证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022—06
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司自设立以来，一直从事小家电相关产品的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如咖啡机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。小家电业务（含北美电器）的营收占公司总营收比例约为85%，为公司的主要业务。
公司从2009年开始进入LED行业，业务范围曾涉及LED全产业链。2019年后，公司陆续关停了LED芯片工厂，转让了LED国内照明大部分业务，关停了LED显示屏业务。目前公司剩余的LED业务主要为封装业务。封装的目的是为芯片提供足够的保护，防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效，以提高芯片的稳定性。LED芯片产品封装后，将用于下游的LED照明及显示等领域。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022—04
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届董事会第四次会议(2021年度董事会)通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月27日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。其中出席现场会议的董事3人，以通讯方式参与表决的董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一） 审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元，比上年同期亏损减少11.18%；基本每股收益-0.3018，同比上升10.66%。
2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元，同比下降15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元，同比下降20.76%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配方案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-529,471,160.57元，加上年初未分配利润-4,638,582,134.66元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-5,170,484,752.24元。
公司最近三年经营业绩不佳，2019年度盈利26,404.54万元，2020年度亏损59,610.36万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损517,048.48万元结转以后年度弥补。
公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。
独立董事发表了独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（八）审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。
独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。
关联董事王冬明回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过了《2022年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（十）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事李师庆先生因个人原因，已辞去公司董事职务。经公司董事会经过充分考察及酝酿，提名李亚琦先生第七届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历附后。
经审核李亚琦先生的简历等相关资料，未发现李亚琦先生具有不能担任上市公司董事的情形。
李亚琦先生当选为第七届董事会非独立董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表了独立意见。
选举李亚琦先生为公司第七届董事会董事需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10038号），截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -5,170,484,752.24元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
(十二)审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。
（十三）审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于择期召开2021年度股东大会的议案》。
公司将择期召开2021年度股东大会，审议第七届董事会第四会议及第七届监事会第四次会议提交2021年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
附：李亚琦先生简历
李亚琦，1984年出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任东方花旗证券业务副总监、鲁证创业投资有限公司业务总监及投资决策委员会委员、中航信托投资管理部总经理。现任民生证券投资有限公司执行总经理。
李亚琦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
李亚琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022—07
安徽德豪润达电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业总收入35,270.74万元，较上年同期下降32.55%，实现营业利润-5,201.64万元，较上年同期增长11.92%；归属于上市公司股东的净利润-5,094.80万元，较上年同期增长8.9%；期末总资产318,914.76万元，较本报告期初下降7.02%；归属于上市公司股东的所有者权益134,370.85万元，较本报告期初下降4.37%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
