证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2022-036
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月28日以现场表决形式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知形式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《重药控股股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于计提减值准备的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度财务预算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2022年第一季度报告》
经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2022-040
重药控股股份有限公司
关于2021年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）于 2022年4月28日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
根据公司审计报告，2021年1月1日至2021年12月31 日，重药控股母公司实现净利润170,659,539.09元。截至 2021年12月 31日，公司母公司所有者权益为 6,917,904,435.90元，其中股本1,743,367,337.00元，资本公积4,948,378,226.25元，未分配利润为116,828,799.34元。
公司计划按照2021年12月31日的总股本1,743,367,337 股为基数，每10股派发现金股利 0.65 元（含税），不送股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金分红总额为113,318,876.905元。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。
二、本次利润分配预案的审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》；董事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案是从公司的实际 情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2021年度利润分配预案。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第五次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》；经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。
3、独立董事意见 公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，考虑了对投资者的合理投资回报和公司发展的需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。同意本预案并提交股东大会审议。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在在过去12个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、查文件
1、 第八届董事会第五次会议决议
2、 第八届监事会第五次会议决议
3、 独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2022-034
重药控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（定期）于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司独立董事作了《2021年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2021年度总法律顾问述职报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2021年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
本议案为关联交易，关联董事丁长田回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九） 审议通过《关于计提减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2021年度决算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度决算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2022年度预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年度预算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2021年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。
本议案为关联交易，关联董事丁长田回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日
