证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-038
永和流体智控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详情参见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述提案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的1/2以上通过。
为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年5月18日-5月20日（工作日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰、罗雪
联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-031
永和流体智控股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月18日以电子邮件形式向全体监事发出召开第四届监事会第二十四次会议的通知。2022年4月28日公司第四届监事会第二十四次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席仲恒女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并发表如下审核意见：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告确认：2021年度，公司实现归属于上市公司股东净利润18,682,917.51元，其他综合收益结转留存收益减少1,200,800.00元，股权投资权益法调整增加留存收益3,672,072.73元，按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润122,533,731.61元，减去实施2020年度利润分配0.00元，公司期末合并报表未分配利润为143,687,921.85元，母公司报表未分配利润为86,707,580.78元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2021年度实际可供分配利润为86,707,580.78元。
鉴于公司的肿瘤精准放射治疗业务尚处于投资拓展阶段，预估未来将有重大资金支出；公司阀门管件类业务持续发展和技术改造升级需要资金支持；同时为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，公司留存资本金以保障正常生产经营需求。因此，公司综合考虑公司经营发展及全体股东利益等因素，并结合目前股本结构状况、资本公积金情况，拟定2021年度不进行现金分红，不送红股，以资本公积金每10股转增4股。未分配利润将作为流动资金投入日常运营以及累计至以后年度进行利润分配。
公司2019年股票期权激励计划正在自主行权期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照后续资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价” 的余额。
经审核，监事会认为：公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议2021年年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十） 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联自然人签署<担保合作协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与关联自然人应雪青签署《担保合作协议》，公司关联自然人应雪青向公司及其控股公司向银行融资提供保证担保，公司按上述协议约定的担保费率向应雪青支付担保费用，在本协议有效期间内，公司支付的担保费总额不超过人民币500万元。
（十一） 以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司全体监事回避表决，本议案直接提交至公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
《永和智控第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 合并资产负债表主要项目变动情况及原因：
单位：元
2、合并利润表主要项目变动情况及原因：
单位：元
3、 合并现金流量表主要项目变动情况及原因：
单位：元
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东、实际控制人及一致行动人股份增持计划进展情况
公司于2021年5月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群计划通过集中竞价交易择机增持公司股份数量不低于900万股且不超过1,000万股，增持资金为自有资金或自筹资金。经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2021年11月8日延长至2022年2月8日。经公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本次增持计划实施的截止日期由2022年2月8日延长至2022年8月8日。
截至本报告披露日，上述增持主体已累计增持7,805,983股，占当前总股本的3.73%，占增持计划增持股份数量下限的86.73%。
2、子公司解除租赁协议
经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，公司全资子公司成都山水上酒店有限公司（以下简称“成都山水上）与四川爱丽美健康管理咨询有限公司（以下简称“爱丽美”）签署了《租赁合同》，成都山水上将位于成都市高新区天府三街88号5栋7-23层区域出租给爱丽美。承租方爱丽美基于自身原因提出终止租赁，经双方友好协商并达成一致，成都山水上与爱丽美于2022年3月31日签署了《<租赁合同>终止协议》，约定前述《租赁合同》于2022年4月1日零时起正式解除。
3、股权期权激励计划进展情况
公司于2022年1月14日召开了第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司同意对1名因离职，1名因当选为公司监事不再具备激励资格的激励对象所持有的25万份股票期权进行注销；认为公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意满足行权条件的19名激励对象自授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权，可行权数量占获授股票期权数量的比例为40%，对应的股票期权数量为737.80万份，行权价格为14.19元/股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司25万份股票期权注销事宜已于2022年1月21日办理完毕。经公司申请，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的自主行权期限自2022年2月24日起至2023年2月23日止，本次可行权的激励对象为19名，可行权的股票期权数量737.80万份，行权价格为14.19元/股。
公司于2022年2月28日召开了第四届董事会第二十七次临时会议、第四届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于注销第一个行权期到期未行权股票期权的议案》，同意公司对2019年股票期权激励计划第一期已到期且未行权的5.395万份股票期权进行注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司5.395万份股票期权注销事宜已于2022年3月4日办理完毕。
截至本报告签署之日，公司激励对象在第一个行权期内已行权份额916.855万份，在第二个行权期内尚未行权。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永和流体智控股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹德莅 主管会计工作负责人：廖丽娜 会计机构负责人：廖丽娜
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
永和流体智控股份有限公司
董事会
2022年04月29日
