证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022第ZF10628号）确认，公司 2021年实现归属于上市公司股东的净利润 135,641,786.07元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，扣除报告期已分配的2020年度利润17,067,200.00元，报告期末母公司未分配利润为121,780,194.35元。公司2021年度利润分配预案：
以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2021年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司2021年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：《2021年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2021年度公司利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2021年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《第四届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-028
温州意华接插件股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2022年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司日常关联交易金额预计为13,800.00万元。
公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022年度日常关联交易预计
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、 关联人介绍和关联关系
（一）意华控股集团有限公司
1、基本情况
注册资本：9,158万元
注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层
法定代表人：方建文
经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息技术咨询服务；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））)
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产58,923.64万元，净资产35,509.41万元，营业收入39,029.64万元，净利润10,648.8万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
意华集团持有本公司46.02%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（二）乐清市意华国际贸易有限公司
1、基本情况
注册资本：500万元
注册地址：乐清市翁垟镇北街村
法定代表人：方建文
经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产429.76万元，净资产577.47万元，营业收入537.99万元，净利润70.94万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（三）东莞市意获电子有限公司
1、基本情况
注册资本：1000万
注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号1栋401室
法定代表人：方建斌
经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产759.99 万元，净资产265.06万元，营业收入811.47万元，净利润-35.68 万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。
（四）乐清市惠华电子有限公司
1、基本情况
注册资本：3000万元
注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十二路177号（另设分支机构经营场所：1、乐清市翁垟街道翁垟工业区；2、乐清经济开发区滨海南四路66号博通慧谷小微园7幢）
法定代表人：蔡彩萍
经营范围：电子元器件、电器及配件、塑料制品制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产17,436.52万元，净资产4,629.92万元，营业收入10,777.09万元，净利润290.51万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市惠华电子属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
三、 关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、 独立董事意见及监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议进行审议。
2、独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司拟发生的2022年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
六、 备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-034
温州意华接插件股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。
（一）连接器业务
公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品。 凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。
公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位，以SFP系列及光互连产品为代表的高速通讯连接器作为5G、FTTx（光纤接入）、云计算、数据中心等方面的基础元件，将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。
（二）太阳能支架业务
公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售。伴随全球能源危机和环境污染的日益严重，加快开发利用新能源和可再生能源已成为世界各国的普遍共识。其中太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为全球发展最快的可再生能源之一。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏行业已迈入快速发展阶段。
意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，长期致力于光伏支架核心部件的研发、生产和销售，已经在国际市场获得较好的客户口碑，出货量实现了持续稳定的增长，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商，与其建立了稳固的合作关系。并通过天津子公司，布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展，正逐渐成长为业内具备影响力的企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无（以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司2021年年度报告摘要》之签字盖章页）
法定代表人：蔡胜才
温州意华接插件股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-024
温州意华接插件股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2022年4月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2021年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2021年度公司利润分配预案：以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2021年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2022年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过30亿元人民币的贷款。
本项议案需提交公司2021 年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2022年5月20日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2021年度股东大会。
《关于召开2021年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-033
温州意华接插件股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。现将公司2021年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月17日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
议案10.00为特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过；议案7.00为关联交易议案，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述各议案已经公司召开的第四届董事会第四次会议及第四次监事会第四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记等事宜
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2021年度股东大会”字样。
2、登记时间：2022年5月18日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：crwu@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《第四届监事会第四次会议决议》
八、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、授权委托书；
附件3、股东登记表。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2022年4月29日
附件1、
参加网络投票具体流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：“362897”。
2、投票简称：“意华投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9：15-9：25；9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9：15，结束时间为2022年5月20日下午15 ：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
温州意华接插件股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受委托人的表决指示如下：
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3、
股东登记表
截止2022年5月17日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-025
温州意华接插件股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2022年4月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2021年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2021年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2021年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2021 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2022 年度审计机构。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经核查，监事会认为：公司拟发生的2022年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《2021年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。
《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、备查文件
1、《第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2022-036
温州意华接插件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、报告期末货币资金较上年度期末增幅为31.00%，主要系货款回笼增加所致
2、报告期末交易性金融资产较上年度期末降幅为58.99%，主要系远期锁汇减少所致
3、报告期末应付票据较上年度期末增幅为91.90%，主要系支付承兑汇票增加所致
4、报告期末预收款项较上年度期末降幅为66.60%，主要系出租厂房房租金预收款减少所致
二、合并利润表项目
1、报告期末税金及附加较上年同期末增幅为41.31%，主要系税费增加所致
2、报告期末销售费用较上年同期末增幅为63.65%，主要系薪资、服务费增加所致
3、报告期末管理费用费用较上年同期末增幅为30.08%，主要系职工薪酬、折旧增加所致
4、报告期末财务费用较上年同期末增幅为141.02%，主要系利息费用支出增加所致
5、报告期末其他收益较上年同期末增幅为60.98%，主要系政府补助增加所致
6、报告期末公允价值变动价值较上年同期末增幅为42.88%，主要系远期结售汇收益所致
7、报告期末信用减值损失较上年同期末降幅为305.11%，主要系应收款项计提坏账准备减少所致
8、报告期末资产减值损失较上年同期末增幅为364.67%，主要系存货跌价准备计提增加所致
9、报告期末资产处置收益较上年同期末降幅为194.79%，主要系固定资产处置损失计提所致
10、报告期末营业外支出较上年同期末增幅为1761.75%，主要系处置长期资产损失所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年1月6日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见2022年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《温州意华接插件股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》。2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2022年3月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。具体内容详见2022年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。2022年4月6号召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州意华接插件股份有限公司
单位：元
法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平
2、合并利润表
单位：元（下转D520版）
