证券代码：000506           证券简称：中润资源               公告编号：2022-029

　　

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。

　　在矿产资源方面，公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

　　公司地产业务由全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司负责经营，目前开发项目为 “淄博·华侨城”地产项目，该项目位于淄博市高新区，是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。另外，公司持有合计约13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租，主要有济南中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等。

　　（二）经营模式

　　报告期内，斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。

　　1. 主要产品及其用途

　　公司矿产业务主要产品为黄金，生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金，居民、机构的资产投资和保值的工具，个人首饰消费，工业及医疗领域的原材料等。

　　由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为：

　　（1）生产：以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。

　　主要生产工艺如下：

　　勘探：公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅；

　　采矿：井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升；地表氧化矿和尾矿开采主要为直接开采、堆浸；

　　选矿：原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组成；尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换；

　　冶炼：工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。

　　（2）销售：瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的冶炼厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。

　　2. 2021年进行的矿产勘探活动

　　报告期内，斐济瓦图科拉金矿共完成钻探9853米，全部为坑内钻，完成取样检验2126件，累计投入资源勘查资金68.97万斐币（约209万元人民币），对现有资源储量级别进行了升级。截至报告期末，斐济项目共保有资源储量金96.41吨金金属（310万盎司），其中井下原生矿资源42.76吨金金属（133万盎司），平均品位6.84克/吨，外围探矿权及采矿权合计地表露天资源量39.57吨（127万盎司）平均品位1.94克/吨，尾矿内含金15.55吨（50万盎司），平均品位1.05克/吨。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021 年 6 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案》，VGML（FJ）为满足矿山扩建等资金需求，拟与沙暴黄金有限公司（以下简称“沙暴黄金”）签署金属流协议；本次金属流融资实质上是沙暴黄金支付 VGML(FJ) 购买黄金的预付款、VGML(FJ) 运用这笔资金进行技改和扩产从而提高黄金产量、沙暴黄金未来以折扣价购买 VGML(FJ)黄金产品的一种融资方式。沙暴黄金向 VGML(FJ)支付 3000 万美元（“预付款”），取得 VGML(FJ) 目前全资持有的位于斐济三处开采矿权（矿权编号 SML54、SML55 和 SML56 号）和 VGML(FJ) 以及其关联方自本次交易协议缔结之日起取得的在三处采矿权边界 5 公里范围内取得的采矿权和探矿权上未来产出黄金的特定金属流权益。 VGML(FJ) 和其关联方要为沙暴黄金享有的金属流权益和净冶炼权益金权益设置担保。公司控股子公司英国瓦图科拉金矿公司将旗下子公司 Viso Gero International Inc.的全部股权质押，Viso Gero International Inc. 将旗下子公司 Vatukoula Gold Pty Ltd 的全部股权质押，Vatukoula Gold Pty Ltd 将 Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 的全部股权质押，Vatukoula Finance Pty Ltd 和 Vatukoula Australia Pty Ltd 将其分别持有的VGML(FJ）和 Koula Mining Company Limited 的股权质押，均用于为《黄金买卖协议》框架下VGML(FJ） 的义务履行提供担保。根据协议约定3000万美元预付款已支付完毕。详细情况请参见公司 2021年 6 月 30 日、2021 年 12 月 15 日披露的《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）、《关于控股子公司签署金属流协议的进展公告》（公告编号：2021-070）。

　　2、 2021年7月25日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与紫金矿业集团股份有限公司签署<合作框架协议>的议案》，同意与紫金矿业签署《合作框架协议》，由紫金矿业或其指定的主体对瓦科图拉所拥有的探矿权和平武中金进行投资，并负责对瓦科图拉探矿权和平武中金金矿项目进行运营管理。2022年1月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司拟将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”），依据山东度量衡资产评估有限公司出具的估值报告，并综合考虑当前市场和政策等因素，经交易双方协商平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元，紫金矿业南方投资将全部以现金形式向公司指定账户支付股权与债权转让款。为了保证中润资源履行股权转让协议项下义务，中润资源同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司 100%股权质押给紫金矿业南方投资。

　　根据协议安排，2022年1月，平武中金办理完毕股权过户手续，公司持有的平武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。中润矿业所持有的中润国际矿业有限公司100%股权已质押给紫金矿业南方投资。紫金矿业南方投资已按照协议约定支付了部分股权转让款。

　　3.公司于2016年5月向崔炜先生借款22,000万元人民币。公司因此借贷纠纷事项被崔炜先生起诉至上海市第一中级人民法院，2020年11月，上海市第一中级人民法院出具《民事裁定书》，驳回崔炜的起诉。崔炜先生不服上海市第一中级人民法院裁定，向上海市高级人民法院提起上诉,后经上海市高级人民法院出具的《民事裁定书》做出终审判决，驳回上诉，维持原判。

　　针对以上借款事项，2021年8月6日，经公司与法院确认尚需支付本金及利息合计15,000 万元，公司与法院确认的还款方案计划于2023年9月30日前进行分期偿还，偿还完毕后公司将不再因崔炜案负有任何债务。

　　本次还款方案达成，前期计提的利息及违约金将逐步冲回，如公司能够按照分期支付的还款方案归还款项，将增加公司当期及期后利润总计 13,518 万元，当期冲回利息、违约金后对利润的影响金额=当期还款本金÷14,000万元×13,518万元。按照合同还款后，对当期净利润影响数分别是：

　　2021年偿还本金1,800万元，增加当期利润=1,800÷14,000×13,518=1,738.03万元；

　　2022年偿还本金4,500万元，增加当期利润=4,500÷14,000×13,518=4,345.07万元；

　　2023年偿还本金 7,700 万元，增加当期利润=7,700÷14,000×13,518=7,434.90万元。

　　对当期利润影响的实际金额将以实际还款情况及年审会计师审计结果为准。

　　以上详细内容请参见公司2020年6月16日、2020年12月02日、 2021年3月4日、2021年8月10日及2021年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼的公告》（公告编号：2020-016）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-066、 2021-007、2021-047）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2021-057）。

　　截至2021年12月31日，公司已偿还借款1,200.00万元，期后还款600.00万元，截止2021年度财务报表批准报出日合计偿还借款1,800.00万元。现经公司财务部门与年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，鉴于公司欠款尚未清偿完毕，公司是否不再对崔炜案负有任何债务仍具有不确定性，公司将在偿还完毕后，不再因崔炜案负有任何债务时，冲回前期确认的利息和违约金。

　　

　　证券代码：000506               证券简称：中润资源                公告编号：2022-025

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　此议案需提交股东大会听取。

　　3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年，受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响，黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控工作，一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

　　报告期内，公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运，相关技改效益初步显现。报告期内，瓦矿完成了与沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目，基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

　　报告期内，为缓解公司债务压力，2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署了《股权转让协议》，将公司持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日，平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资公司名下，公司不再持有平武中金股权。

　　房地产方面，报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件，本期全部结转营业收入。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；负债总额为128,649.00万元，比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%，较上年同期增长0.9%。

　　公司本期实现营业收入90,643.83万元，较上年同期增长113.25%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,910.67万元，实现基本每股收益-0.1390元；归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素：

　　（1）公司主营业务利润降低；

　　（2）公司的有息负债形成财务费用较大。

　　（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　2021年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-129,106,677.83元，未分配利润为-642,365,025.62元，母公司未分配利润为-491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-027）。

　　6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

　　7. 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　8. 审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

　　10. 审议通过了《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

　　11. 审议通过了《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

　　12. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

　　根据公司生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2022年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

　　公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。授权期限至 2022 年度股东大会召开日为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交股东大会审议。

　　13. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告和内部控制审计。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　14. 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031 ）。

　　15. 审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。详细内容请参见2022年4月29日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事第十届董事会第五次会议相关议案及2021年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：000506             证券简称：中润资源             公告编号：2022-032

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议决议，公司定于2022年6月15日召开2021年年度股东大会审议相关议案，详细情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第五次会议决议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年6月15日下午15:00

　　网络投票具体时间为：2022年6月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：2022年6月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　（二）提交股东大会表决的提案：

　　

　　1、上述议案已经公司 2022年4月27日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。详细内容请参见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

　　2、上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2、登记时间：2022年6月13 日9:00-17:30。

　　3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙铁明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　6、鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下：

　　(1) 为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　(2) 现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求，现场参会人员务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，带齐相关防疫参会证明外，敬请公司股东支持和理解。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年6月15日上午 9:15，结束时间为 2022年6月15日下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五次会议决议

　　2、公司第十届监事会第五次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项的表决意见如下：

　　

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述提案审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　委托人联系方式：                                签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2021年年度股东大会结束。

　　

　　证券代码：000506         　   证券简称：中润资源                公告编号：2022-026

　　中润资源投资股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电子邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　2021年，受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响，黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控工作，一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

　　报告期内，公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运，相关技改效益初步显现。报告期内，瓦矿完成了与沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目，基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

　　报告期内，为缓解公司债务压力，2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署了《股权转让协议》，将公司持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资，经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日，平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资公司名下，公司不再持有平武中金股权。

　　房地产方面，报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件，本期全部结转营业收入。

　　截至2021年12月31日，公司资产总额168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；负债总额为128,649.00万元，比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%，较上年同期增长0.9%。

　　公司本期实现营业收入90,643.83万元，较上年同期增长113.25%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,910.67万元，实现基本每股收益-0.1390元；归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素：

　　（1）公司主营业务利润降低；

　　（2）公司的有息负债形成财务费用较大。

　　（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。表决结果：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　2021年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-129,106,677.83元，未分配利润为-642,365,025.62元，母公司未分配利润为-491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-027）。

　　5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

　　6. 审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

　　公司2021年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项所做的专项说明。董事会和管理层要进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　7. 审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过了《内部控制自我评价报告》

　　公司2021年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况。公司需加强法律法规及内部控制制度的培训，提升资金管理和担保意识，进一步完善内部控制体系，发挥内部控制体制的效率和效果，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

　　9. 审议通过了《关于<董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明>的议案》

　　同意董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况所做的专项说明。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2020年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

　　10. 审议通过了《关于<董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明>的议案》

　　同意董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况所做的专项说明。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

　　11. 审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的中润资源投资股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031 ）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：000506                证券简称：中润资源           公告编号：2022-031

　　中润资源投资股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金比上年年末增加903.10%，主要是收到转让子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）股权款和债权款增加货币资金所致；

　　2、应收账款比上年年末增加99.7%，主要是子公司中润集团淄博置业有限公司（以下简称“淄博置业”）本期投资性房产租金未收回增加应收账款所致；

　　3、其他非流动资产比上年年末增加1,183.86%，主要是增加SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称：沙暴黄金有限公司）已支付至第三方托管账户的3000万美元黄金采购预付款，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司尚未支取的部分；

　　4、短期借款比上年年末增加216.45%，主要是报告期内增加烟台银行一年期借款2亿元所致；

　　5、其他应付款比上年年末减少18.66%，主要是报告期内已清偿完部分非金融机构借款所致；

　　6、一年内到期的非流动负债比上年年末减少84.79%，主要是报告期内已还完烟台烟行2.45亿元借款及山东龙信小贷公司1.2亿元借款所致；

　　7、本期增加其他非流动负债135,190,240.73元，主要是公司子公司VGML（FJ）在第三方托管账户（AK Lawyers In Trust）收到沙暴黄金有限公司预付款时先确认为负债，待履行了相关履约义务，即在实际交付黄金时再转为收入。其中，一年内预期黄金交付量的80%部分确认为合同负债，其余确认为其他非流动负债。

　　8、资本公积本期减少3040万元，原因为2021年中润资源同一控制下收购中润矿业持有的四川平武中金76%股权，长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调减资本公积3040万元，而本期处置子公司四川平武中金导致合并层面资本公积较上年年末减少3040万元。

　　9、本期营业收入较去年同期减少40.88%，主要是子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司受当地暴雨影响，报告期内黄金产量减少所致；

　　10、本期财务费用较去年同期减少31.7%，主要是公司有息负债减少致利息费用减少所致；

　　11、本期投资收益336,433,378.04元，系报告期内转让子公司平武中金收到的股权款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额。

　　12、本期营业外收入7,501,765.49元, 系公司本期偿还部分非金融机构借款后豁免的利息。

　　13、本期投资活动产生的现金流量净额199,586,390.31元，比去年同期增长1,094.98%，主要是本期处置子公司收到现金使投资活动现金流入增加所致；

　　14、本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少321.29%，原因为本期收到银行借款、紫金矿业集团南方投资有限公司支付的债权转让款等致筹资活动现金流入461,315,114.43元，而偿还银行、非银行金融机构借款本息等致筹资活动现金流出524,676,516.27元，本期筹资活动产生的现金流量净额-63,361,401.84元，而去年同期筹资活动产生的现金流量净额是-15,040,002.38元所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2022年1月4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业集团南方投资有限公司。根据协议安排，2022年1月25日，平武中金办理完毕股权转让过户及工商变更登记手续，并领取了平武县市场监督管理局核发的《营业执照》。公司不再持有四川平武中金矿业有限公司股权。四川平武中金矿业有限公司将不再纳入合并报表范围。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中润资源投资股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：郑玉芝         主管会计工作负责人：郑玉芝         会计机构负责人：赵岩松

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　

　　法定代表人：郑玉芝     主管会计工作负责人：郑玉芝            会计机构负责人：赵岩松

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　法定代表人：郑玉芝

　　2022年04月27日