证券代码：688707        证券简称：振华新材        公告编号：2022-018

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长侯乔坤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公

　　司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事朱枝勇先生、伍杰先生、董侠先生、独立董事梅益先生因其他工作原因未能出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席胡光文先生、监事潘敏嫦女士因其他工作原因未能列席本次现场会议；

　　3、 董事会秘书王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、副总经理王敬先生、总会计师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他工作原因未能列席本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8、 议案名称：关于新增2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案全部通过,其中：议案8《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东王敬对议案8回避表决；

　　2、议案3、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

　　律师：苏绍魁律师、周梦婷律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　贵州振华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日