(上接D519版)

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡胜才                      主管会计工作负责人：陈志                      会计机构负责人：杜平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　

　　证券代码：002897     证券简称：意华股份      公告编号：2022-031

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　为满足全资子公司经营及业务发展需求，公司拟在2022年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的融资提供担保，担保的总额度不超过120,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　2、担保事项的审批情况

　　公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、 被担保方的基本情况

　　名称：乐清意华新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330382355397625B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))?

　　法定代表人：蔡胜才

　　注册资本：叁仟壹佰伍拾万元整

　　成立日期：2015年9月14日

　　营业期限：2015年9月14日至2035年9月13日

　　经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关系说明：乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　

　　三、担保协议的主要内容

　　本次对子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由子公司与融资机构共同协商确定。

　　本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

　　四、独立董事意见

　　本次担保主要是为了满足全资子公司流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为 134,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.54%；实际履行担保总额为 105,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 80.88%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第四次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：002897      证券简称：意华股份      公告编号：2022-032

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于乐清意华新能源科技有限公司

　　2021年度业绩承诺完成情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月30日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于收购乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以 51,500 万元的价格收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司 100% 股权。上述议案已于2019年11月20日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。因此，公司编制了《关于乐清意华新能源科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

　　一、收购的基本情况

　　根据公司与潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、 陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才签署的《购买资产协议》和《购买资产之盈利预测补偿协议》，公司以51,500 万元的价格收购乐清意华新能源科技有限公司100%的股权，2019年11月22日完成了工商变更登记手续，意华新能源100%的股权变更至公司名下。

　　二、业绩承诺及实现情况

　　（一） 业绩承诺情况

　　业绩承诺主体同意对标的公司2019年-2021年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）进行承诺。业绩承诺主体承诺标的公司2019年实现的净利润不低于6,500.00万元，2019年和2020年两个年度实现的净利润合计不低于14,000.00万元，2019年、2020年和2021年三个年度实现的净利润合计不低于22,500.00万元。

　　（二） 乐清意华新能源科技有限公司2021年度业绩实现情况

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2020]第ZF10515号、信会师报字[2021]第ZF10505号、信会师报字[2022]第ZF10628号）显示：2019年度，意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为11,344.25万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为10631.56万元；2020年度，意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为10,920.73万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为8,787.81万元；2021年度，意华新能源合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为11,581.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为9,173.06万元；根据《购买资产之盈利预测补偿协议》的约定，以扣除非经常性损益前后孰低原则确定，2019年、2020年及2021年三个年度意华新能源实现业绩28,592.43万元。

　　三、结论

　　2019年、2020年、2021年三个年度乐清意华新能源科技有限公司实现业绩28,592.43万元，完成了收购时的业绩承诺。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份       公告编号：2022-030

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于开展远期结汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）、 投资目的

　　因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对经营业绩的影响， 公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。

　　（二）、 投资的基本情况

　　1、交易品种

　　远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、 欧元及港币。

　　2、资金额度

　　根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。

　　3、 交易对手

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

　　4、业务期限

　　自公司2021年度股东大会审议通过起，至公司2022年度股东大会止。

　　二、 审议程序

　　公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

　　4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、投资对公司的影响

　　公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　五、 独立意见

　　经核查，我们认为，公司已经建立了《远期外汇交易业务管理制度》，公司开展远期结汇业务，有利于应对汇率波动对公司带来的不利影响。在汇率波动较大的情况下，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。公司与具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期外汇交易业务管理制度》的规定，操作过程合法合规，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　六、 备案文件

　　1、《第四届董事会第四次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：002897      证券简称：意华股份      公告编号：2022-027

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。现将相关事项公告如下：

　　一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

　　在 2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元， 证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

　　2、投资者保护能力

　　截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人及其从业经历：

　　

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：邓红玉

　　

　　（2）拟签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：洪建良

　　

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：孟捷

　　

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人最近三年无不良诚信记录。

　　3、独立性

　　立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司经营管理层将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了认真的审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2021年度，在执业过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2021年年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，在以往为公司提供审计服务过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此,我们同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第四次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。同意续聘立信为公司 2022年度的审计机构，聘期一年。本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　

　　证券代码：002897      证券简称：意华股份      公告编号：2022-029

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、商誉、存货、固定资产等），2021年度拟计提各项资产减值准备8,276.52万元，明细如下：

　　

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12 月31日。

　　3、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次拟计提各项资产减值准备合计8,276.52万元，转回、转销、处置等减少 减值准备4,830.11万元，对2021年利润表影响数合计为3,446.41万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　经核查，我们认为，本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规，减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日