证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-006
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner，该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁,机翼表层,翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中客车、GKN、湾流、伊顿、RUAG、赛峰集团、Spirit等航空航天领域的企业。成都航宇主要生产含铼高温合金叶片。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2020年12月14日，公司第九届董事会第十六次会议通过将公司持有的朗星无人机系统有限公司15%股权以45,000万元人民币的价格转让给北京华麒麟科技中心（有限合伙），并经2020年12月30日召开的公司2020年第三次临时股东大会批准。详情见公司于2020年12月15日在指定网站www.cninfo.com.cn披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2020-067）。
由于公司一直未收到股权转让款，公司追回了上述股权，朗星无人机于2021年12月29日完成了工商变更登记。该事项未对公司的经营和业绩产生影响。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二二二年四月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-008
炼石航空科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：炼石航空科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：张政 主管会计工作负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张政 主管会计工作负责人：翟红梅 会计机构负责人：孙明莉
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
炼石航空科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-010
炼石航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
本次修订的具体内容如下：
本次修订涉及上述条款，其他条款不变，由于删除和合并个别条款，章程条数减少一条，条款序号相应进行了调整。
另外，还拟对附件1：《董事会议事规则》中部分条款进行了修订：
原条款：
第八条 董事会会议分为例行会议和临时会议。
例行会议每年度召开四次。
修订后：
第八条 董事会会议分为例行会议和临时会议。
例行会议每年度召开两次。
原条款：
第十条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、传真或网络方式召开并做出决议。
修订后：
条十条 董事会会议一般以现场会议（含视频会议）方式召开，遇特殊情况，在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议也可以采取电话会议、分别邮寄签署书面表决材料等通讯表决方式召开。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2022-009
炼石航空科技股份有限公司
关于利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。现将公司2021年度利润分配预案公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润-554,669,543.29元，加年初未分配利润-1,694,645,519.10元，期末未分配利润-2,249,315,062.39元。2021年度母公司实现净利润-1,673,199,158.33元，加年初未分配利润-966,258,757.99元，期末未分配利润-2,639,457,916.32元。
鉴于公司2021年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2021年度不向股东分配利润。
二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规规定的分配政策，充分考虑了公司2021年度盈利状况和实际情况，符合公司和全体股东的利益。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为，鉴于公司2021年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提出的2021年度不向股东进行利润分配的利润分配预案，充分考虑了公司的实际状况和全体股东的利益，同意董事会提出的利润分配预案。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事对2021年度相关事项的独立意见。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二二二年四月二十八日
