进一步通过智能化技术赋能，通过人效的提升优化整体养殖效能，全面帮助公司提升经营管理效益。
（4）统筹公司资金管理，确保稳健经营所需的现金支持
在国内市场生猪价格持续低迷的行业背景下，公司也通过合理筹划资金，确保现金流稳健。报告期内，公司已与全国多家金融机构不断深化合作，持续为公司借款提供了有力的保障。此外，公司搭建资产管理平台，积极探索资产证券化、产业基金及其他创新的资产运作方式，未来公司还将继续不断拓宽创新性的融资渠道，灵活使用工具进行债股融合，进一步支持公司战略资产投入，提升公司核心竞争力，确保公司在高速发展过程中所需现金流的充沛稳健。
报告期内，公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况，公司向合作社或农户等个人采购的占比较低，未超过公司采购总金额的5%。
报告期内，公司养殖业务未发生国务院兽医主管部门公布的重大动物疫情，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。
3、兽药业务
公司的兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、卫生消毒剂、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能，提高动物机体免疫能力。
报告期内，由于公司产业链一体化的经营优势，公司兽药销售收入1.86亿元，同比增长97.56%。
公司饲料、生猪养殖及兽药业务及产品未发生重大变化。
（四）主要业绩驱动因素
报告期内，随着公司生猪产能的持续释放，销售收入及出栏规模保持持续性增长并创历史新高。报告期内，公司实现营业总收入476.70亿元，同比降低3.04%，归属于上市公司股东的净利润-188.19亿元，同比下降427.62%，主要业绩驱动因素如下：
1、出栏规模迅猛增长叠加同期生猪市场价格低迷，业绩受周期波动影响较大
报告期内，由于公司生猪产能释放，全年生猪出栏规模稳居A股生猪养殖类上市公司前列。但由于国内生猪市场价格的震荡下滑，公司销量的上升叠加销售价格的下降对业绩影响较大。此外，公司产业单一，营业收入及利润贡献主要来源于生猪养殖业务，因此相较于多元化业务公司受猪周期影响更为剧烈。
2、种群优化工作虽面临短期亏损，但长期伴随效能提升有望带来正向收益
受非洲猪瘟疫情影响，国内母猪总量急剧下降，为保证供应及获取利润，公司通过外购高价母猪进行快速扩张。报告期内，公司自产母猪实现快速上量，但基于国内生猪价格的表现低迷，公司进行战略转型，由快速发展转变为高质量发展，不仅处置了前期高价外购的低效母猪，同时，为进一步提升种群效能、优化资源、降低成本、保证资金安全，对种群进行进一步优化。基于GGP+GP的绝对数量，公司仍有望在未来产能扩张时，迅速上量高质母猪，确保公司出栏的弹性增长。
3、推进产能优化相关工作，生产养殖业务朝着智能化、自动化、数字化迈进
2019-2020 年整体行业均处于快速扩张状态，公司通过自建、改造及租赁等方式大幅快速增加生猪产能，但受到报告期内国内市场生猪价格持续下降及疫情的影响，公司整体产能利用率较低，造成空置栏舍折旧等损失。因此公司对低效及不经济的租赁场进行清退，由此产生一定损失。但同时，通过低效产能去化，公司能够轻装上阵且更为智能化、自动化及数字化的养殖奠定基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
“17正邦01”公司债：
2021年6月28日，大公国际资信评估有限公司出具了《江西正邦科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，对公司“17 正邦 01”的信用等级维持 AAA，主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定。
2022年3月18日，大公国际资信评估有限公司出具了《大公关于将江西正邦科技股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》，对公司“17 正邦 01”的信用等级维持 AAA，主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望由稳定调整为负面。
正邦转债：
2021年6月29日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《江西正邦科技股份有限公司主体及正邦转债2021年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“正邦转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
2021年12月4日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《关于下调江西正邦科技股份有限公司主体及“正邦转债”信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级由AA+下调至AA,评级展望为稳定，同时将“正邦转债”的信用评级由AA+下调为AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
1、公司股权激励计划的实施情况
公司2018年股票期权与限制性股票激励计划、2019年限制性股票激励计划及2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况详见本报告“第四节公司治理“中“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。
2、关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的情况
2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金18,000万元参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。
2021年3月10日，国元基金已完成工商注册登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局出具的《营业执照》，详见刊登于2021年3月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021—073）。
2021年4月14日，国元基金完成了基金备案及合伙人出资手续，详见刊登于2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021—098）。
3、关于全资子公司参与设立广东省恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的情况
2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金66,600万元参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-009）。
2021年3月9日，广东省恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局出具的《营业执照》。具体内容详见公司2021年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-072）。
2021年7月20日，广东省恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成了基金备案手续，详见刊登于2021年7月20日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立广东省恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案登记的公告》（公告编号：2021—182）。
4、关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的情况
2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金69,500万元参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-010）。
2021年2月8日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由南京市高淳区行政审批局出具的《营业执照》，具体内容详见刊登于2021年2月10日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-037）
2021年4月21日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体内容详见刊登于2021年4月22日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）完成备案登记的公告》（公告编号：2021-101）。
5、关于全资子公司参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的情况
2021年11月8日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金51,000万元参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司2021年11月9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-234）。
2021年12月3日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由广州市黄浦区市场监督管理局出具的《营业执照》，具体内容详见刊登于2021年12月7日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-244）。
2021年12月26日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体内容详见刊登于2021年12月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成备案登记的公告》（公告编号：2021-255）。
6、控股股东一致行动人之间开展大宗交易的情况
公司控股股东正邦集团有限公司的一致行动人江西永联农业控股有限公司通过大宗交易方式，购买正邦集团有限公司一致行动人江西省杜兹投资管理有限公司-杜兹正邦一号私募证券投资基金持有的公司全部股份5,104,870股，交易价格为18.80元/股。具体内容详见公司2021年2月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东一致行动人之间开展大宗交易的公告》（公告编号：2021-047）。
公司控股股东正邦集团有限公司的一致行动人江西永联农业控股有限公司通过大宗交易方式，购买正邦集团一致行动人陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·弘盛 19 号证券投资集合资金信托计划持有的公司全部股份 7,086,100 股，交易价格为 13.21 元/股。具体内容详见公司2021年5月28日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东一致行动人之间开展大宗交易的公告》（公告编号：2021-136）。
7、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至2021年12月31日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份594,855,935股，占其所持有公司股份的76.30%，占公司总股本的18.91%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份547,907,117股，占其所持有公司股份的79.07%，占公司总股本的17.41%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75,987,841股，占其所持有股份的100%，占公司总股本的2.42%；一致行动人共青城邦友投资有限公司累计质押公司股份37,993,920股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的1.21%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1,256,744,813股，占其及一致行动人持股总数的78.95%，占公司总股本的39.94%。详情见公司于2021年12月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2021-264）。
8、短期融资券发行情况
公司于2021年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议、2021年5月20日召开2020年度股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》及《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过20亿元人民币（含20亿元）的短期融资券。具体内容详见刊登于2021年4月29日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2021-111）。
2021年12月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]RVN-CP3号)，交易商协会决定接受公司短期融资券注册，获准注册金额不超过20亿元。具体内容详见刊登于2021年12月3日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2021-243）。
9、绿色债券发行情况
公司于2021年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议、2021年5月20日召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》、《关于拟发行绿色债券的议案》及《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次绿色债券发行工作相关事宜的议案》，同意公司注册发行规模不超过20亿元人民币（含20亿元）的绿色债券。具体内容详见刊登于2021年4月29日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟发行绿色债券的公告》（公告编号：2021-110）。
10、控股股东及其一致行动人进行市场化债转股
正邦集团及其一致行动人江西永联与中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司签订了《债务重组及市场化债转股之合作框架协议》及相关合同，信达有权选择通过债权转股权的方式受让正邦集团及其一致行动人江西永联持有的公司股份。具体内容详见刊登于2021年12月2日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人进行市场化债转股的公告》（公告编号：2021-242）。
江西正邦科技股份有限公司
法定代表人：林峰
二二二年四月三十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—059
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2022年4月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
本项议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》在2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
董事会认为该报告真实、客观地反映了公司2021年度落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
3、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
公司2021年度实现营业收入476.70亿元，较上年同期下降3.04%，毛利率-25.18%，较上年下降47.53%；四项费用57.35亿元，较上年增长24.04%；实现归母净利润-188.19亿元，较上年同期下降427.62%。
2021年末总资产465.67亿元，比2020年末下降21.42%，货币资金期末余额51.33亿元，较上年末下降60.65%；存货期末余额73.29亿元，较上年末下降45.50%；生产性生物资产23.97亿元，较上年末下降73.68%；所有者权益34.46亿元，较上年末下降85.97%。
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—062号公告。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-1,881,882.39万元。截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为239,717.50万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2021年度以集中竞价方式回购股份支付金额495,412,501.20元（不含交易费用）。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。
独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022—062号公告。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事就此议案发表了明确同意的意见，具体内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见,大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—063号公告。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；
独立董事就此报告发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因此，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制的审计。
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—064号公告。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》；
公司《2021年度社会责任报告》全文于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；
《2022年第一季度报告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—065号公告。
11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西正邦科技股份有限公司2021年度审计报告》（大华审字[2022]0011972号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,248,638.41万元，公司未弥补亏损金额为1,248,638.41万元，实收股本为313,774.85万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。按照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022—066号公告。
12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—067号公告。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司拟定于2022年5月20日（星期五）下午14：30召开2021年度股东大会，审议相关议案。
《关于召开2021年度股东大会的通知》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022—068号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二二二年四月三十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—068
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议届次：2021年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司将于2022年5月20日召开2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2022年5月20日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止2022年5月13日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
独立董事将在本次股东大会上述职。
提案8.00、9.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有“正邦转债”的股东应当回避，同时该类股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第六届董事会第十七次临时会议、第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告文件已刊登于2022年4月21日、2022年4月30日的公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
三、现场会议的登记方法：
1、登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）上述授权委托书最晚应当在2022年5月14日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。
本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。
2、登记时间：2022年5月14日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）
3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部
4、邮政编码：330096
5、会议联系方式
（1）联系人：祝建霞、孙鸣啸、刘舒；
（2）电 话：0791-86397153；
（3）传 真：0791-88338132；
（4）邮箱：zqb@zhengbang.com。
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安 全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意 事项提示如下：
1、 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
本次会议现场为位于江西南昌的公司会议室，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、 现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求
现场参会人员务必提前关注并遵守南昌市有关疫情防控期间健康状况申报、 隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司 股东支持和理解。
（1） 提供48小时有效期内核酸检测报告；
（2） “昌通码”、“行程卡”为绿码；
（3） 近14天内没有前往或途径国内中高风险地区、没有确诊患者和无症状 感染者接触史、入境隔离满28日、未处于随访及医学观察期内；
（4） 服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参会 人员就座间隔不得少于1米并须全程佩戴口罩，若出现发热等症状、不按照要求 佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
3、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
4、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二二二年四月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（股东大会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号： ；
委托人持股数量： 股
股份性质： ；
委托日期： 年 月 日。
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—060
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2022年4月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2022年4月28日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，董事长兼总经理林峰先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
公司2021年度实现营业收入476.70亿元，较上年同期下降3.04%，毛利率-25.18%，较上年下降47.53%；四项费用57.35亿元，较上年增长24.04%；实现归母净利润-188.19亿元，较上年同期下降427.62%。
2021年末总资产465.67亿元，比2020年末下降21.42%，货币资金期末余额51.33亿元，较上年末下降60.65%；存货期末余额73.29亿元，较上年末下降45.50%；生产性生物资产23.97亿元，较上年末下降73.68%；所有者权益34.46亿元，较上年末下降85.97%。
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—061号公告。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022—062号公告。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要求。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—063号公告。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度对公司的审计工作情况进行了认真核查：认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本项议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—064号公告。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—065号公告。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西正邦科技股份有限公司2021年度审计报告》（大华审字[2022]0011972号），截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,248,638.41万元，公司未弥补亏损金额为1,248,638.41万元，实收股本为313,774.85万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022—066号公告。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2022年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022—067号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二二二年四月三十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—064
债券代码：112612 债券简称：17正邦01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日分别召开的第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，上述议案尚需提交2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。因此拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制审计，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构基本信息
1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
5、首席合伙人：梁春
6、人员信息：截至2021年12月31日合伙人数量为264人，截至2021年12月31日注册会计师人数为1481人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为929人）。
7、业务信息：2020年度业务总收入为252,055.32万元，2020年度审计业务收入为225,357.80万元，2020年度证券业务收入为109,535.19万元。
2021年度上市公司审计客户家数为376家，审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。
2021年度上市公司年报审计收费总额为41,725.72万元。
9、投资者保护能力：职业风险基金2020年度年末数为405.91万元，职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
10、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次。54名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次和自律监管措施0次,纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人丁莉女士，拟签字注册会计师为丁莉女士及张玲娜女士，项目质量控制负责人为陈赛红女士，其从业经历如下：
（1） 项目合伙人、签字注册会计师：丁莉女士，1994年7月成为注册会计师，1996年7月开始从事上市公司审计，1999年开始在大华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况11家次。
（2）项目质量控制负责人：陈赛红女士，2009年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年4月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
（3）签字注册会计师：张玲娜女士，1999年10月开始从事上市公司审计、 1999年10月开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核公司审计报告主要为宏发科技股份有限公司、联创电子科技股份有限公司及南昌城市建设投资发展有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。独立性。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2021年度审计费用260万元，较2020年审计费用增加30万元。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、 审计委员会意见
董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2021年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。因此，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在从事公司2021年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在从事公司2021年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。该议案表决程序合法有效，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告和内部控制报告的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、董事会对议案的审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
4、生效日期
本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期至公司召开下一年度股东大会为止。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、第六届董事会审计委员会2022年第三次会议决议；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二二二年四月三十日
